Несколько вопросов по анонимности, прошу помочь!

[JeremyClarkson]

Здравствуйте.
Начитался много информации в данном разделе, но все равно остались вопросы. Прошу помочь, а именно:

планирую проводить фин. операции из-за бугра.
В месяц сумма вывода на 3-4к $.
Схема примерно такая:
* -> BTC -> QIWI (купленный) -> Дебет (купленный) -> Банкомат

Каким образом обеспечить себе максимальную анонимность при таких операциях? Что планирую я:

1. Схема анонимности в интернете - Virtial Machine -> VPN -> DEDIC
Такой схемы будет достаточно для таких сумм? Может добавить сюда какие-то параноидальные элементы? Ну там второй дедик и связь между ними через тимвьювер, например.

2. Планирую работать либо из дома, либо с сим-карты левой. Каждый месяц сим менять. Но с сим хуже, мне кажется, т.к. если кто заявится, она на руках - нехорошо. Что посоветуете, откуда работать с такими суммами?

3. Все фин операции будут по 200-250$, на одном кошельке BTC храним не более 999$, вывод на киви на один кошелек (киви с верификацией), забор в банкомате самостоятельно.
Есть какая-то критика по этому пункту? Возможно надо дробить суммы и в киви (разные кошельки) и несколько дебетов для таких сумм?

 

[Forum services]

Советую виртуалку, на нее Tails. Все. Уверен этого вам будет более чем достаточно.
По финансовой схеме BTC сразу на левую карту можно, через обменник.

Если конечно это не комиссионные за поиск заказчиков на детские органы жертв ИГИЛ.

 

[JeremyClarkson]

Luca Brasi, спасибо за ответ.
А как же, засветить свой IP?
Или использовать TOR под Tails?

 

[pivovar.a]

Или использовать TOR под Tails?

Ты хоть погугли Tails что ли... :)

 

[OlegBabakin]

Ты хоть погугли Tails что ли... :)

Или whonix

 

[Vektor T13]

Или whonix

+1000 за Whonix

Мало людей могут оценить преимущества анонимности данной системы.

Единственный минус - как и в случае с Tails и ТОРом - все ip выходных ретрансляторов находятся в блэк листах - что может повердить работе с платежными системами.

 

[JeremyClarkson]

Протестировал Tails, в принципе система понятна, у них ТОР + торификация приложений. + плюшки в виде системы readonly и т.п.

В этом то и смысл, что мне придется работать с платежными системами.
Судя по "советам" на форумах, за суммами больше 1к уже гоняются. Также, судя по тем же форумам и статьям, тор не так анонимен, как о нем пишут, + он хорошо работает с http, но остальные протоколы - гарантии нет :(

 

[Vektor T13]

Протестировал Tails, в принципе система понятна, у них ТОР + торификация приложений. + плюшки в виде системы readonly и т.п.

В этом то и смысл, что мне придется работать с платежными системами.
Судя по "советам" на форумах, за суммами больше 1к уже гоняются. Также, судя по тем же форумам и статьям, тор не так анонимен, как о нем пишут, + он хорошо работает с http, но остальные протоколы - гарантии нет :(

Плюс ко всему хозяин выходного ретранслятора логает пост запросы - а занчит все твои (и других тоже) логины и пароли чудесным образом преобразуются в Мускул базу.

 

[JeremyClarkson]

Плюс ко всему хозяин выходного ретранслятора логает пост запросы - а занчит все твои (и других тоже) логины и пароли чудесным образом преобразуются в Мускул базу.

ммм) возможно, возможно, у меня таких познаний конечно нет.
Я это к тому, как построить достаточную сетевую безопасность, чтобы поиски были весьма затруднительными, если вдруг они начнутся.

Мне кажется система VPN -> DEDIC не очень хороша, т.к. VPN можешь записывать логи (хотя и говорят, что нет), дедик тоже. И ничего хорошего в этом нету.

Вот думаю, как бы попытаться запутать схему, добавив сюда запутанные варианты... да и нужны ли они при таких суммах?

Есть еще вариант VPN -> Teamviewer -> DEDIC -> VPN
Но это какая-то паранойа.

P.S. Есть еще вероятность, что тимвьювер в логах передает IP, причем все, в т.ч. локальный. Проверю по логам.

 

[Vektor T13]

ммм) возможно, возможно, у меня таких познаний конечно нет.
Я это к тому, как построить достаточную сетевую безопасность, чтобы поиски были весьма затруднительными, если вдруг они начнутся.

Мне кажется система VPN -> DEDIC не очень хороша, т.к. VPN можешь записывать логи (хотя и говорят, что нет), дедик тоже. И ничего хорошего в этом нету.

Вот думаю, как бы попытаться запутать схему, добавив сюда запутанные варианты... да и нужны ли они при таких суммах?

Есть еще вариант VPN -> Teamviewer -> DEDIC -> VPN
Но это какая-то паранойа.

Не обижайся - но все твои варианты очень плохи.

Если ты крадешь по 100-1000 баксов в сутки - возьми в аренду ВПН и подключайся к нему через Tails - и все будет ок.

Если ты берешь по 3+к в сутки - тогда сделай сам себе цепочку из ВПН, но на основе Symantec - у них масса решений.
Отключив предварительно все.
Ну и конечно виртуалка, с закрытими портами, личным ДНС и полным снифом трафика.

 

[JeremyClarkson]

Спасибо за ответы! Осмотрю еще нассчет этих вариантов.

Вопрос по выводу.
Так как операции будут прогоняться через Bitcoin, деньги в принципе (как я понимаю) будут считаться чистыми? Какие варианты вывода средств вы бы выбрали, при условии обнала, скажем, 300к руб в месяц? Заморачиваться с чужими дебет-картами не хочется, палевно.

Думаю, может переводить на карту со своими реальными реквизитами (но тогда могут возникнуть вопросы со стороны ФНС при хождении сумм > 600к), ЛИБО вообще проводить все под своим ИП, оплата услуг за услуги какие-нибудь под 6%?