115ФЗ. Вывод физ.лиц. Предложение дня.

[Vito Genovese]

Не актуально.

 

[ниньзя]

Топик рабочий. Прошу не флудить.

 

[Vito Genovese]

Экскурс

Кем в целях исполнения положений Федерального закона № 115-ФЗ следует считать бенефициара по договору номинального счета?

"В соответствии со статьей 860.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) номинальный счет может открываться владельцу счета для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат другому лицу - бенефициару.

Согласно пункту 2 статьи 860.2 ГК РФ договор номинального счета может быть заключен как с участием бенефициара, так и без его участия.

В случае, когда договор номинального счета заключается с участием бенефициара, клиентами кредитной организации будут являться владелец номинального счета и бенефициар по договору номинального счета.

В случае, когда договор номинального счета заключается без участия бенефициара по договору номинального счета, для целей применения Федерального закона № 115-ФЗ его следует рассматривать в качестве выгодоприобретателя до того момента, когда он обратится в кредитную организацию за получением денежных средств с указанного счета. В момент такого обращения в кредитную организацию бенефициар по договору номинального счета приобретает статус клиента кредитной организации."

Источник: Письмо Банка России от 31 мая 2016 г. № 12-1-11/1229 "Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"

 

[Artem_D]

Стоимость услуги:
- при 100% предоплате 10к;
- при работе через Гаранта форума: 15к (гарант за мой счет).


Стоимость услуги:
- при 100% предоплате 20к;
- при работе через Гаранта форума: 30к (гарант за мой счет).

поясните повышение цены при работе через Гарант? Это разве не запрещено?

 

[Vito Genovese]

поясните повышение цены при работе через Гарант? Это разве не запрещено?

Насколько известно мне: исходя из правил работы Гарант-сервиса, правила запрещающего поднятие стоимости услуг, при работе через Гаранта, нет.

Однако, моя логика поднятия цены не связана с работой через Гаранта: при 100% предоплате заказчик получает 30% скидку на стоимость моих услуг. При постоплате - оплачивается полная стоимость, но по постоплате я работаю только через Гаранта.

Спасибо, что обратили внимание на этот момент: я скорректировал формулировку стоимости.

 

[ниньзя]

Просьба в течении нескольких дней привести топик в соответвие с правилами размещения.

https://darkmoney.cc/drugie-uslugi-...a-publikacii-uslug-pomoschi-po-115-fz-155628/

 

[Vito Genovese]

Закрывайте тему. Не актуально.

 

[Forum services]

Ну, справедливости ради, я посмотрел пост до редактирования, он просто оказывал консультационные услуги и услуги подготовки документов за фиксированную оплату. Это юридические консультации. В таком случае депозит не нужен.

 

[Vito Genovese]

*****