ЦБ РФ с 6 марта отозвал лицензию у НКО «Дельта Кей»
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости/Прайм. Банк России с 6 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Дельта Кей», говорится в сообщении регулятора.
© РИА Новости
«НКО “Дельта Кей” не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах», — говорится в сообщении.
В «Дельта Кей» назначена временная администрация.
Согласно данным ЦБ, по величине активов НКО на 1 февраля занимала 805 место в банковской системе РФ.
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости/Прайм. Банк России с 6 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Дельта Кей», говорится в сообщении регулятора.
© РИА Новости
«НКО “Дельта Кей” не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах», — говорится в сообщении.
В «Дельта Кей» назначена временная администрация.
Согласно данным ЦБ, по величине активов НКО на 1 февраля занимала 805 место в банковской системе РФ.
Последнее редактирование модератором:
