- Регистрация
- 23.06.14
- Сообщения
- 4,931
- Сделки (гарант)
- 11
Слідчий суддя Юзьвяк Б. Г.
розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області , погоджене з старшим прокурором Дубенської міжрайонної прокуратури за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015180040000166 від 05 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів з правом їх вилучення з ПАТ Приватбанк, -
ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. 06 листопада 2014 року , , житель , з метою заволодіння коштами громадянки , , жительки АДРЕСА_1, сформував підроблений документ на переказ з використанням мобільної прикладної програми електронної платіжної системи Приват-24 та ініціював несанкціоноване списання коштів з належної банківської платіжної картки № 5168 7423 0236 1930 емітованої ПАТ КБ "ПриватБанк" на користь банківської платіжної картки № 5168 7556 0403 7693.
У подальшому 06 листопада 2014 року, близько 22 години 45 хвилин здійснив обготівкування незаконно здобутих коштів у банківському автоматі ПАТ КБ "ПриватБанк", який знаходиться в м. Дубно, по вул. Грушевського, 174, Рівненської області.
У ході провадження досудового розслідування встановлено, що на початку 2014 року, , на Інтернет форумі darkmoney.сс познайомився з невідомою особою під ніком ХІІІ. У процесі спілкування особа під ніком ХІІІ запропонувала додатковий заробіток , якій полягав в обготівкуванні коштів, які здобуті у результаті несанкціонованих списань коштів з банківських рахунків громадян шляхом створення та використання підроблених електронних документів на переказ. Для реалізації злочинних намірів та прикриття причетності до протиправної діяльності придбав за 500 гривень у незнайомої йому особи банківську платіжну картку № 5168 7556 0403 7693 із пін-кодом.
Так, 06.11.2014 року з використанням належного йому мобільного телефону та встановленої мобільної прикладної програми електронної платіжної системи Приват-24 увівши раніше надіслані невстановленою особою під ніком ХІІІ реквізити доступу до Інтернет-банкінгу клієнтки ініціював несанкціоновані списання коштів з її рахунку шляхом створення та використання підроблених електронних документів на переказ, що призвело до зарахування на користь банківської платіжної картки № 5168 7556 0403 7693 загальної суми коштів 20 тис. грн.
Указані кошти обготівкував у результаті неодноразового зняття з банківської платіжної картки № 5168 7556 0403 7693 у банкоматі "ПриватБанк" який знаходиться в м. Дубно, а саме неподалік супермаркету Хмільники.
У звязку із необхідністю документального підтвердження чи спростування факту переказу грошових коштів що мало місце в листопаді 2014 року з рахунку № 5168 7323 0236 1930 ПАТ КБ "ПриватБанк" грошових коштів , а також встановлення особи, якій належить даний банківський рахунок, виникла необхідність у вилученні деталізованої інформації про рух коштів із зазначенням повних анкетних даних чи реквізитів власника банківського рахунку - (№ рахунку 5168 7323 0236 1930 ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299), а також даних IMEI пристрою, та IP адресу з якої здійснено зняття грошових коштів за період з 01.10.2014 року по 01.12.2014 року.
При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування
Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку слідчого, немає. Враховуючи вищенаведене слідчий звернулася до суду із відповідним клопотанням.
В даному випадку, суд вважає, що доводи слідчого, щодо недоцільності виклику представника Приватного акціонерного товариства Приватбанк у судове засідання для розгляду клопотання, є обґрунтованими. Тому, розгляд клопотання суд проводить без виклику даної особи.
Інформація про рух коштів із зазначенням повних анкетних даних, чи реквізитів (якщо юридична особа), власника банківського рахунку (№ рахунку 5168 7323 0236 1930 ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299), з якого здійснив зняття грошових коштів, в ПАТ КБ ПриватБанк (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) за період з 01.10.2014 року по 01.12.2014 року, а також данні IMEI пристрою, та IP адреса з якої здійснено зняття грошових коштів, знаходиться у володінні ПАТ Приватбанк, ця інформація може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.
З наведених підстав клопотання слідчого є обгрутованим та підлягає до задоволення.
Вопрос, кто такой ХІІІ ? Я такого мембера не помню
розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області , погоджене з старшим прокурором Дубенської міжрайонної прокуратури за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015180040000166 від 05 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів з правом їх вилучення з ПАТ Приватбанк, -
ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. 06 листопада 2014 року , , житель , з метою заволодіння коштами громадянки , , жительки АДРЕСА_1, сформував підроблений документ на переказ з використанням мобільної прикладної програми електронної платіжної системи Приват-24 та ініціював несанкціоноване списання коштів з належної банківської платіжної картки № 5168 7423 0236 1930 емітованої ПАТ КБ "ПриватБанк" на користь банківської платіжної картки № 5168 7556 0403 7693.
У подальшому 06 листопада 2014 року, близько 22 години 45 хвилин здійснив обготівкування незаконно здобутих коштів у банківському автоматі ПАТ КБ "ПриватБанк", який знаходиться в м. Дубно, по вул. Грушевського, 174, Рівненської області.
У ході провадження досудового розслідування встановлено, що на початку 2014 року, , на Інтернет форумі darkmoney.сс познайомився з невідомою особою під ніком ХІІІ. У процесі спілкування особа під ніком ХІІІ запропонувала додатковий заробіток , якій полягав в обготівкуванні коштів, які здобуті у результаті несанкціонованих списань коштів з банківських рахунків громадян шляхом створення та використання підроблених електронних документів на переказ. Для реалізації злочинних намірів та прикриття причетності до протиправної діяльності придбав за 500 гривень у незнайомої йому особи банківську платіжну картку № 5168 7556 0403 7693 із пін-кодом.
Так, 06.11.2014 року з використанням належного йому мобільного телефону та встановленої мобільної прикладної програми електронної платіжної системи Приват-24 увівши раніше надіслані невстановленою особою під ніком ХІІІ реквізити доступу до Інтернет-банкінгу клієнтки ініціював несанкціоновані списання коштів з її рахунку шляхом створення та використання підроблених електронних документів на переказ, що призвело до зарахування на користь банківської платіжної картки № 5168 7556 0403 7693 загальної суми коштів 20 тис. грн.
Указані кошти обготівкував у результаті неодноразового зняття з банківської платіжної картки № 5168 7556 0403 7693 у банкоматі "ПриватБанк" який знаходиться в м. Дубно, а саме неподалік супермаркету Хмільники.
У звязку із необхідністю документального підтвердження чи спростування факту переказу грошових коштів що мало місце в листопаді 2014 року з рахунку № 5168 7323 0236 1930 ПАТ КБ "ПриватБанк" грошових коштів , а також встановлення особи, якій належить даний банківський рахунок, виникла необхідність у вилученні деталізованої інформації про рух коштів із зазначенням повних анкетних даних чи реквізитів власника банківського рахунку - (№ рахунку 5168 7323 0236 1930 ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299), а також даних IMEI пристрою, та IP адресу з якої здійснено зняття грошових коштів за період з 01.10.2014 року по 01.12.2014 року.
При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування
Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку слідчого, немає. Враховуючи вищенаведене слідчий звернулася до суду із відповідним клопотанням.
В даному випадку, суд вважає, що доводи слідчого, щодо недоцільності виклику представника Приватного акціонерного товариства Приватбанк у судове засідання для розгляду клопотання, є обґрунтованими. Тому, розгляд клопотання суд проводить без виклику даної особи.
Інформація про рух коштів із зазначенням повних анкетних даних, чи реквізитів (якщо юридична особа), власника банківського рахунку (№ рахунку 5168 7323 0236 1930 ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299), з якого здійснив зняття грошових коштів, в ПАТ КБ ПриватБанк (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) за період з 01.10.2014 року по 01.12.2014 року, а також данні IMEI пристрою, та IP адреса з якої здійснено зняття грошових коштів, знаходиться у володінні ПАТ Приватбанк, ця інформація може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.
З наведених підстав клопотання слідчого є обгрутованим та підлягає до задоволення.
Вопрос, кто такой ХІІІ ? Я такого мембера не помню
