[Вопрос] Как обезопасить банковского сотрудника?

[10КК]

Появился ценный кадр.
Сотрудник одного из крупных банков.

Планирую выпускать карты на сканы.
Планирую открывать р.с. без гены.

Отсюда возникает вопрос, как обезопасить банковского работника?

В первую очередь выскажу свои домыслы.
По дебетовым картам планируем каждый раз загонять дропа в банк, с приклеенной копией паспорта поверх его паспорта.
В случае возникновения проблем СБ смотрит камеры, и видит что приходил реальный человек. Дальше не наша проблема. Пусть ищут по картинке с камеры человека, который ходит с поддельным паспортом.

В таком случае думаю при очень серьезных проблемах просто попросят уволиться по собственному желанию. Что вполне допустимо.


С юридическими лицами вопрос куда сложнее.
Печатать все док-ты на цветном принтере и делать лицо словно док-ты оригинальные?


Как отсеивать покупателей которые планируют принимать грязь?

Как я понимаю карты на сканы как правило покупают для разлока кошельков. ( здесь допускается вариант договориться с кем нибудь из модераторов либо если сам клиент будет согласен просматривать через тимвивер кош-ки ) Но пойдет ли на это покупатель?


Какие вообще возможны последствия таких действий?
Увольнение по статье?
Уголовное дело?

 

[10КК]

Еще не нашел в правилах по дебетовым картам, какие условия размещения?
Тот же вопрос интересует по открытию р.с.

 

[Zoya Kost]

Появился ценный кадр.
Сотрудник одного из крупных банков.

Отсюда возникает вопрос, как обезопасить банковского работника?

В первую очередь выскажу свои домыслы.
По дебетовым картам планируем каждый раз загонять дропа в банк, с приклеенной копией паспорта поверх его паспорта.
В случае возникновения проблем СБ смотрит камеры, и видит что приходил реальный человек. Дальше не наша проблема. Пусть ищут по картинке с камеры человека, который ходит с поддельным паспортом.

Где они увидят одни и те же лица, включая вашего сотрудника, что и кто подписывает и что выпускает, до буковки и мелкого текста в конце договора обслуживания. Выпуск дроп+фейк несет куда больше негативных последствий, чем +. В зависимости от банка, а значит процесса выдачи дебета изымут рабочую машину, могут достать сканы, если паспорт сканируется в досье клиента. В лучшем случае, если просто сб спалило из-за частых пустых запросов на предмет наличия счетов у клиента например, дадут леща и свалит по собственному. В худшем, если залет хороший может и под следствие залететь, но это уже опять же от вас зависит, как и на что выпускали, что за банк, количества участвующих в расследовании организаций, поднимут реестр вашего сотрудника и залочат материал ваших клиентов, там много всяких последствий может быть.

Как отсеивать покупателей которые планируют принимать грязь?

Никак. Даже сервисы по белой обналичке и обменники закупаются с ноунеймов.

Как я понимаю карты на сканы как правило покупают для разлока кошельков. ( здесь допускается вариант договориться с кем нибудь из модераторов либо если сам клиент будет согласен просматривать через тимвивер кош-ки ) Но пойдет ли на это покупатель?

Нет конечно же

Какие вообще возможны последствия таких действий?
Увольнение по статье?
Уголовное дело?

Никто и никогда вам этого не расскажет, думайте.

 

[10КК]

Где они увидят одни и те же лица, включая вашего сотрудника, что и кто подписывает и что выпускает, до буковки и мелкого текста в конце договора обслуживания. Выпуск дроп+фейк несет куда больше негативных последствий, чем +. В зависимости от банка, а значит процесса выдачи дебета изымут рабочую машину, могут достать сканы, если паспорт сканируется в досье клиента. В лучшем случае, если просто сб спалило из-за частых пустых запросов на предмет наличия счетов у клиента например, дадут леща и свалит по собственному. В худшем, если залет хороший может и под следствие залететь, но это уже опять же от вас зависит, как и на что выпускали, что за банк, количества участвующих в расследовании организаций, поднимут реестр вашего сотрудника и залочат материал ваших клиентов, там много всяких последствий может быть.


Никак. Даже сервисы по белой обналичке и обменники закупаются с ноунеймов.


Нет конечно же



Никто и никогда вам этого не расскажет, думайте.

Спасибо за мнение.
Может еще кто поделиться информацией работающий по этой теме?

 

[Teodor Bodler]

Здесь безусловно будет расследование СБ, а какого качества - зависит от СБ.

Если русский стандарт сбэшники - бывшие бандосы, то псб,втб, банк москвы, мкб - все напрочь или бывшие менты или чекисты (что харатернее для банка мск и псб).
Расследование будет вестись потому по классическим методам ОРД, а они в стране хороши, чего греха таить - правильно написал товарищ выше - все ваши уловки,увы, не работают.

В результате такого расследования возможны 2 пути.
1 - хороший - уволят по статье, никогда больше не возьмут в банковскую сферу + штраф впулят приличный

2 - плохой - уволят по собственному и потом уже отдадут дело товарищам из бывшего отдела, где возьмуться плотно за процесс ( помните - чаще карты такого рода покупают под грязь, чем под что то ликвидное - это 1000%), поскольку пахнет хорошим делом - тут и экономика и опг и все-все-все...

Опасную игру вы затеяли, товарищ Корейко...

 

[10КК]

Здесь безусловно будет расследование СБ, а какого качества - зависит от СБ.

Если русский стандарт сбэшники - бывшие бандосы, то псб,втб, банк москвы, мкб - все напрочь или бывшие менты или чекисты (что харатернее для банка мск и псб).
Расследование будет вестись потому по классическим методам ОРД, а они в стране хороши, чего греха таить - правильно написал товарищ выше - все ваши уловки,увы, не работают.

В результате такого расследования возможны 2 пути.
1 - хороший - уволят по статье, никогда больше не возьмут в банковскую сферу + штраф впулят приличный

2 - плохой - уволят по собственному и потом уже отдадут дело товарищам из бывшего отдела, где возьмуться плотно за процесс ( помните - чаще карты такого рода покупают под грязь, чем под что то ликвидное - это 1000%), поскольку пахнет хорошим делом - тут и экономика и опг и все-все-все...

Опасную игру вы затеяли, товарищ Корейко...

Задумаюсь.
Тему наверное можно закрывать.

 

[Essatra]

подскажи контакты своего сотрудника )

 

[Tinkofff bank]

Здесь безусловно будет расследование СБ, а какого качества - зависит от СБ.

Если русский стандарт сбэшники - бывшие бандосы, то псб,втб, банк москвы, мкб - все напрочь или бывшие менты или чекисты (что харатернее для банка мск и псб).
Расследование будет вестись потому по классическим методам ОРД, а они в стране хороши, чего греха таить - правильно написал товарищ выше - все ваши уловки,увы, не работают.

В результате такого расследования возможны 2 пути.
1 - хороший - уволят по статье, никогда больше не возьмут в банковскую сферу + штраф впулят приличный

2 - плохой - уволят по собственному и потом уже отдадут дело товарищам из бывшего отдела, где возьмуться плотно за процесс ( помните - чаще карты такого рода покупают под грязь, чем под что то ликвидное - это 1000%), поскольку пахнет хорошим делом - тут и экономика и опг и все-все-все...

Опасную игру вы затеяли, товарищ Корейко...

Увольнение по собственному плюс административка за обработку персональных данных без ведома человека умысел сотрудника как доказать ?Даже если там бюджет опг как сотрудник пойдет к ним? Он делов не знал не какой связи с ними нет! Дроп зашел подписал ушел) вопрос лишь в подходе к работе,росписи,подписи и предоставление доков каким образом) Думаю ничего страшного для сотрудника нет) а если уголовка по открытым счетам то вероятно заинтересуются дропом кто предоставлял данные сотруднику) а вообще больше будут интересны сами исполнители счет открыть много ума не надо

 

[anuka]

как правило должно быть увольнений по собственному+ если уголовка по открытым счетам скорей всего свидетелем если не докажут связь между организаторами и сотрудником)