как найти конец перевода бтц?

[Кубинец]

немного не догоняю принцип отслеживания
есть цепочка адресов - и вот например идет перевод на обменник - который вам выдает нал
но ведь цепочка продолжается - обменник передает бтц дальше и те дальше

на переводе же не написано типа ой стоп вот тут мы обналичились

или же идут от обратного и ищут именно по постоянным адресам обменников - и уже если находят совпадения то делают запрос мол чейто у вас за перевод был тогдато и тогдато? но ведь у обменников так-то нет постоянных адресов у нормальных....

 

[kamilfo]

некоторые обменники коммент перевода бтк пишут

 

[Кубинец]

некоторые обменники коммент перевода бтк пишут

это где такой посмотреть

 

[Abrisk]

В общем случае никак не отследить. В некоторых софтах и ресурсах есть микширование при отправке монет.

 

[Black Overlord]

У биткоинов в последнее время адрес приёма один а отсылки другой. Знаю на личном опыте раз послал в обмение 3к$ послал со своего адреса пришли с другого. Пришлось сутки ждать по правилам обменика и они вернули на тот с которого пришли.

 

[shabo]

http://darkmoney.cc/prochie-tovary-...tka-bitcoin-bitkoin-mikser-142792/index2.html тут видел обсуждали данного рода тему ,почитайте ,может найдете для себя ответ

 

[Кубинец]

нет не обсуждали
миксер не решает эту у задачу - так как если начать мотать от обратного, от точки получения нала - то все легко анализируется

но мой вопрос - где эта точка вывода...

 

[Abrisk]

Да не проаналируешь ты ничего. Вот взять например Електрум. При оплате с него в ходе одной транзакции монеты гоняются кругами между несколькими своими кошельками плюс еще с нескольких своих же кошельков вывод на кошелек, на который идет оплата. Естественно все кошельки равноценные и кому принадлежат - неизвестно. Что тут можно анализировать?

 

[Кубинец]

Да не проаналируешь ты ничего. Вот взять например Електрум. При оплате с него в ходе одной транзакции монеты гоняются кругами между несколькими своими кошельками плюс еще с нескольких своих же кошельков вывод на кошелек, на который идет оплата. Естественно все кошельки равноценные и кому принадлежат - неизвестно. Что тут можно анализировать?

ну ловят же как-то и отслеживают
технологии то идут вперед....

 

[Вован Здешний]

ну ловят же как-то и отслеживают
технологии то идут вперед....

Читаю – читаю. Не пойму тебя ТС. Ловят за биткоин? если я все правильно понял, то покажи, кого приняли и когда.

 

[Abrisk]

Не ловят никого, максимум видно если в софте обменника жестко забит номер кошелька. И это косяк обменника, с таким связываться не стоит.

 

[Кубинец]

блин да вы чего... много раз обсуждалось...

я чего один считаю тут что биток не анонимен!)))

 

[Вован Здешний]

Что я не понимаю. Мне теперь интересно стало. Ну, вебмани или адвкеш взять к примеру могут получить запрос от органов и солью все что только можно а что в битках вроде же такого нет и быть не может или я сильно переоценил систему? Они тоже хранят документацию и все такое?

 

[mrpink]

Что я не понимаю. Мне теперь интересно стало. Ну, вебмани или адвкеш взять к примеру могут получить запрос от органов и солью все что только можно а что в битках вроде же такого нет и быть не может или я сильно переоценил систему? Они тоже хранят документацию и все такое?

Это децентрализованная платежная система.

 

[Кубинец]

тут и без запроса - все переводы видны
но не виден владелец перевода - и многие подразумевают что это верх анонимности

грубо говоря смотри ситуация

у меня белый магазин семейных трусов и в нем есть оплата битками - и один адрес стоит для оплаты

и кто-то купил за грязь труселя... в итоге есть цепочка - да она пошла дальше мимо меня - но мой адрес в ней есть - и есть связь с реальными контактами - потому если такое будет часто повторяться то придут в 7 утра с визитом.

вариант другой
другое дело нет привязки к реальным контактам - как выше говорилось каждый перевод получается на новый адрес. но тут допускаем - перевод пошел твой дальше - и у биржи например общий адрес с которого они налят одинаковый. например они специально так сделали и спрятали приватный ключ чтобы не потерять бабло.
следовательно выходят на обменник - и обменник скажет куда ушел нал либо перевод ЭПС именно по этому переводу. хоть сто раз мешай миксером - но если выйдут на биржу она сливает все входы по этому переводу.

 

[shabo]

тут и без запроса - все переводы видны
но не виден владелец перевода - и многие подразумевают что это верх анонимности

грубо говоря смотри ситуация

у меня белый магазин семейных трусов и в нем есть оплата битками - и один адрес стоит для оплаты

и кто-то купил за грязь труселя... в итоге есть цепочка - да она пошла дальше мимо меня - но мой адрес в ней есть - и есть связь с реальными контактами - потому если такое будет часто повторяться то придут в 7 утра с визитом.

вариант другой
другое дело нет привязки к реальным контактам - как выше говорилось каждый перевод получается на новый адрес. но тут допускаем - перевод пошел твой дальше - и у биржи например общий адрес с которого они налят одинаковый. например они специально так сделали и спрятали приватный ключ чтобы не потерять бабло.
следовательно выходят на обменник - и обменник скажет куда ушел нал либо перевод ЭПС именно по этому переводу. хоть сто раз мешай миксером - но если выйдут на биржу она сливает все входы по этому переводу.

понятно что это все рассуждения на тему анонимен ли биток и тд.
но чем ты должен заинтересовать,что б вели такую работу ?
На выходе с биржи просто юзай тоже не свои дебет,а все так же на дропов или сканы ,и пусть дроп налит,а не ты, что б твой фейс нигде не фигурировал и тогда приписать что либо будет крайне трудно тебе .
Там только нужно жесткий изымать будет ....

 

[atlantatlantov]

я чего один считаю тут что биток не анонимен!)))

Нас как минимум двое :)

Тот факт, что биткойн адрес не привязывается к конкретному человеку/фирме дает немного. В большинстве ЭПС можно забить левые данные. В сухом остатке, единственным реальным преимуществом Биткойна перед другими ЭПС я вижу ГАРАНТИРОВАННОЕ отсутсвие блоков.

 

[DenJed]

Не ловят никого, максимум видно если в софте обменника жестко забит номер кошелька. И это косяк обменника, с таким связываться не стоит.

Это не косяк обменника, как Вы сказали.
Просто Он набивает репутацию на BitCoin кошельке. (Чем больше объём транзакций и количество переводов от разных адресов, тем надёжнее считается обменный пункт).

 

[parabelum23]

По моему уровень анонимности любой платёжки, (биткойн в том числе) начинается и заканчивается на уровне ТВОЕЙ анонимности в сети интернет.
Насколько ты себя обезопасил при пользовании биткоин, настолько ты в безопасности
А ценность биткоина не в анонимности а в его независимости, никто твои деньги не заморозит и не заблокирует.

 

[Кубинец]

По моему уровень анонимности любой платёжки, (биткойн в том числе) начинается и заканчивается на уровне ТВОЕЙ анонимности в сети интернет.
Насколько ты себя обезопасил при пользовании биткоин, настолько ты в безопасности
А ценность биткоина не в анонимности а в его независимости, никто твои деньги не заморозит и не заблокирует.

палка о двух концах
либо ты меняешь его на нал хз где - где могут заблокировать или кинуть

либо через тотже яд - где уже нет анонимности итоговой


потому и вопрос - где же всетаки конец перевода или его по факту не может быть....