[Вопрос] ЛОКО БАНК 115 ФЗ

[SA1111]

Приветствую. Прилетел запрос документов по счету в Локобанке в рамках 115 фз, нужно предоставит до 17.08 ответ. Знаю что у банка комиссия за перевод дс при закрытие счета 15% но не менее 500 000 р.. Кто сталкивался? Зависло 240 к. Как вывести с минимальными потерями? Может через исполнительный лист? Или же дадут перевести на другой счет. Счет в другом банке есть.

 

[sweetMika7]

Приветствую. Прилетел запрос документов по счету в Локобанке в рамках 115 фз, нужно предоставит до 17.08 ответ. Знаю что у банка комиссия за перевод дс при закрытие счета 15% но не менее 500 000 р.. Кто сталкивался? Зависло 240 к. Как вывести с минимальными потерями? Может через исполнительный лист? Или же дадут перевести на другой счет. Счет в другом банке есть.

Я слышала что в принципе для Локо если им хорошие документы прислать то спокойно дают снять при 115ФЗ, но сказать наверняка не смогу. Какие у вас ОКВЭД ? Строительство? :D

 

[SA1111]

52.25.1
Если не предоставлять документы, а просто придти диру и написать заявление на закрытие и перевод денег комиссии не избежать?

 

[rand0me]

52.25.1
Если не предоставлять документы, а просто придти диру и написать заявление на закрытие и перевод денег комиссии не избежать?

Одна из ИПешек на локобанке. После чего подхватил блок? Если можно ответ в ЛС. Спасибо.

 

[Cashout service]

Приветствую. Прилетел запрос документов по счету в Локобанке в рамках 115 фз, нужно предоставит до 17.08 ответ. Знаю что у банка комиссия за перевод дс при закрытие счета 15% но не менее 500 000 р.. Кто сталкивался? Зависло 240 к. Как вывести с минимальными потерями? Может через исполнительный лист? Или же дадут перевести на другой счет. Счет в другом банке есть.

Принесёшь хорошо нарисованные доки по их запросу, дадут закрыть с переводом без комиссии. Лист бесполезно, расторгают договор старой датой и почему то считают, что лист в праве не исполнять, дерзкий банк в этом плане. Проверено не раз.

 

[metabolika]

Локо, да нет не дадут они тебе просто так денежки свои, носи не носи документы. 15% процентников отдашь. Да и потом какие доки ты нарисуешь то? Товарные накладные? Догова? Транспортные не примут эту шляпу. Я с локо более 3 мио в свое время потерял но ладно хоть так.

 

[sweetMika7]

Локо, да нет не дадут они тебе просто так денежки свои, носи не носи документы. 15% процентников отдашь. Да и потом какие доки ты нарисуешь то? Товарные накладные? Догова? Транспортные не примут эту шляпу. Я с локо более 3 мио в свое время потерял но ладно хоть так.

По суду пытались достать?

 

[metabolika]

По суду пытались достать?

А суд то при чем? У меня вывод на карты шёл большим потоком. Около 30 шло уже не помню какие то счета встали какие то нет.

 

[sweetMika7]

А суд то при чем? У меня вывод на карты шёл большим потоком. Около 30 шло уже не помню какие то счета встали какие то нет.

Признать 15%/500к как необоснованное обогощение со стороны банка.

 

[metabolika]

Суд припоял бы моим номиналам. Не идут люди в суд при потоке. Поймёте со временем.

 

[sweetMika7]

Суд припоял бы моим номиналам. Не идут люди в суд при потоке. Поймёте со временем.

Если конечно поток черный - то да, в суд смысла идти мало :)

 

[Cashout service]

Локо, да нет не дадут они тебе просто так денежки свои, носи не носи документы. 15% процентников отдашь. Да и потом какие доки ты нарисуешь то? Товарные накладные? Догова? Транспортные не примут эту шляпу. Я с локо более 3 мио в свое время потерял но ладно хоть так.

Доки нормальные надо нести. Только зеленые, дарят свои "зеленые" локо банку. Да и даже если они их списывают, положительная практика их возврата, если все конечно правильно делать.

 

[MadBrothers]

По суду пытались достать?

вааа... да какой суд?)
ахахха))) с банком реально лучше не бодаться.... отправят ЦБ, те в росфинмониторинг и хер чё увидишь. Мало того, ещё и всю схему налоговая проверит.
По документам - у меня ни разу не прокатывало. Это чисто формальность.

Я вижу несколько вариантов:
1. Можно пробовать с отравителя писать письмо на возврат средств как ошибочно зачисленные или как не выполненные работы. Это если одним траншем было.
2. Путь долгий, но имеет право быть. Берёте более менее ровную по отчётам контору, которая зачисляла деньги на ваш блок, и подаёте в арбитраж, что не выполнены работы- суммы те которые зачислялись, а остаток до 100к, оформить передачу якобы оплату налом. Приходит ответчик в суд - говорит да, каюсь, виноват, не получилось. Деньги у меня есть на счету, но он заблокирован, дайте пож-та истцу исполнительный лист,пусть разбирается. Тоже стоит денег. Но за то номиналу ходить не нужно - можно по доверенности.
3. Открыть второй (или какой он там по счёту, раз докатились до локо)))) и выводить туда с комиссией банка.