- Регистрация
- 02.11.17
- Сообщения
- 755
- Сделки (гарант)
- 1
Сотрудники МВД и ФСБ задержали участников межрегиональной этнической организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Задержанные незаконно обогатились более чем на 10 млн рублей, сообщила «Росбалту» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, злоумышленники, в числе которых бывший сотрудник одного из банков используя реквизиты подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции на территории России. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Как отметила представитель МВД, в Москве и на территории Дагестана было проведено 14 обысков в офисных помещениях и жилищах предполагаемых участников группы, по результатам которых обнаружено и изъято более 100 млн рублей, свыше 800 поддельных печатей.
В МВД уточнили, что задержаны семь «подпольных банкиров», в настоящее время им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
По ее словам, злоумышленники, в числе которых бывший сотрудник одного из банков используя реквизиты подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции на территории России. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Как отметила представитель МВД, в Москве и на территории Дагестана было проведено 14 обысков в офисных помещениях и жилищах предполагаемых участников группы, по результатам которых обнаружено и изъято более 100 млн рублей, свыше 800 поддельных печатей.
В МВД уточнили, что задержаны семь «подпольных банкиров», в настоящее время им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
