Ищу партнеров и информаторов в тему "Технический овердрафт"

[The Irishman]

Ну может от того, что в том случае был мелкий региональный банк, а не ТОП-10. Ну с дропами Окей всё, живы здоровы, после ещё на себя корпы в Альфе делали, значит точно ОК.

 

[Topaz]

Pycckui

Я нашел минус на карте, не на своей правда, но тем не менее
Что мне делать дальше, как становиться миллионером? :o

Досудебным расследованием установлено, что в Шевченковский ОП Приморского ОП в г.. Одессе ГУНП в Одесской области поступили материалы из Причерноморского УКП ГКП ЧП Украины по заявлению начальника Филиалы-Одесское областное управление АО «Сбербанк» _____12 о нанесении АО «Ощадбанк» ущерб в виде образования несанкционированных овердрафтов (кредитование банком расчетного счета клиента для оплаты им расчетных документов при недостатке или отсутствии на расчетном счете клиента-заемщика средств) в сумме 6272,32 долларов США.

Так, Филиалом-Одесским областным управлением АО «Сбербанк» получена ____ о неправомерных действиях гр. _____5. В ходе анализа дебиторской задолженности по счетам 2620, 2625, 2627 обнаружены операции с признаками мошеннических действий по счетам клиентов банка - _____4 и _____6, в результате которых в АО «Ощадбанк» образовались несанкционированные овердрафты на общую сумму 6272, 32 доллара США.

По данному факту на выполнение приказов начальника филиала - Одесское областное управление АО «Сбербанк» проведено служебное расследование, по результатам которого установлено следующее:

-клиентов АО «Ощадбанк» _____4, _____1, открыт карточный счет _____1 (_____2) для собственных целей, также к данному счету была открыта дополнительная карта на имя _____5, _____2.

В дальнейшем, 16.03.2017 на карту _____4 поступают средства в сумме 3000 долларов США в виде «пополнение карточки» от торговой точки UNITED STATES / "MENTOR PUBLIC SCHOOLS". В этот же день клиент _____5 снимает частями средства в кассах АО «Ощадбанк», расположенных по адресам: г.. Одесса, ул. Базарная, д. 17 и м. Одесса, ул. Греческая, 26-28.

После чего, 21.03.2017 на карту _____4 поступает операция «отмена пополнения карты отправителем» в сумме 3000 долларов США от той же торговой точки, и образуется задолженность. По решению служебного расследования операции содержат признаки мошеннических, есть подозрение на сговор держателя с торговцем / эквайером.

Кроме того, 26.05.2016 клиенту _____6, _____3, для собственных целей открыт карточный счет _____3 (_____4), также к данному счету открыто дополнительную карту на имя _____5, _____2.

В дальнейшем, 04.04.2017 года на карточку клиента _____6 поступают средства в сумме 2991,10 долларов США в виде «пополнение карточки» от торговой точки UNITED STATES / "SUNCOAST ELEVATOR COI». В тот же день, _____5 снимает средства в кассах АО «Сбербанк» , а именно 1010,00 долларов США по адресу: м. Одеса, ул. Говорова, д. 10, 505 долларов США по адресу: м. Одеса, вул .. Преображенская, 42; 505 долларов США по адресу: г. .Одесса, ул. Греческая, 3/4 и 969,06 долларов США по адресу: г.. Одесса, ул. Базарная, 17.

После чего, на карту клиента банка _____6 поступает операция «отмена пополнения карты отправителем» от той же торговой точки, в связи с чем образуется задолженность. По решению служебного расследования операции содержат признаки мошеннических, есть подозрение на сговор держателя с торговцем / эквайером.

Согласно кассовых документов, а именно чеков pos-терминалов все снятие наличных происходили через дополнительную банковскую платежную карточку, открытую на имя _____5, счет _____3 (_____4), с введением пин-кода.

Получение средств во всех случаях происходило лично _____5. Таким образом, на 25.12.2018 созданы предпосылки к нанесению АО «Ощадбанк» ущерб в виде образования несанкционированных овердрафтов в сумме 6272, 32 долларов США.

Изложенные факты полностью подтверждаются собранными материалами по указанному уголовному производству.

Так, во время досудебного расследования возникла необходимость в получении всей имеющейся информации по карточным счетам: _____1 (_____2) и № _____3 (_____4). Указанную информацию, согласно ЗУ «О банках и банковской деятельности» отнесено к такой, которая содержит банковскую тайну.

Также установлено, что документы, по которым предусматривается осуществление временного доступа, находящихся во владении АО «Сбербанк» (ЕГРПОУ 00032129), главный офис которого расположен по адресу: г.. Киев, ул. Госпитальная, 12-г.

В суд поступило заявление прокурора в которой указано, что ходатайство о временном доступ к вещам и документам он поддерживает, и просит провести рассмотрение в его отсутствие.

В соответствии с требованиями ч.1 ст. 26 УПК Украины, стороны уголовного производства свободны в использовании своих прав в рамках и способом, предусмотренным настоящим Кодексом, в связи с чем суд считает возможным рассмотреть ходатайство в отсутствие следователя.

В соответствии с ч.4 ст. 107 УПК Украины, рассмотрение ходатайства проведения при отсутствии участников судебного производства и без фиксации с помощью технических средств, поскольку все лица, участвующие в судебном производстве в суд не явились.

Вызов лица не осуществлялся на основании ч. 3 ст. 163 УПК Украины.

Следователь в ходатайстве обоснованно доказал, что вызов представителей АО «Ощадбанк», может привести к преждевременному разглашение сведений, которые непосредственно касаются сути уголовного производства и процессуальных действий, которые запланировано провести с целью сбора доказательств, в связи с чем существует реальная угроза изменения или уничтожения документов.

Обрати внимание, что даже банку эту ценную инфу не доверяют пока, а я уже тебе все, как на духу :)

Следователь в ходатайстве обоснованно доказал, что вызов представителей АО «Ощадбанк», может привести к преждевременному разглашение сведений, которые непосредственно касаются сути уголовного производства и процессуальных действий, которые запланировано провести с целью сбора доказательств, в связи с чем существует реальная угроза изменения или уничтожения документов.

Если на миллионера не вытягиваю, то хоть на партнера тогда :)

 

[Pycckui]

Это довольно старая тема, отмена возврата. Но еще надо понимать, как и с какой торг точки она была сделана. В принципе пока малопонятно как ее отменить.

 

[Asprom]

Это довольно старая тема, отмена возврата. Но еще надо понимать, как и с какой торг точки она была сделана. В принципе пока малопонятно как ее отменить.

Как вам такая информация, у дропа локобанк минус 6.2кк с него требуют их. Приходят домой банковская служба безопасности/заведено дело/ 6.2кк я еще таких оверов не слышал)

 

[Pycckui]

Как вам такая информация, у дропа локобанк минус 6.2кк с него требуют их. Приходят домой банковская служба безопасности/заведено дело/ 6.2кк я еще таких оверов не слышал)

Локо из той же оперы что БКС с Акбарсом, там несколько заливов падали на 1 карту. Тема жила достаточно долго и на сколько вижу живет до сих пор. Суть в том, что после захода денег и жаолоб от отправителя банк стопает платежи и отзывает их обратно, внося отправителя с такими данными и примечанием в черный список или на холд, так что будет греметь и дальше в мелких банках. Пришла она с ввх, могу ошибаться, но по моему это именно она. Так скажем, Америку не открыли.

 

[Свой из Маями]

Да похер на дропа в кокой чёрный список он попадёт, если его можно загрузить на 6,2кк. И при чём тут Америка?)
Человек поделился инфой, а значит есть повод поразмыслить товарищ руский и провернуть такие оверы, нет?))

 

[Pycckui]

Да похер на дропа в кокой чёрный список он попадёт, если его можно загрузить на 6,2кк. И при чём тут Америка?)
Человек поделился инфой, а значит есть повод поразмыслить товарищ руский и провернуть такие оверы, нет?))

Думаю, что выбор каждого. Но повод поразмышлять точно есть, ты прав ;)

 

[Pycckui]

В личку уточнил пару вопросов