- Регистрация
- 19.08.16
- Сообщения
- 4,081
- Депозит
- 666 ₽
- Сделки (гарант)
- 96
Госдума приняла закон против отмывания доходов через нотариуса
Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предотвращающий использование института нотариата в схемах незаконных финансовых операций.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста России.
Разработанные Минюстом России поправки расширяют перечень условий совершения исполнительной надписи, а также уточняют правила удостоверения медиативных соглашений.
«Федеральным законом предусмотрено, что при совершении исполнительных надписей и удостоверении медиативных соглашений, связанных с неисполнением условий договора займа, нотариусу в обязательном порядке предоставляется выданный кредитной организацией документ, подтверждающий перечисление заемщику денежных средств», − говорится в сообщении.
Нотариус будет обязан проверить действительность такого документа путем направления запроса в кредитную организацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Состав сведений, содержащихся в запросе, и форма ответа на запрос будут установлены приказом Минюста России по согласованию с Банком России.
Минюст отмечает, что изменения позволят обеспечить проверку реальности возникших обязательств, исключить случаи использования указанных нотариальных действий в противоправных целях и повысить эффективность национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предотвращающий использование института нотариата в схемах незаконных финансовых операций.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста России.
Разработанные Минюстом России поправки расширяют перечень условий совершения исполнительной надписи, а также уточняют правила удостоверения медиативных соглашений.
«Федеральным законом предусмотрено, что при совершении исполнительных надписей и удостоверении медиативных соглашений, связанных с неисполнением условий договора займа, нотариусу в обязательном порядке предоставляется выданный кредитной организацией документ, подтверждающий перечисление заемщику денежных средств», − говорится в сообщении.
Нотариус будет обязан проверить действительность такого документа путем направления запроса в кредитную организацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Состав сведений, содержащихся в запросе, и форма ответа на запрос будут установлены приказом Минюста России по согласованию с Банком России.
Минюст отмечает, что изменения позволят обеспечить проверку реальности возникших обязательств, исключить случаи использования указанных нотариальных действий в противоправных целях и повысить эффективность национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
