[Вопрос] QIWI ГРЯЗЬ

[smile01]

Доброго времени суток товарищи гуру ЭСП.
Какие могут быть последствия за перевод грязи по киви?
Как и ВМ блокнут все кошельки по цепочке?

 

[Black_SV]

Киви обычно блочит два кошелька, отправной и приемный если уж прям грязь, хотя и без грязи блочат все ровно по такой же схеме. Тут просто уже как повезет и какая грязь будет еще зависит от этого.

 

[smile01]

Киви обычно блочит два кошелька, отправной и приемный если уж прям грязь, хотя и без грязи блочат все ровно по такой же схеме. Тут просто уже как повезет и какая грязь будет еще зависит от этого.

В покер заливается грязь, оттуда идет слив на выводник и с выводника на киви.

 

[Armagedon9999]

В покер заливается грязь, оттуда идет слив на выводник и с выводника на киви.

блочат всю цепочку в течение двух дней от начала до конца

 

[smile01]

блочат всю цепочку в течение двух дней от начала до конца

Прошла уже неделя)

 

[Topaz]

Блочат почти все, по чем видно, что оно как-то не так, а не всю цепочку. Через обменники Киви процентов 50 наверное грязи идет, но их не блочат, хоть и деньги грязные
С учетом того, что транзакций миллионы, а сотрудников десятки, кому как повезет - кого автоматом система локнет по критериям, кого сотрудники залочат через 5 минут, кого через месяц.
Лотерея одним словом, даже отсутствие незаконных транзакций не дает гарантии, что в Киви не решат проверить - останутся эти деньги им, или владелец таки будет изголяться и идентифицироваться, брать документы и т.д.

Раньше было проще - зашел с ВПНа, значит кардер/хакер/жулик/деньгигрязь и нужно подождать, пока сумма там появится и локнуть ее.
Сейчас, когда Роскомнадзор лютует и на многие даже новостные ресурсы не зайдешь, а ФСБ ходи в соцсети и почтовые сервисы как к себе домой, география Торов и ВПНов возросла в сотни раз, и есть риск напороться на суды по действительно чистым деньгам, и это приводит не только к тяжбам, а и к падению доверия и, как следствие - к оттоку финансовых ресурсов, платежные системы подходят избирательней.

Гениями из служб безопасности придумываются хитроумные алгоритмы (львиную долю информации о схемах ухода от мониторинга они черпают с площадок), а если там попался не семипядейволбу мен, а бронелобый вася, то автоматом можно залочиться и за покупку подарков в соцсетях.

Решит эту проблему только одна единственная вещь - закон, обязывающий систему в течение секунды отправить заблоченные деньги на хранение в Центробанк с приложением оснований.
Основной смысл локов - присвоение денег, исчезнет, и их количество уменьшится в тысячи раз.