Талис Путниньш и Джонатан Карлсен (профессора из Университета Технологической школы бизнеса в Сиднее) совместно с доктором Шоном Фоули из другого Сиднейского университета, работают над исследованием, результаты которого шокируют. В своем еще не опубликованном шедевре «Секс, наркотики, даркнет и биткойны», они пришли к выводу, что почти половина всех транзакций биткойнов включает незаконную торговлю, которая прямо или косвенно связана с темной паутиной.
Доступ к темной сети возможен благодаря браузеру Tor, который позволяет пользователям путешествовать без предоставления идентификационной информации о местонахождении, где был вход в систему,а следовательно, безопасном рынке для преступников. Отдельные логины и все транзакции маскируются и не индексируются.
По средствам темной сети и анонимности биткойнов, которые активно используется в покупке и продаже незаконных товаров и услуг, что включает отмывание денег, киберпреступную деятельность, незаконный оборот наркотиков, торговлю оружием, финансирование терроризма, торговли людьми, детской порнографии, незаконного программного обеспечения, азартных игр и воровство самих биткойнов из виртуальных кошельков анонимных владельцев.
Исследователи использовали методы криминалистического финансирования и технологию блокировки, которая по-прежнему имеет большие перспективы практически во всех отраслях. Они установили уникальный метод фильтрации незаконных транзакций биткойнов, сначала проанализировав торговые сети уже известной незаконной деятельности, используя информацию, очищенную от темного прошлого. Затем команда приступила к изучение темных веб-сайтов и биткойнов, которые были закрыты, отслеживая преступную деятельность пользователей криптовалюты из глобальной базы данных с 2009 года, в прошлом они были арестованы правоохранительными органами и другими федеральными агентами за онлайн-преступления.
«Большинство людей считают, что биткойн очень непроницаем и его анонимность намного превосходит возможности правоохранителей. Однако присмотревшись можно понять, что это далеко не так», — говорит профессор Путниньш. «Мы смогли придумать характеристики, которые могут быть использованы для четкого различия между биткойнами, используемыми в незаконной деятельности пользователя, от легальных транзакций», — добавил он.
«Главная причина нашего исследования заключается в том, чтобы помощники правоохранителей и регулирующие органы, по крайней мере, имели представление о том, что от них ожидается, а также о том, как контролировать и регулировать поток биткойнов, используемых во всем мире, и как это делать, поскольку криптовалюта становится популярнее с каждым днем», — говорит Путниньш.
Данный метод, разработанный профессионалами, может использоваться правоохранителями и властями для отслеживания онлайн-преступников, наблюдения за действиями в темной паутине. Теперь можно проанализировать степень, с которой человек пытается скрыть свою личность и записи о транзакциях. Используя эти два метода, можно приблизиться к размеру рынка темной сети, который облегчен и связан с незаконной деятельностью, которая в свою очередь связана с биткойнами. «В руках регуляторов или федеральной полиции наши методы потенциально могут принести большую пользу в понимании происходящего», — заключил профессор.
Доступ к темной сети возможен благодаря браузеру Tor, который позволяет пользователям путешествовать без предоставления идентификационной информации о местонахождении, где был вход в систему,а следовательно, безопасном рынке для преступников. Отдельные логины и все транзакции маскируются и не индексируются.
По средствам темной сети и анонимности биткойнов, которые активно используется в покупке и продаже незаконных товаров и услуг, что включает отмывание денег, киберпреступную деятельность, незаконный оборот наркотиков, торговлю оружием, финансирование терроризма, торговли людьми, детской порнографии, незаконного программного обеспечения, азартных игр и воровство самих биткойнов из виртуальных кошельков анонимных владельцев.
Исследователи использовали методы криминалистического финансирования и технологию блокировки, которая по-прежнему имеет большие перспективы практически во всех отраслях. Они установили уникальный метод фильтрации незаконных транзакций биткойнов, сначала проанализировав торговые сети уже известной незаконной деятельности, используя информацию, очищенную от темного прошлого. Затем команда приступила к изучение темных веб-сайтов и биткойнов, которые были закрыты, отслеживая преступную деятельность пользователей криптовалюты из глобальной базы данных с 2009 года, в прошлом они были арестованы правоохранительными органами и другими федеральными агентами за онлайн-преступления.
«Большинство людей считают, что биткойн очень непроницаем и его анонимность намного превосходит возможности правоохранителей. Однако присмотревшись можно понять, что это далеко не так», — говорит профессор Путниньш. «Мы смогли придумать характеристики, которые могут быть использованы для четкого различия между биткойнами, используемыми в незаконной деятельности пользователя, от легальных транзакций», — добавил он.
«Главная причина нашего исследования заключается в том, чтобы помощники правоохранителей и регулирующие органы, по крайней мере, имели представление о том, что от них ожидается, а также о том, как контролировать и регулировать поток биткойнов, используемых во всем мире, и как это делать, поскольку криптовалюта становится популярнее с каждым днем», — говорит Путниньш.
Данный метод, разработанный профессионалами, может использоваться правоохранителями и властями для отслеживания онлайн-преступников, наблюдения за действиями в темной паутине. Теперь можно проанализировать степень, с которой человек пытается скрыть свою личность и записи о транзакциях. Используя эти два метода, можно приблизиться к размеру рынка темной сети, который облегчен и связан с незаконной деятельностью, которая в свою очередь связана с биткойнами. «В руках регуляторов или федеральной полиции наши методы потенциально могут принести большую пользу в понимании происходящего», — заключил профессор.
