Судят группу "обнальщиков", работавших за 1% от оборота

[zgudrik]

Судят группу "обнальщиков", работавших за 1% от оборота

В Ростовской области перед судом предстанут нелегальные финансисты, которые через подконтрольные фирмы-однодневки обналичили по заказу различных компаний около 2,5 млрд руб., сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ в Южном федеральном округе.
Саргис Каграманян, Игорь Марченко, Сергей Хлопенко и Вячеслав Пильщиков обвиняются в совершении преступлений по п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Каграманяну также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов).
По версии следствия, с 2007 года по 2010 год сообщники предоставляли различным юрлицам услуги по осуществлению незаконных банковских операций, таких как инкассация, обналичивание и транзит денежных средств. Эти нелегальные операции позволяли их заказчикам избежать банковского и государственного контроля, а также предусматривали схему уклонения от уплаты налогов.
Соучастниками использовалось более десятка различных фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц, большая часть которых была не осведомлена об участии в данных организациях. Всего на счета подконтрольных сообщникам фирм для обналичивания и дальнейшего транзита было перечислено около 2,5 млрд руб. Из них более 25 млн руб. были получены злоумышленниками в качестве вознаграждения.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным заместителем генпрокурора РФ Сергеем Воробьевым, направлено в Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
Судят группу обнальщиков, работавших за 1% от оборота - ПРАВО.RU

 

[Warenik]

Чтоб не судили у нас надо видимо миллионами воровать, а не под 1% работать

 

[Viktor V]

Палится народ... Палится... Скорее всего, на какой-либо ерунде. Что мешает сидеть на Карибах, покупать фирмы на DM, иметь бухгалтера и юриста на аутсорсинге и налить в свое удовольствие?! :D Это ж не черная обналичка, когда за 2 часа кэш с банкомата нужно снять в стране-резиденте корпа.

 

[Night Flight]

Палится народ... Палится... Скорее всего, на какой-либо ерунде. Что мешает сидеть на Карибах, покупать фирмы на DM, иметь бухгалтера и юриста на аутсорсинге и налить в свое удовольствие?! :D Это ж не черная обналичка, когда за 2 часа кэш с банкомата нужно снять в стране-резиденте корпа.

Совершенно нереально. Сидеть на Карибах, занимаясь белой обналичкой - это из области фантастики.

Смотрите сами:

В белой обналичке объемы менее 30 миллионов в месяц не рентабельны вообще, бизнес начинается от 30 в месяц - это можно сказать стартапы.

от 30 до 70 миллионов - это микро обнал
от 70 до 100 - это мелкие обнальщики
от 100 до 300 - это средние
от 300 и выше - крупные.

Здесь пишут, что за три года они заобналили 2,5 миллиарда, что означает что их объем был около 70 лямов в месяц. То есть это - мелкая группа.

Во всех случаях классическая схема белой обналички предусматривает передачу хрустящего кеша лично в руки получателя.

То есть не на карты они льют деньги кому то, а именно живыми купюрами отдаются. Как Вы это сделаете с Кариб ?

А как Вы получите этот живой кеш в России, находясь на Карибах ? Пошлете дропа в банк за бабками, 70 миллионов налом забирать дадите ему право ? А как Вы с банком будете строить отношения с Кариб ?

Конечно, существуют лазейки типа там ячеек всяких и прочих прилабуд, но кто туда покладет кеш и будет класть его ежедневно каждый день, если Вы - на Карибах ?

 

[Night Flight]

Тут нужно понимать - обнальщики, работающие с белой обналичкой, работают или с площадками, или с директорами/главными бухгалтерами предприятий.

Никаких там переводов им на карты - не существует. Есть вот некий растолстевший дир или бух, загнал он безнал на обналичку, и ждет живого кеша и в короткие сроки от Вас. Сам приезжает, курьера высылает, или Вы ему доставляете по договоренности. И все.

Много ли надо, чтобы накрыли ? Да совсем ничего не нужно, вопрос лишь времени.

 

[Rigos]

Палится народ... Палится... Скорее всего, на какой-либо ерунде. Что мешает сидеть на Карибах, покупать фирмы на DM, иметь бухгалтера и юриста на аутсорсинге и налить в свое удовольствие?! :D Это ж не черная обналичка, когда за 2 часа кэш с банкомата нужно снять в стране-резиденте корпа.

Сразу видно что обналчкой вы не занимались. Только читали о ней...

 

[Viktor V]

Сразу видно что обналчкой вы не занимались. Только читали о ней...

В таких объемах, к сожалению, нет! :) Но в самом движении капиталов немного разбираюсь. Поэтому несколько удивлен столь древним схемам.

 

[xTass]

от таких цифр не по себе становиться. куда обнальщики бабки девают?)

 

[Night Flight]

В таких объемах, к сожалению, нет! :) Но в самом движении капиталов немного разбираюсь. Поэтому несколько удивлен столь древним схемам.

А что ж поделать - диру надо наличку, купить дешевле товары, материалы

Зп выдать надо серую налом опять же, в конвертах

Опять же взятки надо дать, откаты разные, опять налом.

 

[Night Flight]

от таких цифр не по себе становиться. куда обнальщики бабки девают?)

А бабки у них обычно пиздят :) То менты, то бандиты, то свои же, а то и дропы :)

Ну и плюс откаты там всякие, прочие расходы.

 

[Viktor V]

А что ж поделать - диру надо наличку, купить дешевле товары, материалы

Зп выдать надо серую налом опять же, в конвертах

Опять же взятки надо дать, откаты разные, опять налом.

Это все понятно. Так кто ж мешает получить этот нал, например, с карт своей же FSP (FSP - это аналог банка. Может выпускать свои пластиковые карты и устанавливать лимиты на снятие на них)?! :) И никакого палева. Если не торговать оружием с наркотиками, то Панама никогда реальных бенефициаров FSP не сдаст. Да и под оружие с наркотиками также оффшоры есть. :D Куча схем есть... А то, как этих налищков поймали - это ж реальное палево так работать! :)

 

[Night Flight]

Это все понятно. Так кто ж мешает получить этот нал, например, с карт своей же FSP (FSP - это аналог банка. Может выпускать свои пластиковые карты и устанавливать лимиты на снятие на них)?! :) И никакого палева. Если не торговать оружием с наркотиками, то Панама никогда реальных бенефициаров FSP не сдаст. Да и под оружие с наркотиками также оффшоры есть. :D Куча схем есть... А то, как этих налищков поймали - это ж реальное палево так работать! :)

Да нет, ну что Вы - это же полный нереал.

Вот допустим, Вы работаете с площадкой.

Площадка - это крупный скупщик. Он покупает наличку у более мелких и перепродает своим клиентам. Какие ему там карты еще ?

Вот Вы договорились с ним - у меня есть вот столько. Вот через час приехали люди и забрали у Вас, строго кешем все, что у Вас есть.

А им - надо еще и успеть за пару часов развести и отдать заказчикам.

Или, допустим, дир или бух вот какой то конторы - какие им карты ? Они же бизом своим занимаются и далеки от этого всего совершенно, у них своих головняков хватает, а Вы им предложите карты какие то...

Совсем не поймут, посчитают кидалой каким то мутным и найдут понятного им партнера - кто им кешем отдаст в кратчайшие сроки.

 

[Viktor V]

Да нет, ну что Вы - это же полный нереал.

Вот допустим, Вы работаете с площадкой.

Площадка - это крупный скупщик. Он покупает наличку у более мелких и перепродает своим клиентам. Какие ему там карты еще ?

Вот Вы договорились с ним - у меня есть вот столько. Вот через час приехали люди и забрали у Вас, строго кешем все, что у Вас есть.

А им - надо еще и успеть за пару часов развести и отдать заказчикам.

Или, допустим, дир или бух вот какой то конторы - какие им карты ? Они же бизом своим занимаются и далеки от этого всего совершенно, у них своих головняков хватает, а Вы им предложите карты какие то...

Совсем не поймут, посчитают кидалой каким то мутным и найдут понятного им партнера - кто им кешем отдаст в кратчайшие сроки.

Я более, чем уверен, что именно так в большинстве случаев все и обстоит. И лично я бы никогда не согласился работать с людьми с таким менталитетом. Очень легко "залететь" именно на таких схемах. Или в "ментуру", или по бандитской теме.

С оффшорами и картами все проще. Деньги выводятся в "тихую гавань" на счета принадлежащих владельцу этих денег оффшорных фирм (Или иные варианты). В тоже время в любом банке уже кто-либо из персонала или сам владелец может получить по картам столько кэша, сколько ему надо. Потеря - банковский %. Происхождение кэша, если по нормальному снимать, вопросов не вызовет. Риски равны нулю. :)

 

[Night Flight]

Я более, чем уверен, что именно так в большинстве случаев все и обстоит. И лично я бы никогда не согласился работать с людьми с таким менталитетом. Очень легко "залететь" именно на таких схемах. Или в "ментуру", или по бандитской теме.

С оффшорами и картами все проще. Деньги выводятся в "тихую гавань" на счета принадлежащих владельцу этих денег оффшорных фирм (Или иные варианты). В тоже время в любом банке уже кто-либо из персонала или сам владелец может получить по картам столько кэша, сколько ему надо. Потеря - банковский %. Происхождение кэша, если по нормальному снимать, вопросов не вызовет. Риски равны нулю. :)

Это уже другая услуга, она называется "Конверт".

Она актуальна многим, но это - не обнал, а конверт.

А обналичка - это бытовуха, российские реалии из серии "как выжить маленькому бизнесу". И там об оффшорах только мечтают, когда встает вопрос очередной нехватки денег на оплату аренды торговой точки, офиса или зар.платы :)

 

[Viktor V]

Это уже другая услуга, она называется "Конверт".

Она актуальна многим, но это - не обнал, а конверт.

А обналичка - это бытовуха, российские реалии из серии "как выжить маленькому бизнесу". И там об оффшорах только мечтают, когда встает вопрос очередной нехватки денег на оплату аренды торговой точки, офиса или зар.платы :)

Спасибо огромное! Буду знать теперь, как это правильно называется. :)

Что же касается размеров обналички, то Вы же приводили данные суммы!

В белой обналичке объемы менее 30 миллионов в месяц не рентабельны вообще, бизнес начинается от 30 в месяц - это можно сказать стартапы.

от 30 до 70 миллионов - это микро обнал
от 70 до 100 - это мелкие обнальщики
от 100 до 300 - это средние
от 300 и выше - крупные.

Если кого-либо из даже "средних" схем переключить на "конверт" за 1% от оборота в месяц в качестве зп, то получится 1 - 3 ляма. Это очень хорошие деньги. Выгодный бизнес. :)

 

[Night Flight]

Спасибо огромное! Буду знать теперь, как это правильно называется. :)

Что же касается размеров обналички, то Вы же приводили данные суммы!

Если кого-либо из даже "средних" схем переключить на "конверт" за 1% от оборота в месяц в качестве зп, то получится 1 - 3 ляма. Это очень хорошие деньги. Выгодный бизнес. :)

Те, кому нужен конверт - отдельная аудитория, их немало и так, самих по себе.

Тем более в последнее время, когда любая валютная операция за рубеж приравнивается к государственной измене :)

 

[xTass]

А бабки у них обычно пиздят :) То менты, то бандиты, то свои же, а то и дропы :)

Ну и плюс откаты там всякие, прочие расходы.

хахахха ну ты приколист бро

 

[tfs]

Совершенно нереально. Сидеть на Карибах, занимаясь белой обналичкой - это из области фантастики.

Не соглашусь ))) Лично знаю 3 человек которые работают по обналу живя далеко не в РФ. По крупности по твоей классификации 2 из них микро и один мелкий. Полностью согласен, что начинали они работая в РФ, но сейчас когда все процессы отлажены, они только контролят свой бизнес. С личными деньгами у них все в порядке (не олигархи разумеется, но нормальные виллы и тачки типа Cayene в наличии).

 

[borizgo]

Всегда удивляло то, как они не очкуют такие бабосы гонять... могут же неслабо прокинуть, да и просто чумадан отжать на улице

 

[Night Flight]

Не соглашусь ))) Лично знаю 3 человек которые работают по обналу живя далеко не в РФ. По крупности по твоей классификации 2 из них микро и один мелкий. Полностью согласен, что начинали они работая в РФ, но сейчас когда все процессы отлажены, они только контролят свой бизнес. С личными деньгами у них все в порядке (не олигархи разумеется, но нормальные виллы и тачки типа Cayene в наличии).

Ну если есть люди в РФ, которым можно верить как себе - не проблема, чего ж в Карибах то не сидеть :)

На самом деле я тоже могу быть в совершенно любой стране, и биз будет идти также, как и сейчас, без проблем.

Но только массовая ли это ситуация ? Нет, не массовая, не свойственная большинству коллег, так сказать