Технически никак. Всю технику можно "прощупать". Существует множество историй отсидевших хакеров.
Базовое техническое правило: заходя в условный ТОР, не иметь рядом телефона с картой связанной с Вами лично.
Экономическое правило: иметь четкое понятие, чем сможете доказать, в случаях необходимости, ОТКУДА взялись суммы. Если планируете оставаться в этой нише долго, то такие случаи будут обязательно.
Куда делись деньги, как показывает практика - не так важно.