[Вопрос] Большая обналичка через ип

[AlexNonamer]

Доброй ночи всем!
Допустим, есть ООО, которое переводит дс ИП и получает обратно их наликом минус процент. Чтобы не привлекать внимания, суммы не превышают 600к в месяц. А если ип заключит с этим ооо договор об оказании супер уникальных и дорогих услуг, например за 2-3кк в месяц (договора, акты и др. документы будут в порядке), у банка или налоговой возникнут вопросы на счет такой высокой стоимости услуг?

PS. ип платит налоги, работников нет

 

[greg4530]

Доброй ночи всем!
Допустим, есть ООО, которое переводит дс ИП и получает обратно их наликом минус процент. Чтобы не привлекать внимания, суммы не превышают 600к в месяц. А если ип заключит с этим ооо договор об оказании супер уникальных и дорогих услуг, например за 2-3кк в месяц (договора, акты и др. документы будут в порядке), у банка или налоговой возникнут вопросы на счет такой высокой стоимости услуг?

PS. ип платит налоги, работников нет

уникальные услуги и красивые договоры, акты уже не помогут когда заблокируют Банк клиент. Во первых не понятно на каких режимах ООО и ИП, второй вопрос какая выручка у ООО и сколько оно отправляет на ИП, какая налоговая нагрузка у ООО ?

 

[Andy888]

у ИП в таком случае должно быть 2-3 р.с., само собой никакой взаимозависимости и афилированности между ооо и ип, оба должны соответствовать всем требованиям добросовестного контрагента, крайне желательно чтобы ип оказывал аналогичные услуги другим контрагентам.
Но даже при выполнении всех этих требований в ифнс придется держать ответ, особенно если ип на патенте. Нужно быть готовым обосновать уникальность услуг и их стоимость, а также возможность оказания ИП таких услуг (наличие соответствующего образования, компетенций и пр.) Заказчик должен быть готов сделать тоже самое. Ну и конечно оборот ООО не весь должен уходить на ИП.

 

[ОПИУМ]

в ифнс придется держать ответ, особенно если ип на патенте.

Поподробнее можно с этого места????

 

[Glock]

Поподробнее можно с этого места????

Ок, допустим ООО "Лука" заключает с ИП "Платон" договор на ежедневную поставку оригинальных шуток с указанием качества, количества и условий передачи шуток и прав на шутки допустим. Суммарно оборот по договору 2-3 кк в месяц.
ИФНС деланы не пальцем и вполне могут дернуть ИП с вопросами:
1)Как обоснована и чем цена за шутки?
2)Чем доказана уникальность этих шуток?
3)Кому кроме ООО "Лука" поставляются шутки?
4)Откуда у ИП "Платон" вообще шутки? Кто и как их производит, и есть ли патент , например.
Потом ИФНС , уже поняв что тут не чисто дело опрашивает ООО "Лука":
1)Зачем им шутки?
2)Что с этими шутками происходит, и правда ли что монетизируются хайпом?
3) Если ООО "Лука" всего заработало 2,4кк, почему 2кк они отдали за сранные шутки ИП "Платон"
И если им Ваша сказка не понравится то ИП "Платон" шутить может уже только для себя и шепотом.