[Вопрос] Двойные счета сбербанк

[AROMA96]

Ситуация...на дире 2 ооо....на обоих ооо счета в сбере...один счет отработан....сбер блокирует оба.
Такого раньше не было!!кто что может сказать по такой ситуации?есть ли выход?

 

[Иван_777]

А второй вообще без оборотов был???

 

[AROMA96]

А второй вообще без оборотов был???

Да...без оборотов....пока выясняем причину блока....но есть подозрение что это теперь систематика

 

[netRunner]

Выхода нет. Стоп лист.

 

[AROMA96]

Выхода нет. Стоп лист.

То есть для сбера это нормально? Блокать все конторы. Или все таки имеет значение из за чего именно блок?

 

[grabovsky]

Сбер с февраля этого года "охотится на ведьм". Насколько мне известно, установлен скрипт, который собирает инфу по счетам. В случае, если скрипт выводит фирму или номинала в "красную зону", то СБ, ссылаясь на 115 ФЗ, блокирует ВСЕ счета фирм, открытых на одного человека, а также его личные счета. Более того, он вносится в стоп-лист и не сможет совершать другие операции в Сбере, в т.ч. переводы.

 

[Иван_777]

То есть для сбера это нормально? Блокать все конторы. Или все таки имеет значение из за чего именно блок?

Да уж, сбер разошелся...
Год назад дропу блочили клиент банк, он шел закрывать счет, шел в другое отделение с другой конторой, и счет успешно открывали.

 

[AROMA96]

Да уж, сбер разошелся...
Год назад дропу блочили клиент банк, он шел закрывать счет, шел в другое отделение с другой конторой, и счет успешно открывали.

Во во!!
Мы никогда так не делали...максимум 2 счета.
Но партнеры закидывали по 5 контор за раз....при чем что у дропа уже 5 контор с закрытым сбером были.
А теперь видимо финиш...

 

[netRunner]

Сбер с февраля этого года "охотится на ведьм". Насколько мне известно, установлен скрипт, который собирает инфу по счетам. В случае, если скрипт выводит фирму или номинала в "красную зону", то СБ, ссылаясь на 115 ФЗ, блокирует ВСЕ счета фирм, открытых на одного человека, а также его личные счета. Более того, он вносится в стоп-лист и не сможет совершать другие операции в Сбере, в т.ч. переводы.

Переводы разрешены, если вносится нал. Сотрудник обязан позвонить в службу фин. мониторинга банка, где дадут добро в 99%. А могут не звонить, и сделают так

 

[AROMA96]

Переводы разрешены, если вносится нал. Сотрудник обязан позвонить в службу фин. мониторинга банка, где дадут добро в 99%. А могут не звонить, и сделают так

Расшифруйте....не очень понял содержание

 

[grabovsky]

Переводы разрешены, если вносится нал. Сотрудник обязан позвонить в службу фин. мониторинга банка, где дадут добро в 99%. А могут не звонить, и сделают так

У меня все курьеры в стоп-листах Сбера. Знаю о чем говорю. Вносят нал на перевод, а у оператора на компе красненьким - обломайся.

 

[ZANUSSI]

Никогда не понимал людей которые рискуют ради копеек.
Оформляйте на одного номинала одну ООО + 1 счет.
В крайнем случае юзайте разные банки.

Даже если вы продаете ООО, вы рискуете деньгами ваших клиентов и своей репутацией.

Будьте людьми уж.

 

[AROMA96]

Никогда не понимал людей которые рискуют ради копеек.
Оформляйте на одного номинала одну ООО + 1 счет.
В крайнем случае юзайте разные банки.

Даже если вы продаете ООО, вы рискуете деньгами ваших клиентов и своей репутацией.

Будьте людьми уж.

Ну как то так теперь и получается....формула....1 директор=1 счет в банке×на все интересующие банки.
Ооошек можно делать несколько...лишь бы счета не пересекались.

Тут скорее дело не в человечности)))просто раньше это не было проблемой.

 

[AROMA96]

У меня все курьеры в стоп-листах Сбера. Знаю о чем говорю. Вносят нал на перевод, а у оператора на компе красненьким - обломайся.

Курьеры в стоплистах?потому что они курьеры?или потому что вы их оформляли через ооошки?

 

[grabovsky]

Ну как то так теперь и получается....формула....1 директор=1 счет в банке×на все интересующие банки.
Ооошек можно делать несколько...лишь бы счета не пересекались.

Не забывайте про банковские группы. Например Альфа+Промсвязь+Россельхоз и т.д.

 

[grabovsky]

Курьеры в стоплистах?потому что они курьеры?или потому что вы их оформляли через ооошки?

Потому что часто делали переводы. Один из них номинал. Сначала блок счета фирмы, а через три недели в стоп-листе как физик,с блоком счетов и запретом на операции.

 

[AROMA96]

Не забывайте про банковские группы. Например Альфа+Промсвязь+Россельхоз и т.д.

Есть такая практика? Или это в теории?
Могу сказать что ни альфа ни райф...нам не блочили спайки из 2 ооо...сейчас это делает Сбер и Открытие...за остальными пока не замечали.
Просто в райфе решили делать по одному счету на дропа...так как менеджеров напрягать стало двойные счета делать

 

[grabovsky]

Есть такая практика? Или это в теории?
Могу сказать что ни альфа ни райф...нам не блочили спайки из 2 ооо...сейчас это делает Сбер и Открытие...за остальными пока не замечали.
Просто в райфе решили делать по одному счету на дропа...так как менеджеров напрягать стало двойные счета делать

Это практика. Если, например, Альфа применяет ФЗ115, то и Промсвязь блокирует счета. При этом зачастую даже на счета аффилированных ООО.
В Райфе тоже блочат на основании аффилированности.
Все из практики.

 

[AROMA96]

Это практика. Если, например, Альфа применяет ФЗ115, то и Промсвязь блокирует счета. При этом зачастую даже на счета аффилированных ООО.
В Райфе тоже блочат на основании аффилированности.
Все из практики.

Спорить не буду...у вас опыта больше....но с райфом проблем(лично у нас!!!!!) пока не было, как со сбером....то есть один отработан,потом спокойно другой

 

[petrochelli]

Эта практика блочить счета или расторгать договора об обслуживании счёта сейчас набирает обороты. Если дроп засветился как учредитель фирмы однодневки, то потом становится проблематично на него открыть счёт даже с новой ООО и в другом банке.
Пример из собственной практики, у меня есть дроп на него оформленны две ООО , с расчётными счетами в сбере, причём они со скрипом но работают . Недавно купил ООО с историей , работала она до этого по белому , имела расчётный счёт в Альфа банке. Я эту ООО переоформил на своего дропа, а так же счёт ф Альфе. Непрошло и недели как вызвали в альфу и заявили что с вами расторгаем договор об обслуживании на основании пункта 3.2.30. А в приватной беседе мне сказали что чел на которого оформлен счёт у них проходит как неблагонадёжный клиет, и лучше счёт закрыть, так как работать не дадут.