ФБР задержало четверых россиян по подозрению в отмывании денег

[SS Support]

ФБР задержало четверых россиян, подозреваемых в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества, сообщается в твиттере россйского консульства Нью-Йорке.

Консульство уточняет, что одного россиянина арестовали в Бостоне и доставили в Нью-Йорк, двое находятся в Лос-Анджелесе, местоположение четвертого устаналивается.

Дипломатический источник рассказал ТАСС, что одного россияна задержали в аэропорту Бостона в момент посадки на самолет в Цюрих.

«На обращения по этому вопросу в ФБР ответа не последовало, однако следователь, который будет вести это дело, сообщил, что этот человек задержан за достаточно серьезное преступление. Направлен запрос о посещении задержанного. Ответа пока нет», — сказал еще один источник агентства.

Источник: https://zona.media/news/2018/08/06/fbi-four

 

[kissmiss]

как они их вычисляют?

 

[SS Support]

Минюст США назвал имена задержанных россиян

ФБР США 1-2 августа задержала четырех граждан России – Станислава Лисицкого, Алексея Ливадного, Николая Тупикина и Кирилла Дедусева, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя Министерства юстиции США Николь Оксман. Они были в конце июля объявлены в розыск, а затем арестованы в разных городах страны.

О том, что Дедусев, Ливадный, Тупикин и Лисицкий причастны к преступной схеме, стало известно 25 июля. Как сообщала «Би-би-си», тогда стало известно о разоблачении группы мошенников, которые выдавали себя за автодилеров и предлагали клиентам классические автомобили. Покупатель переводил деньги на специальный счет, после чего не получал ни машину, ни наличные.

Участники преступной схемы действовали в Нью-Йорке, Бостоне и Лос-Анджелесе. Помимо россиян в группу входили выходцы из Казахстана, Латвии, Азербайджана, Грузии и Турции.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/07/08/2018/5b68c5799a7947048b99867f

 

[Komrakoff]

Обычным разводом на предоплату занимались?

 

[Bpitr]

Обычным разводом на всю сумму авто - не такой и обычный развод выходит.

 

[Jo.Kennedy]

ФБР задержал в Нью-Йорке трех казахстанок за аферу с продажей раритетных автомобилей.​

Гражданки Казахстана - 1994, 1991 и 1970 годов рождения, родом из Тараза. Вместе с ними в афере участвовали 25 человек. Среди них граждане России, Грузии, Латвии, Турции, США и др.​

Они размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались. Чтобы все это красиво проворачивать, ими был создан ряд подставных фирм. Ущерб жертвам аферы составил около 4,5 миллиона долларов. Всем фигурантам дела, включая казахстанок, грозит срок от 20 до 30 лет. Генконсульство Казахстана в США оказывает всевозможную помощь в защите прав граждан РК.​

 

[Komrakoff]

Развод на предоплату будет актуален еще тысячилетиями....