Отмыв через Bitcoin.

[Kai]

Собственно хочу узнать, можно ли отмывать чёрные деньги таким вот путём "Дебетка на дропа - Биткоин кош. - Дебетка на себя/дропа." Возможно ли как-то выследить или проследить, откуда и куда были переведены средства, если через обменники переводить грязные средства в криптовалюту, а затем переводить на свою или опять же дроповую дебетку, создавая для каждой операции отдельный биткоин кош.? Стоит ли этим заниматься для отмыва денег, а именно перевода чёрных именно в белые (не в серые) деньги? Конечно комиссия там весомая, примерно 1к рублей за 1 биткоин - разница, но, если это стоит того, то почему бы этим способом не пользоваться?!
Если не актуально прошу сразу написать почему) А так буду рад подискуссировать!

 

[Parasite]

Можно так же пользоваться биткоин миксерами и прочим, однако это все такое, вопрос только в том, насколько ты нужен чтобы тебя искать

 

[ostin174]

Если сильно нужно, могу способ тебе рассказать, как всё лучше провернуть, пиши в личку

 

[alala]

А что дропа просто не послать в АТМ ? 1к ему тот же дай весь нал принесет.

 

[2pac]

А что дропа просто не послать в АТМ ? 1к ему тот же дай весь нал принесет.

Смысл? через биткоин куда лучше)

 

[Doom_3]

Финансы

Биток отмыв не даст пока окончательный, даже с Dark Wallet так как он сыроват, но если ты с битка через миксер пустишь на DASH и там смешаешь и переведеш на другой DASH, затем на карту, не найдут.:)

 

[Matrosov]

Схема хорошая,но такие действия я называю паранойей. Не думаю,что ты настолько кому-то интересен. Дебетки на дропа достаточно имхо

 

[SlugFest]

Если грязь регулярная, то будут заявы, тогда и буде повышаться интересс.
Что бы темы не плодить кто что может сказать по такому способу: грязь - BTC - DASH - DASH - BTC - карта?

 

[Unlockman]

Собственно хочу узнать, можно ли отмывать чёрные деньги таким вот путём "Дебетка на дропа - Биткоин кош. - Дебетка на себя/дропа." Возможно ли как-то выследить или проследить, откуда и куда были переведены средства, если через обменники переводить грязные средства в криптовалюту, а затем переводить на свою или опять же дроповую дебетку,

Обменники сливают инфу!

создавая для каждой операции отдельный биткоин кош.?

Т.е. ты будешь приобретать каждый раз для новой операции новое устройство?:)

Стоит ли этим заниматься для отмыва денег, а именно перевода чёрных именно в белые (не в серые) деньги? Конечно комиссия там весомая, примерно 1к рублей за 1 биткоин - разница, но, если это стоит того, то почему бы этим способом не пользоваться?!
Если не актуально прошу сразу написать почему) А так буду рад подискуссировать!

Белые деньги - это когда ты за них можешь отчитаться и документально подтвердить их происхождение! А вывод через обменник крупной суммы в битках, сам по себе уже подозрительная операция!

 

[hardseller]

Если проанализировать все телодвижения с эл. деньгами то нет препятствий для вычисления владельца (само собой, что если это действительно нужно комуто)
Нал вот что очень трудно отследить (там отличительная черта, которая приходит на ум это серийник) и к налу, мне кажеться нужно стремиться во всех схемах отмыва.

 

[Ketama]

ТС наверное сторонник теории тотальной слежки , либо просто любит себе жизнь усложнять , за те деньги что теряются на обмене можно просто покупать левые карты и нанять человека который будет с ними к банкомату бегать , ну или самому бегать снимать, ночью в противогазе ))

 

[bev083]

Если грязь регулярная, то будут заявы, тогда и буде повышаться интересс.
Что бы темы не плодить кто что может сказать по такому способу: грязь - BTC - DASH - DASH - BTC - карта?

самый достойный вариант. причем в итоге может быть твоя личная карта, оформленная на тебя. НО. приходит тебе на карту так, ляма два за месяц. вроде деньги отмытые, вроде не нашли след. Но откуда у вас они? За что вы их получили ?

 

[SlugFest]

самый достойный вариант. причем в итоге может быть твоя личная карта, оформленная на тебя. НО. приходит тебе на карту так, ляма два за месяц. вроде деньги отмытые, вроде не нашли след. Но откуда у вас они? За что вы их получили ?

не обязательно же на свою карту все сливать, несколько дебеток или вообще офшорных

 

[lubolovey]

Где взять офшорную дебитку?

 

[sibpro]

думаю нужно посмотреть у продавцов карт ЭПС.
есть такой раздел на ДМ - электронные кошельки + карта.

 

[Chippolino]

самый достойный вариант. причем в итоге может быть твоя личная карта, оформленная на тебя. НО. приходит тебе на карту так, ляма два за месяц. вроде деньги отмытые, вроде не нашли след. Но откуда у вас они? За что вы их получили ?

Весьма забавно, когда обнал сервис рекомендует оформлять что-то на себя, для работы.

Успехов в работе :rolleyes:

 

[Viktor V]

Собственно хочу узнать, можно ли отмывать чёрные деньги таким вот путём "Дебетка на дропа - Биткоин кош. - Дебетка на себя/дропа." Возможно ли как-то выследить или проследить, откуда и куда были переведены средства, если через обменники переводить грязные средства в криптовалюту, а затем переводить на свою или опять же дроповую дебетку, создавая для каждой операции отдельный биткоин кош.? Стоит ли этим заниматься для отмыва денег, а именно перевода чёрных именно в белые (не в серые) деньги? Конечно комиссия там весомая, примерно 1к рублей за 1 биткоин - разница, но, если это стоит того, то почему бы этим способом не пользоваться?!
Если не актуально прошу сразу написать почему) А так буду рад подискуссировать!

Биткоин по своей сути анонимная структура. Если с карты на "черные деньги" прикупить БТС, а потом его переводить на другие коши, с которых выводить через карты дропов на Нетеллер и т.д., то юридически очень сложно будет доказать, что конечный получатель БТС и есть сам преступник. Разумеется, для этого все же нужны разные компьютеры или дедики. Так как основная стратегия ОРМ будет строиться именно по поиску связей цепочки по "железу" - макам там всяким и т.д.

А так, если суммы в пределах 200-500 баксов, то и искать особо вас никто не будет так как на порядки денег больше уйдет у органов на поиски вас с привлечением реальных специалистов, учитывая уровень компьютерной грамотности обычных сотрудников МВД, который ниже плинтуса.