Как обналичивать деньги через ИП.
Продавая дебетовые карты, я, естественно, был в курсе схем по обналичиванию, в которых они использовались. Как обналичивать деньги через ИП? Тут я сталкивался с такой схемой. Находится выцепляемый дроп, оформляется на него ИП. Далее дроп отправляется в банки и оформляет на себя порядка 10-12 карт, номиналом не ниже визы классик. Соответственно, дальше - дело техники. На ИП зачисляются деньги, которые затем выводятся на карты и обналичиваются через банкоматы. Таким образом, в лучшие времена удавалось проводить и обналичивать через одно ИП порядка 10 млн руб, как минимум.
Что касается финансового расклада, то он был следующий. На дроповода в хороший месяц выходило порядка 25-30к. Из них до дропа доходило порядка 10к, остальное "осваивали" вышестоящие. Плюс за оформления ИП для обналичивания по данной схеме дропу платили, как минимум, 10к. Кроме этого за каждую карту порядка - 2-3к.
Схема, надо сказать, довольно геморройная. Первый сложный момент заключался в том, что для оформления ИП под обналичивание требовался надежный дроп, как в плане выцепляемости, так и в плане честности. Ведь если деньги застрявали на карте, и их нужно было срочно снять, то дропа нужно было как можно быстрее отправлять в банк. То есть вариант с бухариком однозначно отсекался. Среди внешне приличных людей, подписавшихся под эту тему, оказалось несколько кидал. Причем наиболее "удачливый", по словам заказчика, стырил порядка 3 лямов.
Второй недостаток - это довольно частые случаи блокировки карт банками. Деньги-то вытаскивать удавалось, но после этого дропу закрывали счет.
Третий момент - часто дропы брали деньги на оформление ИП и карт под обналичивание у своего дроповода, но не доводили дело до конца и соскакивали. А когда ввели такой порядок, что дроп оформляется за свой счет с последующим возмещением, поток желающих иссяк. Насколько знаю, данная схема в настоящий момент уже не работает.
Продавая дебетовые карты, я, естественно, был в курсе схем по обналичиванию, в которых они использовались. Как обналичивать деньги через ИП? Тут я сталкивался с такой схемой. Находится выцепляемый дроп, оформляется на него ИП. Далее дроп отправляется в банки и оформляет на себя порядка 10-12 карт, номиналом не ниже визы классик. Соответственно, дальше - дело техники. На ИП зачисляются деньги, которые затем выводятся на карты и обналичиваются через банкоматы. Таким образом, в лучшие времена удавалось проводить и обналичивать через одно ИП порядка 10 млн руб, как минимум.
Что касается финансового расклада, то он был следующий. На дроповода в хороший месяц выходило порядка 25-30к. Из них до дропа доходило порядка 10к, остальное "осваивали" вышестоящие. Плюс за оформления ИП для обналичивания по данной схеме дропу платили, как минимум, 10к. Кроме этого за каждую карту порядка - 2-3к.
Схема, надо сказать, довольно геморройная. Первый сложный момент заключался в том, что для оформления ИП под обналичивание требовался надежный дроп, как в плане выцепляемости, так и в плане честности. Ведь если деньги застрявали на карте, и их нужно было срочно снять, то дропа нужно было как можно быстрее отправлять в банк. То есть вариант с бухариком однозначно отсекался. Среди внешне приличных людей, подписавшихся под эту тему, оказалось несколько кидал. Причем наиболее "удачливый", по словам заказчика, стырил порядка 3 лямов.
Второй недостаток - это довольно частые случаи блокировки карт банками. Деньги-то вытаскивать удавалось, но после этого дропу закрывали счет.
Третий момент - часто дропы брали деньги на оформление ИП и карт под обналичивание у своего дроповода, но не доводили дело до конца и соскакивали. А когда ввели такой порядок, что дроп оформляется за свой счет с последующим возмещением, поток желающих иссяк. Насколько знаю, данная схема в настоящий момент уже не работает.
Последнее редактирование модератором:
