Альфа банк вопрос

[ВТМ]

Есть кто в альфе давно есть пару вопросов. В кратце, запрет стоит на счету на переводы. При снятие с кассы денег, что потребует банк ? Деньги норм. Счёт актив, средства не можем перевести просто никуда

 

[Готти]

Есть кто в альфе давно есть пару вопросов. В кратце, запрет стоит на счету на переводы. При снятие с кассы денег, что потребует банк ? Деньги норм. Счёт актив, средства не можем перевести просто никуда

А с банкомата можете полноценно снимать деньги ?
Скорее всего в кассе никаких дополнительных/подтверждающих документов не потребуют, в конце концов, от этого всегда можно отказаться, закрыть счёт, и по "поручению", прям в кассе банка перевести остаток средств по указанным реквизитам. Склоняюсь думать, что это у Вас стоит отметка "Репутационные риски".

 

[ВТМ]

С банкомата не можем, деньги вообще не можем перевести. Но счёт актив

 

[ВТМ]

А с банкомата можете полноценно снимать деньги ?
Скорее всего в кассе никаких дополнительных/подтверждающих документов не потребуют, в конце концов, от этого всегда можно отказаться, закрыть счёт, и по "поручению", прям в кассе банка перевести остаток средств по указанным реквизитам. Склоняюсь думать, что это у Вас стоит отметка "Репутационные риски".

Т.е мы приходим. Закрываем счёт и без каких либо проблем через кассу забираем средства? Есть инфа, что могут потребовать документацию на то что откуда пришли переводы

 

[andreyastrov]

Т.е мы приходим. Закрываем счёт и без каких либо проблем через кассу забираем средства? Есть инфа, что могут потребовать документацию на то что откуда пришли переводы

Пишите завление на закрытие,в котором указываете реквизиты для перевода остатка. В течение 45 дней счет будет закрыт и деньги будут переведены по указанным реквизитам.

Я думаю,это единственный вариант получить бабки,т.к. если вас прижучил комплаенс контроль банка- будьте готовы предоставить подтверждающие доки по операциям. Сможете предоставить -все блоки снимут

 

[ВТМ]

Врядли сможем

 

[sms?]

Ограничений на перевод не должно быть
Попробуйте пополнить электронный кошелек через интернет банк

 

[sewwa]

Конкретно по альфе

Счет активный условно, в кассе вам ничего не дадут, а какрты у вас сожрал банкомат
Вероятнее попросят закрыть счет, документы альфу мало волнуют

В заявлении на закрытие остатки можно перевести на свой счет в др банке или в ИФНС, никаких 45 дней ждать не надо, в течение дня все сделают

Альфа месяц активно хлопает всех подряд..

 

[Энигма]

Лично моих всех знакомых кто получал на счет грязь в альфе опрашивали безопасники и деньги не возвращали. Прикрывались законами об отмывании и что то там с финасированием нехороших людишек.

 

[Петя333]

Лично моих всех знакомых кто получал на счет грязь в альфе опрашивали безопасники и деньги не возвращали. Прикрывались законами об отмывании и что то там с финасированием нехороших людишек.

Вопрос решается в суде, проверено. Надежно и эффективно.

 

[Энигма]

Вопрос решается в суде, проверено. Надежно и эффективно.

В моих случаях вопрос решался в отделе К. Дропы прыгали от радости и писали кипятком когда дела в отношении них приостанавливались.
Даже просто интересно как можно решить вопрос в суде если движение грязи уже давно отследили от залива до попытки получения? Сказать
-Ваша честь! Мне тут вот закинули украденные денежки на счет пожалуста отдайте мне их ведь я хороший и даже зубы чищу по утрам :D

 

[Хамелеон]

Если отметка "Репутационные риски" есть, 100% запросят закрывающие документы. Да и если ограничение поставили, то без документов не обойтись в 99% случаях. Год этим занимаемся. Альфа точно потребует, даже можно не обсуждать!

 

[sewwa]

Если отметка "Репутационные риски" есть, 100% запросят закрывающие документы. Да и если ограничение поставили, то без документов не обойтись в 99% случаях. Год этим занимаемся. Альфа точно потребует, даже можно не обсуждать!

Ерунда какая-то
репутационные риски,115 фз и т.п.
ни разу никто ничего не требовал, по опыту закрытия нескольких десятков счетов

 

[Малыш Нельсон]

Пост 12. Коротко и ясно. Запрет на переводы, дабы вытащить дропа в отделение. В отделении потребуют документы, подтверждающие происхождение средств, если перевод с ООО - соответственно договора и т.п., где прописаны полные реквизиты юр.лица и основание на перевод - з/п, купля-продажа чего-либо и т.п.

Главное - доступность дропа и его адекватность :)

 

[B.C.M.MM]

Бери директора и пиши заявление на перевод средств по закрытию счета. На следующий день деньги будут у тебя на счете в другом банке, не слушай дебилов и никакие документы не потребуют. Даже по 115

 

[Tiran-78]

Пост 12. Коротко и ясно. Запрет на переводы, дабы вытащить дропа в отделение. В отделении потребуют документы, подтверждающие происхождение средств, если перевод с ООО - соответственно договора и т.п., где прописаны полные реквизиты юр.лица и основание на перевод - з/п, купля-продажа чего-либо и т.п.

Главное - доступность дропа и его адекватность :)

Обычно все пишут договор займи или возврат займа,и все будет нормально.

 

[Малыш Нельсон]

Бери директора и пиши заявление на перевод средств по закрытию счета. На следующий день деньги будут у тебя на счете в другом банке, не слушай дебилов и никакие документы не потребуют. Даже по 115

1. Тебя никто не оскорблял, сынок. И раз ты набрался храбрости и накатал свою ху#ню - делаю вывод, что дебил здесь походу ты.

2. Давно в альфе то был?

 

[B.C.M.MM]

Малыш ты вообще с чего решил что данный пост адресован тебе? Сынок твой дед понял? В данном бизнесе понимаю получше тебя , на личности не перехожу никогда , и если ты сам себя приписал к этому классу то сочувствую. В ситуации с альфа банком была в среду , когда клиент закрыл счёт в альфе локнутый по 115 статье открытой на метро сокол , и перешёл в наш банк под тунель и полный присмотр , деньги с альфы вышли в день и пришли первым рейсом к нам и никаких документов при закрытии счета и перевода денежных средств никогда альфа не требовала. Если ты усомнился в моей компетенции можешь написать в личку мне и мы поговорим.

 

[Малыш Нельсон]

Малыш ты вообще с чего решил что данный пост адресован тебе? Сынок твой дед понял? В данном бизнесе понимаю получше тебя , на личности не перехожу никогда , и если ты сам себя приписал к этому классу то сочувствую. В ситуации с альфа банком была в среду , когда клиент закрыл счёт в альфе локнутый по 115 статье открытой на метро сокол , и перешёл в наш банк под тунель и полный присмотр , деньги с альфы вышли в день и пришли первым рейсом к нам и никаких документов при закрытии счета и перевода денежных средств никогда альфа не требовала. Если ты усомнился в моей компетенции можешь написать в личку мне и мы поговорим.

С чего ты вообще решил, что ТС говорит о выводе с р/с юр.лица?!

 

[Петя333]

В моих случаях вопрос решался в отделе К. Дропы прыгали от радости и писали кипятком когда дела в отношении них приостанавливались.
Даже просто интересно как можно решить вопрос в суде если движение грязи уже давно отследили от залива до попытки получения? Сказать
-Ваша честь! Мне тут вот закинули украденные денежки на счет пожалуста отдайте мне их ведь я хороший и даже зубы чищу по утрам :D

Потерпевшие подали официальные заявления?