Куда лучше принимать грязь с разводок (UA, EST, lV)

[APE]

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
В этой теме я новичок (оказался, можно сказать, здесь случайно, но как-то пошло), поэтому прошу сиьно не бить, если вопрос покажется вам слишком уж ламерским.

Суть в следующем: есть несколько "клиентов", готовых расстатсься со своими деньгами (небольшие суммы, около 450usd) и нужно определить, куда именно они будут заливать, так, что бы была возможность быстрого вывода и максимально минимизирован риск блокировки. Местонахождение "клиентов": западная Европа, в т.ч. Беларусь, Украина.
Деньги получаются грязные, "клиенты", вероятно, побегут в полицию (вряд ли все, но вероятно), риски понимаю.

Вопрос в следующем:
1. Какую лучше организовать цепочку для приема денег и последующего их вывода в BTC (используя сервисы форума)?
Я полагаю, что тут лучше всего справится ЯД (с последующей перетасовкой их по нескольким кошелькам под разными IP).
2. Целесообразно ли искать приемщиков заливов для этого (и через что ему желательно принимать тогда?)?

P.S.
Схема не разовая, будет использоваться постоянно.

Большое спасибо за внимание.

 

[sibpro]

перетасовка по нескольким кошелькам ЯД ни чего не даст.
В одной системе хоть 30 переводов - всё равно путь вычисляется спокойно.

 

[Голос]

Всем лень писать, как и мне(

 

[ЛОМОТЬ]

Скорый поезд к дому мчится

 

[APE]

Всем лень писать, как и мне(

Я и не говорю о том, что мой вопрос актуален для маститых старожилов форума, о чем в начале предупредил. И то, что существую явные пробелы - я совсем не отрицаю, а прошу совета об их восполнении. В конце концов форум существует еще и для этого тоже, разве нет?

 

[APE]

перетасовка по нескольким кошелькам ЯД ни чего не даст.
В одной системе хоть 30 переводов - всё равно путь вычисляется спокойно.

Премного благодарю замечание!
Нужно на пару дней в отпуск, а то не замечу как в домашних тапках пойду на улицу :)

 

[Jokershack]

Суммы не большие, думаю парится особо смысла нет.
Сделай ЯД кошелек, и сливай на биткоин. Битки не локнут, и ничего с ними не сделают.

 

[cvetOK]

Суммы не большие, думаю парится особо смысла нет.
Сделай ЯД кошелек, и сливай на биткоин. Битки не локнут, и ничего с ними не сделают.

Разумно, только все регистрационные действия с левых ip, тор/впн/сокс с виртуалки. Почту также регайте.

 

[crimebrother]

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
В этой теме я новичок (оказался, можно сказать, здесь случайно, но как-то пошло), поэтому прошу сиьно не бить, если вопрос покажется вам слишком уж ламерским.

Суть в следующем: есть несколько "клиентов", готовых расстатсься со своими деньгами (небольшие суммы, около 450usd) и нужно определить, куда именно они будут заливать, так, что бы была возможность быстрого вывода и максимально минимизирован риск блокировки. Местонахождение "клиентов": западная Европа, в т.ч. Беларусь, Украина.
Деньги получаются грязные, "клиенты", вероятно, побегут в полицию (вряд ли все, но вероятно), риски понимаю.

Вопрос в следующем:
1. Какую лучше организовать цепочку для приема денег и последующего их вывода в BTC (используя сервисы форума)?
Я полагаю, что тут лучше всего справится ЯД (с последующей перетасовкой их по нескольким кошелькам под разными IP).
2. Целесообразно ли искать приемщиков заливов для этого (и через что ему желательно принимать тогда?)?

P.S.
Схема не разовая, будет использоваться постоянно.

Большое спасибо за внимание.

Пускай пополняют exmo, оттуда конвертишь в битки и на любой кошелек и будет тебе счастье. С ЯДом адекватные люди по таким схемам не работают вообще, Киви еще можно рассмотреть.

 

[Jokershack]

Разумно, только все регистрационные действия с левых ip, тор/впн/сокс с виртуалки. Почту также регайте.

Это само с собой :)

 

[Jokershack]

Пускай пополняют exmo, оттуда конвертишь в битки и на любой кошелек и будет тебе счастье. С ЯДом адекватные люди по таким схемам не работают вообще, Киви еще можно рассмотреть.

Не знаю, я работаю с ЯДом и никогда проблем не было. У них если в течении 24 часа жалобы не шлют на тебя после перевода, тогда претензий к тебе нет и быть не может!

 

[APE]

Благодарю всех за замечания! Присмотрюсь к Яд.

 

[AFX]

В Украине так вообще можно купить биткоины в терминале.

 

[cvetOK]

Не знаю, я работаю с ЯДом и никогда проблем не было. У них если в течении 24 часа жалобы не шлют на тебя после перевода, тогда претензий к тебе нет и быть не может!

Что за чушь?

Если будет уголовное дело Яндекс по запросу органов все данные предоставит как миленький, причем с детализацией: с каких IP заходили в этот аккаунт и во время совершения транзакции и вообще за все время существования аккаунта. А если аккаунт привязан к телефону то поднимут биллинг и посмотрят куда с этого номера звонили, кто на него звонил, где географически аппарат бывал, какой у аппарата IMEI, какие симки до этого в данном аппарате стояли, куда с них звонили и кто на них звонил и смсил и где в этот аппарат светился географически. Причем с точностью до нескольких метров.

Из-за таких вот "советчиков" в том числе люди потом баланду хлебают. Если не компетентны не надо вещать тут. Умник тоже мне. Я смотрю вы не только в этой теме посты набиваете.

 

[Solar]

1. Какую лучше организовать цепочку для приема денег и последующего их вывода в BTC (используя сервисы форума)?
Я полагаю, что тут лучше всего справится ЯД (с последующей перетасовкой их по нескольким кошелькам под разными IP).
2. Целесообразно ли искать приемщиков заливов для этого (и через что ему желательно принимать тогда?)?

За грязь тебе сервисы по шапке надают быстрее , не нужно так)
QIWI->Карта->Обнал
Либо ЯД и на прямую заливаешь на биржу , оттуда в Е коды или битки
В целом правильней будет дать совет только в том случае , если есть инфа по времени когда *** поймет , что его кинули и начнет бить тревогу .

 

[shabo]

эл.валюта=> карта =>нал

 

[APE]

За грязь тебе сервисы по шапке надают быстрее , не нужно так)
.

Я предупреждаю, что грязь, кто не хочет, то и не возмется

За грязь тебе сервисы по шапке надают быстрее , не нужно так)
QIWI->Карта->Обнал
если есть инфа по времени когда *** поймет , что его кинули и начнет бить тревогу .

Быстро, час-два

 

[APE]

Что за чушь?

Если будет уголовное дело Яндекс по запросу органов все данные предоставит как миленький, причем с детализацией: с каких IP заходили в этот аккаунт и во время совершения транзакции и вообще за все время существования аккаунта. А если аккаунт привязан к телефону то поднимут биллинг и посмотрят куда с этого номера звонили, кто на него звонил, где географически аппарат бывал, какой у аппарата IMEI, какие симки до этого в данном аппарате стояли, куда с них звонили и кто на них звонил и смсил и где в этот аппарат светился географически. Причем с точностью до нескольких метров.

Из-за таких вот "советчиков" в том числе люди потом баланду хлебают. Если не компетентны не надо вещать тут. Умник тоже мне. Я смотрю вы не только в этой теме посты набиваете.

Тут вопрос скорее в том, что бы не локнули сразу, само собой, что способы защиты для работы с сим и ядом должны присутствовать

 

[APE]

В Украине так вообще можно купить биткоины в терминале.

Вот, то что нужно. Спасибо!

Следом вопрос знатокам. Из BTC деньги выходят чистыми - некая аксиома сегодня. И все таки, возможно ли отследить кошелек, номер которого оказывается известен правоохранителям?

 

[Solar]

Можно отследить по хэшу откуда и куда переводились , дальше думаю понятно