- Регистрация
- 05.06.22
- Сообщения
- 1,440
- Депозит
- 4,500,000 ₽
- Сделки (гарант)
- 112
Илье Лихтенштейну и Хизер Морган из NY предъявили обвинение в заговоре с целью отмывания 119 754 BTC, украденных у Bitfinex в 2016 году.
После взлома платформы и более 2000 несанкционированных транзакций, украденная крипта была переведена в цифровой кошелёк, контролируемый Лихтенштейном. За пять лет около 25 000 BTC были выведены с помощью сложного процесса отмывания денег, и в итоге часть украденных средств осела на счетах парочки. Остаток в 94 000 ВТС удалось найти, так как суд выдал ордер на обыск онлайн-аккаунтов Лихтенштейна. Лихтенштейн и Морган использовали различные изощренные методы отмывания денег, в том числе создание онлайн-аккаунтов с использованием вымышленных имен, автоматизацию транзакций с использованием компьютерных программ, размещение украденных средств на счетах на биржах виртуальной валюты и рынках DarkNet, конвертацию биткойнов в другие формы виртуальной валюты и использование бизнес-счетов в США для легализации своей банковской деятельности. На момент кражи стоимость криптовалюты составляла $71 млн, сейчас более $3,5 млрд. Пара заключила соглашение о признании вины.
После взлома платформы и более 2000 несанкционированных транзакций, украденная крипта была переведена в цифровой кошелёк, контролируемый Лихтенштейном. За пять лет около 25 000 BTC были выведены с помощью сложного процесса отмывания денег, и в итоге часть украденных средств осела на счетах парочки. Остаток в 94 000 ВТС удалось найти, так как суд выдал ордер на обыск онлайн-аккаунтов Лихтенштейна. Лихтенштейн и Морган использовали различные изощренные методы отмывания денег, в том числе создание онлайн-аккаунтов с использованием вымышленных имен, автоматизацию транзакций с использованием компьютерных программ, размещение украденных средств на счетах на биржах виртуальной валюты и рынках DarkNet, конвертацию биткойнов в другие формы виртуальной валюты и использование бизнес-счетов в США для легализации своей банковской деятельности. На момент кражи стоимость криптовалюты составляла $71 млн, сейчас более $3,5 млрд. Пара заключила соглашение о признании вины.
