Как украли $275 млн на криптоинвестициях

[BaksikBunny]

Две преступные сети
1. A.K. Group (Грузия/Украина)

• Эта группа имела не менее трёх офисов в Тбилиси (Грузия).
• С 2022 г. они получили инвестиций примерно $35 млн от ~6 000 человек

• Методы этой группы включали:
  • «Инвестиции» в криптовалюту или акции через подставные платформы.
  • Применение программ для удалённого доступа, чтобы убедить инвесторов в «прибыльности» сделок и заблокировать вывод средств.
• Один из колл-центров работал в Киеве до полномасштабного вторжения, и для привлечения украинцев мошенники даже платили за регистрацию подставных фирм на их имена.

Как именно обманывали людей
Исследователи выявили несколько ключевых тактик:
Ложная реклама: Мошенники использовали фейковые аккаунты и рекламу в социальных сетях, выдавая себя за лицензированных брокеров.

Маскировка под известные бренды
В рекламе применялись имена и фото знаменитостей (например, Илона Маска, экс-президента Финляндии), чтобы создать иллюзию легитимности.

 

[ALCATRAZ OBNAL]

Классика жанра: «инвестиции», удалённый доступ и Илон Маск в рекламе. Если добавить слово blockchain, можно было бы считать это полноценным финтех‑проектом, а не международным колл-центром доверия.

 

[kwork]

слово blockchain к чему угодно добавь и глаза на лоб лезут от "будущего профита" :)

 

[holdmybeer]

Пирамида в чистом виде

 

[glbpzh]

"Вот почему я вам звоню, Джон, кое-что совершенно случайно попало ко мне в руки, это возможно лучший вариант, который я видел за полгода"
Все как в известном фильме)

 

[Mr.Getsby]

Там где есть спрос, будет и предложение, каким оно окажется? Вот в чем вопрос