[Вопрос] Тинькофф в блоке - нужна помощь

[b0risbr1tva]

Всем привет!
Счет физлица в блоке с суммой 350 тыс рублей.
Финмониторинг Тинькова заблокировал счет и требует документы.
За что заблокировали? Я отправил несколько крупных переводов по 50-100 тыс рублей. Беда в том, что незнакомым мне людям.
Тинькофф спрашивает кому, зачем, и почему и на каком основании отправляли деньги.
Долговые расписки написать не могу - нет данных паспортов получателей моих денег.
Может найдутся умельцы помочь за процент?

 

[tfs]

А ты думаешь у Тинькоффа есть их паспортные данные? :) Или внутренними были?

 

[sergeykr]

Что то ерунда какая то!Карта кредитная была?Или дебетка?Соответственно им то какое дело куда Вы отправляли-если это Ваши деньги?Звонили в Тинькофф они там сумму до 700к даже внимания не обратят.Подробнее можно по карте?

 

[Sm0k1ng]

А зачисления на карту были откуда и в каком объеме?

 

[b0risbr1tva]

Всем привет. Карта дебетовая.
Проводил обмены электронных валют.
Соответственно, принимал деньги от незнакомых мне людей на карту Тинькофф. Отсылал незнакомым мне людям.
Суммы разные, от 2000 до 100 тыс. рублей, как принимал, так и отправлял.
Грубо говоря, обычный "активный пользователь", но финмону я не понравился.

 

[tfs]

Всем привет. Карта дебетовая.
Проводил обмены электронных валют.
Соответственно, принимал деньги от незнакомых мне людей на карту Тинькофф. Отсылал незнакомым мне людям.
Суммы разные, от 2000 до 100 тыс. рублей, как принимал, так и отправлял.
Грубо говоря, обычный "активный пользователь", но финмону я не понравился.

Тебя тупо выкосили из-за блока одного из счетов обменника.

 

[b0risbr1tva]

Зачисления были от разных физ.лиц, также мне незнакомых.
Я обменивал биткоины людям.
Соответственно, принимал и отправлял тинькофф с карты на карту.
Суммы разные, от 1000 до 100000 рублей.

 

[tfs]

Зачисления были от разных физ.лиц, также мне незнакомых.
Я обменивал биткоины людям.
Соответственно, принимал и отправлял тинькофф с карты на карту.
Суммы разные, от 1000 до 100000 рублей.

Т.е. ты сам обменником стать решил что-ли? :)

 

[Vankyver]

было так же но с ООО на две карты( физы), обе в блок ушли с небольшими суммами (тинька жгет с конца того года) доки слали бесполезно, только вывод по 100к в месяц на свои реквы, или дропа в мск

 

[b0risbr1tva]

Т.е. ты сам обменником стать решил что-ли? :)

Да, я выступал как обменник, обменивал валюту людям.
Счет на физлицо. Если взглянуть на мой счет с банковской колокольни - я обычный активный юзер банковских продуктов.
Для чего мне дебетовая карта? Чтоб принимать и отсылать бабло другим людям, оплачивать покупки и тд, что я собственно и делал.
Но банку это не понравилось. Прочитал договор с банком (Желтая книженция) - там ничего интересного: банк имеет право делать что он пожелает, а клиент не имеет право делать ничего.

 

[Sm0k1ng]

Да, я выступал как обменник, обменивал валюту людям.
Счет на физлицо. Если взглянуть на мой счет с банковской колокольни - я обычный активный юзер банковских продуктов.
Для чего мне дебетовая карта? Чтоб принимать и отсылать бабло другим людям, оплачивать покупки и тд, что я собственно и делал.
Но банку это не понравилось. Прочитал договор с банком (Желтая книженция) - там ничего интересного: банк имеет право делать что он пожелает, а клиент не имеет право делать ничего.

Какие именно документы просит тинька они не уточняли? У тебя же не корп а карта физика, письменное пояснение характера операций? Дроп ходячий? В мск приехать сможет?

 

[Henry Morgan]

Работали с ТКС месяц - два, гора материала в лок ушла с суммами и без, так же просили предоставить документы о назначении платежа (на исходящие) и фото с двух сторон карт пополнения (входящие). Бред полный. В половине случаев удавалось решить вопрос голосом с оператором, при этом довольно настойчиво приходилось звонить, так как ТКС обещая перезвонить в течении часа не перезванивает скорее всего вообще. Отправляли рисованые доки на почту которую они дают по телефону, так же 50/50. Очень странная политика банка, понять которую так и не удалось.

 

[Vankyver]

Работали с ТКС месяц - два, гора материала в лок ушла с суммами и без, так же просили предоставить документы о назначении платежа (на исходящие) и фото с двух сторон карт пополнения (входящие). Бред полный. В половине случаев удавалось решить вопрос голосом с оператором, при этом довольно настойчиво приходилось звонить, так как ТКС обещая перезвонить в течении часа не перезванивает скорее всего вообще. Отправляли рисованые доки на почту которую они дают по телефону, так же 50/50. Очень странная политика банка, понять которую так и не удалось.

даже очень через чур странная)
в блок физы сейчас уходят даже с небольшими суммами
а вот по ип например даже со счета ип на физ карту дира после блока дают вывести непло*** сумму) странный банк....

 

[Henry Morgan]

Но, если настойчиво звонить и требовать разблокировки, при этом не предоставляя документов, утверждая что являетесь честным клиентом )) то по опыту есть неплохой шанс что карту разлочат в течении 10 дней.

 

[b0risbr1tva]

Карта оформлена на меня лично, не на дропа.
Нахожусь в Москве. Какие документы они просят?
"Документы и разъяснения по поводу перечисления полученных денежных средств 3-им лицам"

Вот их текст:
"В целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ и на основании УКБО, просим разъяснить характер операций по Вашей карте в АО «Тинькофф Банк», а именно: регулярные зачисления денежных средств от третьих лиц с последующим их переводом на другие карты.
Указанные сведения необходимо подтвердить соответствующими документами (например, формами 2-НДФЛ)"

 

[palo4nik]

позвони им и скажи что фрилансер.
Первый раз такое слышу что ТКС так поступает
Работаю с этим банком более года и доволен. нет ни претензий ни прочего. Может просто грязь к тебе зашла вот и спрашивают. Проблемы с ним возникают только когда претензия к ним прилетает. А так этот банк не относится норм к действиям закона, даже приставы к нему не дотягиваются

 

[Sm0k1ng]

Карта оформлена на меня лично, не на дропа.
Нахожусь в Москве. Какие документы они просят?
"Документы и разъяснения по поводу перечисления полученных денежных средств 3-им лицам"

Вот их текст:
"В целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ и на основании УКБО, просим разъяснить характер операций по Вашей карте в АО «Тинькофф Банк», а именно: регулярные зачисления денежных средств от третьих лиц с последующим их переводом на другие карты.
Указанные сведения необходимо подтвердить соответствующими документами (например, формами 2-НДФЛ)"

ну если карта твоя тогда закрывай счет и переводи остаток на другой банк, если документы нет возможности предоставить.

 

[sergeykr]

Похоже со счетов грязь приходила на тиньку,в итоге вы по наивности своей работали обналом.Итог Одну или несколько карт с которых поступали или куда уходили денежные средства уже внесли в чс(мат неликвид) и ваша карта попала под раздачу бонусов от ТКС.

 

[Vankyver]

пробуйте сотку скинуть на свои реквы через звонок оператору, если дадут то можно и к ним сходить закрыть

 

[kaligulamsk]

ну если карта твоя тогда закрывай счет и переводи остаток на другой банк, если документы нет возможности предоставить.

+1 даже не заморачивайся на доки