Сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность. Нелегальный бизнес организовали несколько жителей Иркутской области. На съемной квартире они обустроили офис, где через фирмы, зарегистрированные на подставные лица, обналичивали деньги.
По данным следствия, подозреваемые с января 2016 года оказывали услуги физическим и юридическим лицам, помогая им укрыться от налогов. Доход от незаконного бизнеса мог составить более 10 миллионов рублей.
Во время обысков в офисе и по местам жительства подозреваемых правоохранители обнаружили документацию и электронные носители информации. Также найдены печати фирм различных наименований, счетные машинки, электронные ключи и телефоны.
Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Осуществление банковской деятельности без лицензии с извлечением выгоды в особо крупном размере». Подозреваемые активно сотрудничают со следствием.
Источник:
По данным следствия, подозреваемые с января 2016 года оказывали услуги физическим и юридическим лицам, помогая им укрыться от налогов. Доход от незаконного бизнеса мог составить более 10 миллионов рублей.
Во время обысков в офисе и по местам жительства подозреваемых правоохранители обнаружили документацию и электронные носители информации. Также найдены печати фирм различных наименований, счетные машинки, электронные ключи и телефоны.
Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Осуществление банковской деятельности без лицензии с извлечением выгоды в особо крупном размере». Подозреваемые активно сотрудничают со следствием.
Источник:
Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.
⚠️ Автор объявления — непроверенный пользователь.
Используйте гарант-сервис форума, чтобы избежать рисков.
