Какие суммы можно выводить на российские банки, чтобы не было проблем?

[DenJed]

Здравствуйте,
Такой вопрос, выводил на карту Тинькофф Банка сумму 11к USD с платёжной системы Великобритании, через сутки после поступление средств прислали сообщение на почту:

"Запрос информации
Tinkoff Bank Vopros
[email protected]
27 окт в 18:25
Вам:

Уважаемый ******** ******!


Срок – 28.10.2016.

27.10.2016 на Вашу карту поступили денежные средства на сумму 11 000 долларов США от EPAYMENTS SYSTEMS LIMITED с назначением платежа CLIENT'S OWN FUNDS TRANSFER UNDER AGREEMENT *************. WITHOUT VAT».

В целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ и на основании УКБО, просим уточнить назначение платежа, а именно наименование товара (выполненных работ, оказанных услуг)."

Что лучше ответить? Средства Мои чистые.
Счётом пользуюсь нормально и как Мне ответили смогу пользоваться, всё в порядке.

 

[calk]

а контагент -ты?
если да -
можешь накатать ченить на тему перечисления своего профита с площадки форекс-брокера
если нет -
то опиши какую-нить продажу программного обеспечения, которое ты якобы разработал и продал как интеллектуальную собственность...
ИМХО:
как-то так видится....
мож конечно кто чего продуктивнее подскажет

 

[DenJed]

Хотелось бы ещё услышать ответов от старичков.

 

[Лаки]

я обычно не стесняюсь писать в личку "старичкам", прошу:
А) ответить на вопрос
Б) отписаться в теме, так как обсуждение есть обсуждение

 

[Штирлиц]

Ну мне кажется никак больше вы не сможете вывести, минуя 115ФЗ. Даже если средства честные, то все равно блокнут на некоторое время, я думаю тут лучше просто работать суммами до 600т.р. А других путей лично я не вижу. Ну может кто еще и подскажет чего из более опытных. Я сам бы если честно послушал.

 

[DenJed]

Так Я и спрашиваю, сколько нужно выводить, чтобы не было проблем?
За 1, 2, 5к USD не будут спрашивать?

 

[Sobaka777]

ну почитай этот закон что тебе написали, да посмотри на какие суммы там стоит как дети ...

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

 

[Штирлиц]

Так Я и спрашиваю, сколько нужно выводить, чтобы не было проблем?
За 1, 2, 5к USD не будут спрашивать?

Нет не будут, под контроль попадают суммы свыше 600 тысяч в рублевом эквиваленте, а вот что бы выводить суммы больше, я бы тоже поинтересовался у более знающих пользователей, но мне кажется таких способов не существует.

 

[Штирлиц]

ну почитай этот закон что тебе написали, да посмотри на какие суммы там стоит как дети ...

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Видите ли, мне кажется, что ТС имел в виду наличие какой нибудь лазейки, с помощью которой он избежит задержек при переводах, к сожалению в тексте 115ФЗ они не указаны))). Просто не доконца изложил вопрос.

 

[Энигма]

а на будущее -зарегай себе нормальный SWIFT и не парься.

И тут мой мозг взорвался! Дружище! Прошу на коленях... Научи меня регить SWIFT :)

 

[calk]

И тут мой мозг взорвался! Дружище! Прошу на коленях... Научи меня регить SWIFT :)

мдя ,как то я криво выразился)))