Ранним утром 02 февраля в Главное управление МВД по Новосибирской области доставили группу лиц - задержанных по подозрению в незаконной банковской деятельности. Шесть фигурантов задержали в Новосибирске, ещё двоих — в Ялте
По версии следствия - с 2023 по 2024 год группа предлагала новосибирским компаниям услуги по обналичиванию денег. Подозреваемые создали не менее 30 фирм-"однодневок". Лицензии на банковскую деятельность у них не было. Деньги клиентов переводили на подконтрольные счета якобы за товары или услуги. По предварительным данным незаконные операции группы обнальщиков превысили 2 млрд рублей, их доход составил более 105 млн рублей. При обысках по месту жительства задержанных изъяли документы, наличные деньги, телефоны и банковские карты
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой). Проводятся необходимые следственные действия. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения
По версии следствия - с 2023 по 2024 год группа предлагала новосибирским компаниям услуги по обналичиванию денег. Подозреваемые создали не менее 30 фирм-"однодневок". Лицензии на банковскую деятельность у них не было. Деньги клиентов переводили на подконтрольные счета якобы за товары или услуги. По предварительным данным незаконные операции группы обнальщиков превысили 2 млрд рублей, их доход составил более 105 млн рублей. При обысках по месту жительства задержанных изъяли документы, наличные деньги, телефоны и банковские карты
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой). Проводятся необходимые следственные действия. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения
⚠️ Автор объявления — непроверенный пользователь.
Используйте гарант-сервис форума, чтобы избежать рисков.
