- Регистрация
- 28.01.15
- Сообщения
- 6,907
- Депозит
- 18,460 ₽
- Сделки (гарант)
- 152
Процесс в Басманном суде по делу крупного организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств, завершился скандалом. Двое бывших сотрудников банка «Интеркоммерц» Антон Чернухин и Алексей Малахаев, которых следствие называло лидерами ОПС, на оглашение приговора не пришли и свои сроки — 16 и 13,5 года колонии строгого режима соответственно — получили заочно. Скрыться им особого труда не составило: оба находились под домашним арестом, а электронные браслеты с них почему-то сняли, пишет «Коммерсант».
Судебное разбирательство по этому уголовному делу в Басманном суде началось в мае прошлого года. К тому времени большинство из его 11 фигурантов, обвиняемых в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), уже отбыли в СИЗО почти два года, и в январе 2016-го их перевели под домашний арест. Для контроля над перемещениями на них надели электронные браслеты, которые вскоре неожиданно сняли. Полтора года все подсудимые участвовали в заседаниях и давали показания. При этом периодически появлялась информация о том, что далеко не все обвиняемые соблюдают условия домашнего ареста.
ЦБ: в Интеркоммерц Банке был произведен масштабный вывод активов
В ходе анализа финансового положения Интеркоммерц Банка были выявлены факты масштабного вывода активов, осуществленных в том числе в период наличия проблем с платежеспособностью. Об этом сообщает пресс-центр Центробанка
В ходе прений, которые состоялись 20 июля, гособвинение запросило для рядовых участников ОПС, участвовавших в обнальных схемах, по шесть-семь лет колонии, а для организаторов — бывших менеджеров банка «Интеркоммерц» Алексея Малахаева и Антона Чернухина, а также владельца строительной компании «Континент», сына владельца брянского отделения «Спортлото» Кирилла Рогожкина — соответственно 16 лет и по 13,5 года колонии строгого режима.
После этого бывшие банковские сотрудники исчезли. По данным издания, Малахаев, у которого якобы даже не изымали загранпаспорт, через Минск вылетел в Стамбул, где сейчас и проживает. Чернухин, по некоторым данным, может находиться в Израиле. Во всяком случае его знакомые говорят, что он является гражданином этой страны и имеет паспорт на имя Эллая Галлахера. Правда, сам Чернухин утверждал, что израильский паспорт якобы потерял, а гражданства этой страны его лишили. В итоге по решению суда обоих осужденных объявили в розыск.
АСВ обнаружило хищение ОФЗ на 8 млрд рублей из Интеркоммерц Банка
Уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Интеркоммерц Банка по факту хищения ценных бумаг касается облигаций федерального займа, сообщили RNS в Агентстве по страхованию вкладов. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса было возбуждено в сентябре 2016 года, оно объединено с возбужденным ранее уголовным делом — о хищении средств при заключении договоров купли-продажи валюты. Дело возбуждено против бывшего председателя правления «Интеркоммерца» Александра Бугаевского и «неустановленных лиц».
Источник: Коммерсант
Судебное разбирательство по этому уголовному делу в Басманном суде началось в мае прошлого года. К тому времени большинство из его 11 фигурантов, обвиняемых в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), уже отбыли в СИЗО почти два года, и в январе 2016-го их перевели под домашний арест. Для контроля над перемещениями на них надели электронные браслеты, которые вскоре неожиданно сняли. Полтора года все подсудимые участвовали в заседаниях и давали показания. При этом периодически появлялась информация о том, что далеко не все обвиняемые соблюдают условия домашнего ареста.
ЦБ: в Интеркоммерц Банке был произведен масштабный вывод активов
В ходе анализа финансового положения Интеркоммерц Банка были выявлены факты масштабного вывода активов, осуществленных в том числе в период наличия проблем с платежеспособностью. Об этом сообщает пресс-центр Центробанка
В ходе прений, которые состоялись 20 июля, гособвинение запросило для рядовых участников ОПС, участвовавших в обнальных схемах, по шесть-семь лет колонии, а для организаторов — бывших менеджеров банка «Интеркоммерц» Алексея Малахаева и Антона Чернухина, а также владельца строительной компании «Континент», сына владельца брянского отделения «Спортлото» Кирилла Рогожкина — соответственно 16 лет и по 13,5 года колонии строгого режима.
После этого бывшие банковские сотрудники исчезли. По данным издания, Малахаев, у которого якобы даже не изымали загранпаспорт, через Минск вылетел в Стамбул, где сейчас и проживает. Чернухин, по некоторым данным, может находиться в Израиле. Во всяком случае его знакомые говорят, что он является гражданином этой страны и имеет паспорт на имя Эллая Галлахера. Правда, сам Чернухин утверждал, что израильский паспорт якобы потерял, а гражданства этой страны его лишили. В итоге по решению суда обоих осужденных объявили в розыск.
АСВ обнаружило хищение ОФЗ на 8 млрд рублей из Интеркоммерц Банка
Уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Интеркоммерц Банка по факту хищения ценных бумаг касается облигаций федерального займа, сообщили RNS в Агентстве по страхованию вкладов. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса было возбуждено в сентябре 2016 года, оно объединено с возбужденным ранее уголовным делом — о хищении средств при заключении договоров купли-продажи валюты. Дело возбуждено против бывшего председателя правления «Интеркоммерца» Александра Бугаевского и «неустановленных лиц».
Источник: Коммерсант
Последнее редактирование:
