Арбитраж. Блок денег при раскидывании на физов. Что думаете?

[belle ami]

Чтобы в лотерее было больше шансов на выигрыш, заведите себе толкового бухгалтера и юриста, тем более одна Ваша сделка (не считаю ваших денег) перекрывает полугодовую зарплату вместе взятых

зачем ему свидетели против него в дальнейшем?

 

[buysell]

Чтобы в лотерее было больше шансов на выигрыш, заведите себе толкового бухгалтера и юриста, тем более одна Ваша сделка (не считаю ваших денег) перекрывает полугодовую зарплату вместе взятых

не особо от буха толкового толку в грязи, в белом да, а тут... а юрист зачем, не с банком часом судиться за залив?

 

[TurboNal]

не особо от буха толкового толку в грязи, в белом да, а тут... а юрист зачем, не с банком часом судиться за залив?

Да им бесполезно обьяснять, все равно надо будет бухов, юристов, надо будет бежать снимать с РС заблокированное, а если не снял то "виноват"!!
Еще раз повторюсь, слава богу хоть СБшников не надо иметь знакомых везде!! ) И на том спасибо всем многоуважаемым экспертам!

 

[Южанин]

Относитесь к теме как к обычной переписи диванных икспертов и все)

 

[Aquacash]

Прошу прощения у всех многоуважаемых донов, собравшихся в дискуссии, за то, что не дочитал дальше 3ей страницы! Не могу просто переварить сразу все "умные" доводы!"
Для тех, кто хоть что-то понимает "по теме" и работает по грязи, а не "слышал где-то".
1. Выяснить на данном этапе абуза от отиправителя или СБ райфа нереально. Надо идти в банк! Я не контактирую с директорами помоек по грязи (потому и работаю еще до сих пор!)
2. Раскид был внутриком (райф-райф). До этого такой опыт был и все замечательно налилось! Другое дело, что многое зависит от БИКа корпа. До этого случая 2 мск райфа по 1кк раскидывал на отлично. Этот корп был СПб. Возможно дело в этом. Практика по ВТБ24 например говорит, что мск бик "идет", спб же "идет только в лок".
3. То что не было кешки - ЧЕЛОВЕК ЗНАЛ! Это обсуждалось!
4. Крики про "опустился до 800к" и прочую ересь вообще не комментирую....
5. Мне знакомых в СБ не надо было случайно иметь? Нет? Чтобы раскидать эту "муку"? А то возгласы, насчет с корпа списалось, а дальше проблемы нальщика, 500 проц от людец которые, вообще "не алле" в тематике!
Дорогие мои, форумчане, это грязь! Это не белое!
Сейчас 2017 год, а не 2013 и 2014, когда налилось почти все в 2-3 лимита (с физов)
Тем, кто не в курсе, какая ситуация в банках по заходам на физов с ОООшек и какая это порой "лотерея", советую открыть свой обнал-сервис!

кстати, питерский корп. возможно многое объясняет.
отделение у тебя какое? если ул. Садовая или наб. Реки Мойки - тогда все понятно. там платежи на ФЛ отслеживают в "ручном" режиме и не особо церемонятся с блоками. т.к. в 2015-2016 г. нехорошие люди очень много выкинули именно на физиков в этих отделениях
P.S. Если я правильно понимаю, перестановка внутри банка делается для скорости, чтобы "ноги" не пришли. Быстро отправил - Быстро получил - Быстро снял. Вопрос: с каким назначением ставите? Если операция разовая, наиболее лояльное назначение - з/пл. Нет?

 

[Ricco.br]

"Практика по ВТБ24 например говорит, что мск бик "идет", спб же "идет только в лок"- а вот это неправда! В Питере с ВТБ24 на Питерские карты ВТБ24 идет на ура, за несколько минут.

 

[Prohodimets43]

Вопрос не в практике, а в ответствености....... это реально выглядит так: приму любое бабло.... но только приму... если зазочу отдам... но врятли

 

[Ziberty]

Вины турбо нет, кеш карта(отсутствие они оговорили сразу же) не показатель качества инструмента, лок мог прийти вместе деньгами, а то и до них. Голосовалку считаю общей не уместна, можно учитывать мнения людей кто в теме, как уже было сказано.

 

[M221]

Вины турбо нет, кеш карта(отсутствие они оговорили сразу же) не показатель качества инструмента, лок мог прийти вместе деньгами, а то и до них. Голосовалку считаю общей не уместна, можно учитывать мнения людей кто в теме, как уже было сказано.

А можно поподробней про лок вместе с деньгами? То есть в платежке стоить "штамп" исполнено вместе с "залочить"? Как вообще выглядит данная процедура?
Или вы в пятом Б еще не проходили платежные поручения и онлайн-операции?

 

[arash]

Да успокойтесь парни уже. мне все равно никто ничего не вернет уже. арбитраж был и кридер дал решение. пусть и дальше такое происходит тут..

 

[netRunner]

Давай с этого Корпа деньги заберём, пиши в лс, не бросай их там

 

[Кавказ]

Интересные у Вас правила.
Когда я занимался, не было такого чтоб не выплачивать, если конечно деньги белые.

 

[СЫРОВАР]

Интересные у Вас правила.
Когда я занимался, не было такого чтоб не выплачивать, если конечно деньги белые.

А ты когда занимался?
Да и тут вроде как о грязи разговор..

 

[Кавказ]

Занимался в 2004-2010 года
С грязью дел не имел, но в тут ситуация другая
Деньги пришли без блокировок, они встали при переводе на карту.
Думаю нальщик должен ответить.

 

[netRunner]

Причина блокировки никому не известна, хватит уже гадать. Это может быть и сб по заявлению из другого банка. 115 ФЗ на 500 000р, это редкость, я бы сказал вообще исключение. И то что этот момент совпал с выводом на карту вовсе не означает вину испонителя. Если альфа, смогу узнать точную причину, в лс

 

[Ketama]

Занимался в 2004-2010 года
С грязью дел не имел, но в тут ситуация другая
Деньги пришли без блокировок, они встали при переводе на карту.
Думаю нальщик должен ответить.

Про времена царя Гороха можешь забыть , они никогда не вернутся. Сейчас для того что бы тормознуть платежное поручение банку даже оснований не нужно . достаточно настроек АБС или подозрений операциониста. Дальше клиент сам бегает и доказывает что он не верблюд.

Отставшим от времени или от ума обнальщикам могу вкратце рассказать как сейчас работается по белому и по черному и в чем разница.

При разливе белых денег так же можно попасть под блокировку на корпе или уже на картах , после этого дропы идут в банк с кучей документов которые якобы должны доказать чистоту ваших намерений при раскидывании 30кк за месяц на физов. По ООО банк обычно закрывает счет , остаток переводит на другой р\с , если он у вас открыт. Дропам с карт выдают наличкой. На все это уходит в лучшем случае 2-3 недели , при условии что дропы на связи и все справки заранее нарисованы.


При разливе грязи на второй день в банке уже будет заявление от владельца денег , дропы которые приедут разбираться с блокировкой будут переданы полиции и либо отпущены после профилактической беседы и объяснительной что к деньгам отношения не имеют , либо сдают своего дроповода , всю цепочку и дальше уже как следствие решит.

Пусть хоть один заливщик или тот кто считает что обнал сервис должен нести ответственность за блокировки , возьмет у TurboNal пакет документов и сходит по доверенности в банк попробует вытащить деньги , потом расскажет тут на форуме что получилось. Мы такому герою на чай и сигареты потом скинемся. ))

 

[Ziberty]

А можно поподробней про лок вместе с деньгами? То есть в платежке стоить "штамп" исполнено вместе с "залочить"? Как вообще выглядит данная процедура?
Или вы в пятом Б еще не проходили платежные поручения и онлайн-операции?

Ты откуда? Исполненно и залочить разные направления, фин мониторинг провёл ПП, а СБ банка отправителя вместе с холдером(владельцем украденных денег) уже ищут куда они ушли, чаще всего это происходит из за халатного отношения заливщика, пп поставил с бота, а машину холдеру не наебнул, вот и откликается это все на работе сервиса.

 

[tfs]

Как же забавно читать мнения теоретиков :)