[Вопрос] Что грозит дропу при белой обналичке?

[Lifestyle7]

Здравствуйте уважаемые пользователи.
Подскажите, что может грозить дропу который открыл ип и по его счетам ежедневно проходят суммы от 1кк? Средства белые.
Хотелось бы услышать более развернутые ответы с рекомендациями, был бы очень признателен.

 

[Иван_777]

Вы писали бы хотя бы по-подробнее, какая система налогообложения хотя бы, каким образом там проходят деньги.
Ответы с рекомендациями?
Вы на месте дропа или на месте обнальщика?:D

 

[Unlockman]

Здравствуйте уважаемые пользователи.
Подскажите, что может грозить дропу который открыл ип и по его счетам ежедневно проходят суммы от 1кк? Средства белые.
Хотелось бы услышать более развернутые ответы с рекомендациями, был бы очень признателен.

Неуплата налогов и все что с этим связано

Вы писали бы хотя бы по-подробнее, какая система налогообложения хотя бы,

Ну если ежедневно от 1кк, то я так понимаю: не важно какая система налогооблажения, налоговая спросит по общей системе!

 

[Иван_777]

Unlockman, с тем как сейчас дают работать банки по белому обналу, 60кк нужно еще очень постараться чтобы через одно ИП прогнать...

 

[Rogoja.s]

ответ

Подскажите, что может грозить дропу который открыл ип и по его счетам ежедневно проходят суммы от 1кк?
А что мешает на этого дропа сделать ООО и спокойно работать?

 

[LiD]

Unlockman, с тем как сейчас дают работать банки по белому обналу, 60кк нужно еще очень постараться чтобы через одно ИП прогнать...

Почти полностью согласен. Только сейчас вроде как уже не 60, а 120. Нужно башкой думать(явно не к ТС), и все получится.

А по поводу 1М каждый день, так тут либо 3,14здешь, либо(и абсолютно точно) банк попросит на выход после приблизительно полумесяца терпения- если не через 4-5 таких транзакций. А еще если это не ломаные суммы, а 1М одной транзой, то банк вломит вас росфинмониторингу. А там развивай фантазию...