[Вопрос] Доп.проверки в СББОЛ - почему?

[wipper]

Всем привет!
Столкнулся в такой непонятной штукой - в Сбербанк Бизнес-Онлайн все платежки улетают на дополнительную проверку. Приходит смс типа "ваше платежное поручение признано высокорискованным и временно приостановленно для проверки". После этого приходится ждать прозвон из банка и говорить "да-да, все правильно, мы это делали, платеж подтверждаем".

Что примечательно:
1) Эта ситуация наблюдается только по одной компании, другие работают нормально без доп.проверок.
2) Получатели платежей - такие же как по беспроблемным компаниями. Новые получатели платежей, ранее нигде не засвеченные, также улетают на контроль.
3) Айпи-адрес, с которого работаем, тоже такой же как при работе с беспроблемной компанией. Смена ip не помогает, все равно доп.проверка.
4) Компания в настоящий момент совершенно белая, никаких претензий не было. Счет открыт неделю назад.

Очевидно, что причина, по которой платежки улетают на доп.проверку, явно не в IP и не в контрагентах.
Так в чем может быть проблема? Неужели тупо в том, что счет открыт совсем недавно? И возможно ли как-то исправить ситуацию?

 

[T+2]

По "скоррингу" фин мониторинга признаны таковыми.
Вероятнее всего, блок счет-запрос документов-предоставление документов-закрытие счета

 

[alexx_dub]

Нормально, у меня раньше все новые контрагенты проходили такую процедуру. На третий-четвёртый раз всё начинало проходить без проблем. Если дольше такая ситуация длится - то не хорошо.

 

[netRunner]

Всем привет!
Столкнулся в такой непонятной штукой - в Сбербанк Бизнес-Онлайн все платежки улетают на дополнительную проверку. Приходит смс типа "ваше платежное поручение признано высокорискованным и временно приостановленно для проверки". После этого приходится ждать прозвон из банка и говорить "да-да, все правильно, мы это делали, платеж подтверждаем".

Что примечательно:
1) Эта ситуация наблюдается только по одной компании, другие работают нормально без доп.проверок.
2) Получатели платежей - такие же как по беспроблемным компаниями. Новые получатели платежей, ранее нигде не засвеченные, также улетают на контроль.
3) Айпи-адрес, с которого работаем, тоже такой же как при работе с беспроблемной компанией. Смена ip не помогает, все равно доп.проверка.
4) Компания в настоящий момент совершенно белая, никаких претензий не было. Счет открыт неделю назад.

Очевидно, что причина, по которой платежки улетают на доп.проверку, явно не в IP и не в контрагентах.
Так в чем может быть проблема? Неужели тупо в том, что счет открыт совсем недавно? И возможно ли как-то исправить ситуацию?

Привыкайте, дальше еще хуже будет

 

[Bagrov]

Проверка может зависеть от разных вещей - недавнего открытия счета, суммы перевода (альфа, кстати, звонит все время если сумма перевода превышает среднюю по кварталу или году), истории гены и юр.адреса, а так же таких мелочей как получение доков в банке по доверенности.

 

[AMKBank]

Сбер давно уже гайки закрутил. Более менее средние обороты там уже не вывести. Давно с ним попрощались.