115 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН опрос

[Dirk Bikkembergs]

С какими инцендентами вы сталкивались при разблокировке своих средств ?
Какой по вашему мнению самый придирчевый банк ?

 

[MakFloor]

тинькоф сейчас лютует))

 

[$ Mercedes $]

Наверное это самая странная тема которую я видел 😂
«Новичок» с депом 400к задаёт такие вопросы)))

Какие могут быть инцИденты (а не инценденты), при 115 фз?
Да никаких если дир в доступе. пришёл в банк, закрыл счёт и деньги перевёл на другой счёт в банке. Всё.
Самый придирчивый? Таких нет, все работают одинаково. Если дир не дурачок и хоть чуть-чуть соображает, то проблем не будет)
Если дурачок, то отправят его подучить получше))))

 

[tfs]

С какими инцедентами вы сталкивались при разблокировке своих средств ?
Какой по вашему мнению самый придирчевый банк ?

Есть несколько банков, которые при блоках карт физ. лиц морозят бабки на 45 дней. Кто постоянно работает, прекрасно знает о каких банках идет речь. Вот они пожалуй и есть самые придирчивые :)

 

[Dirk Bikkembergs]

Наверное это самая странная тема которую я видел 😂
«Новичок» с депом 400к задаёт такие вопросы)))

Какие могут быть инцИденты (а не инценденты), при 115 фз?
Да никаких если дир в доступе. пришёл в банк, закрыл счёт и деньги перевёл на другой счёт в банке. Всё.
Самый придирчивый? Таких нет, все работают одинаково. Если дир не дурачок и хоть чуть-чуть соображает, то проблем не будет)
Если дурачок, то отправят его подучить получше))))

В один момент мне стало интересно, правда ли бывали на практике случаи принималова, когда дроп выходил с налом из банка
На счет придирчивости, альфа в регионах которых мы работаем начала просить полный список документов происхождения денежных средств. Если это договор купле-продажи машины, например, то следом вовсе попросят принести ПТС.

 

[Джими]

В один момент мне стало интересно, правда ли бывали на практике случаи принималова, когда дроп выходил с налом из банка
На счет придирчивости, альфа в регионах которых мы работаем начала просить полный список документов происхождения денежных средств. Если это договор купле-продажи машины, например, то следом вовсе попросят принести ПТС.

Принести птс это не реально, так как машины и птс нет. А вот по договору купли продажи они понимают что машина не твоя, а если говорить что ты перекуп, то это маловажный фактор, так как перекуп это не профессия и налоги не отчисляются, можно долговой распиской через суд приказ или еще что то в этом роде пробовать, можно попросить ИПэшника написать бумажку и поставить штамп об оказании услуги, но нужно цепочку собирать.

 

[Dirk Bikkembergs]

Принести птс это не реально, так как машины и птс нет. А вот по договору купли продажи они понимают что машина не твоя, а если говорить что ты перекуп, то это маловажный фактор, так как перекуп это не профессия и налоги не отчисляются, можно долговой распиской через суд приказ или еще что то в этом роде пробовать, можно попросить ИПэшника написать бумажку и поставить штамп об оказании услуги, но нужно цепочку собирать.

да вариантов много, а вообще можно еще говорить что человек с кем у тебя заключен договор, будь то покупатель или заемщик, против передавать свои данные банку

 

[Джими]

да вариантов много, а вообще можно еще говорить что человек с кем у тебя заключен договор, будь то покупатель или заемщик, против передавать свои данные банку

Такого я еще не слышал если честно, ну если есть возможность то тоже как вариант.

 

[Mercedes Benz]

Наверное это самая странная тема которую я видел 😂
«Новичок» с депом 400к задаёт такие вопросы)))

Какие могут быть инцИденты (а не инценденты), при 115 фз?
Да никаких если дир в доступе. пришёл в банк, закрыл счёт и деньги перевёл на другой счёт в банке. Всё.
Самый придирчивый? Таких нет, все работают одинаково. Если дир не дурачок и хоть чуть-чуть соображает, то проблем не будет)
Если дурачок, то отправят его подучить получше))))

Есть банки которые не переталкивают, а даже если другие - толкают на другой счет, то с формулировкой 115, они встают и там.
Есть банки которые отдают блоки, без предоставления документов за 10-20% от суммы, но для всего этого, конечно нужен Дир. в доступе и с головой. Была история, когда дир пошел забирать из кассы 9млн и упал в обморок, от увиденного, благо обошлось...)

 

[Dirk Bikkembergs]

С какими инцендентами вы сталкивались при разблокировке своих средств ?
Какой по вашему мнению самый придирчевый банк ?

Не так давно выложил тему, как сам попал в интересную ситуацию

На альфе лежали заблокированные деньги. Пошли снимать, банк сказал что на дропе отметка «мошенники»
Отвага и слабоумие взяло верх, и было принято решение отвезти дропа в другой регион, для снятия блока. После 10 минут нахождения дропа и его сопровождающего в банке, туда зашел участковый, на выходе стояли еще несколько сотрудников, которые вежливо попросили проехать с ними.
Учитесь на ошибках других, при виде полицейского в банке лучше тактично уйти.

 

[Don ku4a]

Есть несколько банков, которые при блоках карт физ. лиц морозят бабки на 45 дней. Кто постоянно работает, прекрасно знает о каких банках идет речь. Вот они пожалуй и есть самые придирчивые :)

Газпром су ки )))