Закрыто Блокчейн-расследования: поиск и возврат украденной криптовалюты | AML проверка рисков | Расследование

[Crypto Defender]

Поиск и анализ цифрового следа[/B] — это комплексная услуга, направленная на выявление и исследование различных проявлений деятельности изучаемых лиц в онлайн-пространстве. Спектр вопросов, когда возникает потребность в проведении этой работы, простирается от расследования хищений до изучения структуры и внутренней динамики закрытых сообществ (к примеру, секты).

Предметом расследования может являться любой инцидент в цифровом пространстве. Под инцидентом в контексте данной услуги понимается любое происшествие, затрагивающее права и интересы заказчика:

- Хищения и мошенничество с криптовалютами
- Организация деятельности и вовлечение в деятельность финансовых пирамид
- Мошенничество с использованием информационных технологий
- Шантаж
- Размещение фейковой информации
- Травля

Криптовалюты, благодаря своей децентрализованной природе, особенно уязвимы для злоумышленников. Используя специализированные инструменты и накопленный опыт, мы помогаем установить цепочку переводов и определить конечных бенефициаров, даже когда они стараются действовать под покровом анонимности.

Pасследования​

Проведение криптовалютных расследований и консультаций по вопросам безопасности использования криптовалют от ведущего российского AML-провайдера.

- Профессиональные криптовалютные расследования с использованием передовых KYT-инструментов и глубокого анализа транзакций
- Выявление источников незаконных средств, анализ рисков и консультации по безопасному использованию криптовалют
- Полное соответствие мировым и российским регуляторным требованиям, защита вашего бизнеса от юридических рисков

Расследование киберпреступлений​

Услуга подразумевает выявление и анализ информации, относящейся к происшествию, деанонимизация и установление лиц, причастных к изучаемым событиям, выведывание требуемой информации, фиксация информации для обеспечения возможности ее использования в суде.

Результатом оказания услуги является отчет о выявленных фактах и лицах, аналитические выводы.

Что мы расследуем?​

Предметом расследования может являться любой инцидент в цифровом пространстве. Под инцидентом в контексте данной услуги понимается любое происшествие, затрагивающее права и интересы заказчика и требующее изучения цифрового следа, установления событий в их взаимосвязи, установления участвующих лиц.

- Хищения и мошенничество с криптовалютами (об этом читайте отдельный раздел)
- Организация деятельности и вовлечение в деятельность финансовых пирамид
- Мошенничество с использованием информационных технологий
- Шантаж (вымогательство под угрозой распространения порочащих сведений)
- Размещение фейковой информации
- Травля

В нашей практике в том числе имеются успешные кейсы по установлению лиц, совершающих мошенничество с криптовалютами.

Инструменты KYT​

Аналитические инструменты для мониторинга криптовалютных транзакций и выявления рисков, помогают бизнесу и частным лицам соблюдать нормы, обеспечивать безопасность и предотвращать участие в незаконных финансовых схемах.

- Позволяют выявлять риски и угрозы, включая санкции и нелегальные источники
- Позволяют соблюдать регуляторные требования, контролируя нормы по противодействию отмыванию денег
- Позволяют повысить прозрачность и безопасность, отслеживая путь средств и защищая активы

В какой ситуации пригодится? ​

- Мошенничества с криптовалютами
- Утечка конфиденциальной информации из компании
- Необходимо собрать и изучить цифровые следы

Что мы делаем?​

- Применяем специальное ПО для работы с инцидентами информационной безопасности
- Анализируем большие массивы цифровых данных (изображения, pdf, pst и т.д.)
- Проводим анализ электронной почтовой переписки и поиск по ключевым словам
- Анализируем сетевую активность пользователей
- Анализируем записи блокчейн и отслеживаем криптовалютные транзакции

Что вы получите?​

- Расследование способов хищения информации
- Цифровые доказательства, собранные с соблюдением всех требований
- Дополнительные возможности в рамках форензик-проверок
- Заключение компьютерно-технической экспертизы для предоставления в суд или правоохранительные органы

AML-проверка рисков​

Мы помогаем снижать риск стать владельцем «грязных» денег и не быть вовлеченным в их отмывание.

- Интегральная оценка риска по криптовалютному адресу и иным криптореквизитам
- Проверка на предмет вовлечения в противоправную деятельность, хакинг, мошенничество, финансовые пирамиды и другие
- Проверка вашего контрагента перед осуществлением криптовалютной транзакции

Проверка риска адреса позволит избежать​

- Блокировки на биржах
- Мы помогаем снижать риск стать владельцем «грязных» денег и не быть вовлеченным в их отмывание
- Запросов от проверяющих органов
- Проверка риска адреса снижает вероятность того, что ваш кошелек привлечет внимание проверяющих органов, и поможет избежать лишних запросов
- Разметки вашего кошелька
- Проверка риска адреса минимизирует вероятность того, что ваш кошелек будет размечен как связанный с незаконными средствами, что обеспечит безопасность ваших активов

Зачем мне AML?​

AML (Anti Money Laundering) – обязательный процесс предотвращения отмывания денежных средств и проверки контрагентов на благонадежность. На первый взгляд, при отсутствии криминальной деятельности, он не кажется необходимым, однако, в криптовалютных операциях, в большинстве случаев, проверка как своего кошелька, так и реквизитов контрагентов строго обязательна. Пройдите короткий тест, чтобы определить, нужно ли вам пользоваться услугами AML-сервиса и как часто.


Контакты:
Telegram: @Crypto_Defender_pro
Jabber: [email protected]

 

[konstrukt]

Закрыто на проверку!
Обратитесь ко мне в лс с указанием ссылки на тему для дальнейшей работы.