[Вопрос] Как принять безнал на белую фирму

[andyinfo82]

Коллеги нужен совет, как на белую рабочую фирму принять безнал и не боятся получить блок изза проблемм контрагента, ибо случаи таки уже появились. ФИНмониторинг входящие тоже мониторит платежи, контрагентов?

 

[=DEVIL=]

если белая, то смотреть назначения, смотреть самого контрагента, а так куча факторов, в двух словах не объяснить

 

[Деловой2]

Подготовь заранее все документы (договор, акт оказания услуг, либо ТН и СФ), а лучше - отрази продажу в отчетности текущим квартал, а оплату принимай следующим.

 

[Bismark]

Признаков по которым можно признать сомнительным контрагента всевозможное множество,насколько известно у банков свои надежные методики проверки,можно пользоваться их сервисом.

 

[Евген 62]

В каждом случае все индивидуально. Надо смотреть не только на основные принципы блокировки фин.мона, но и на историю вашей приёмки. Если у вас до этого все платежи ходили по 200-300 тыщ, а тут вы решили принять 20 единиц сразу, то тут все сложно. Да и понятие «белая» очень растяжимое. Сколько штат? Возраст лавки? Какой объём поступлений и т.д.