- 24.02.24
- 348
- 1
Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) наложил на биткоин-биржу Binance административный штраф в размере 6 002 000 CAD (~$4,4 млн по курсу на момент написания).
Согласно регулятору, Binance:
не зарегистрировалась в FINTRAC в качестве компании, предоставляющей услуги по переводу денежных средств за рубеж;
не сообщала о крупных операциях с цифровыми активами в рамках одной транзакции.
«Канадский режим борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма действует для защиты безопасности канадцев и экономики страны. FINTRAC продолжит работать с организациями, чтобы помочь им понять и соблюдать свои обязательства в соответствии с законом», — говорится в сообщении.
Представители регулятора добавили, что нарушения выявлены в ходе проверки в 2023 году.
«Binance Holdings Limited было предоставлено несколько возможностей зарегистрироваться в FINTRAC, однако они не завершили регистрацию в установленные сроки», — отмечается в документе.
Согласно регулятору, Binance:
не зарегистрировалась в FINTRAC в качестве компании, предоставляющей услуги по переводу денежных средств за рубеж;
не сообщала о крупных операциях с цифровыми активами в рамках одной транзакции.
«Канадский режим борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма действует для защиты безопасности канадцев и экономики страны. FINTRAC продолжит работать с организациями, чтобы помочь им понять и соблюдать свои обязательства в соответствии с законом», — говорится в сообщении.
Представители регулятора добавили, что нарушения выявлены в ходе проверки в 2023 году.
«Binance Holdings Limited было предоставлено несколько возможностей зарегистрироваться в FINTRAC, однако они не завершили регистрацию в установленные сроки», — отмечается в документе.
