Почему обменники могут отказать в обмене?

[kitkat777]

Два обменника, из тех, что требуют регистрацию и паспортные данные, отказали в обмене крипты на наличные. Обмен-то состоялся, у тех, кто не задаёт вопросов. Но ведь это жжж неспроста. Почему их служба безопасности отказывается иметь дело, только увидев ФИО и кошелек?

 

[eрик]

Два обменника, из тех, что требуют регистрацию и паспортные данные, отказали в обмене крипты на наличные. Обмен-то состоялся, у тех, кто не задаёт вопросов. Но ведь это жжж неспроста. Почему их служба безопасности отказывается иметь дело, только увидев ФИО и кошелек?

в черном списке значит числится

 

[XoTabIch]

Самый распространенная причина это AML

Им все равно на процент риска, достаточно наличия меток, даже если это будет 10% или <

 

[kitkat777]

Самый распространенная причина это AML

Им все равно на процент риска, достаточно наличия меток, даже если это будет 10% или <

Понятно. Ну попробую как-нибудь с нового кошелька им предложить перечислить. А то я уж думал, может, на самом плательщике черная метка)

 

[konstrukt]

Понятно. Ну попробую как-нибудь с нового кошелька им предложить перечислить. А то я уж думал, может, на самом плательщике черная метка)

наврядли есть какая-либо база черных меток по ФИО.

 

[XoTabIch]

Понятно. Ну попробую как-нибудь с нового кошелька им предложить перечислить.

Попробуй-попробуй

Только и монеты находящиеся на новом кошельке должны быть чистыми

 

[inthegame]

Практически всегда это связано с метками AML и с распиздяйством службы безопасности ( либо с его отсутствием )

 

[131456]

наврядли есть какая-либо база черных меток по ФИО.

есть
по емайл, по фио, по номеру телефона СБП, по номеру карты - когда ты идешь через бестченж, то часто можно открыть диспут в случае сложностей с обменником
не раз мои клиенты сталкивались, что после этого обменник кидал их в ч/с, иногда делился базой ч/с с партнерами

ибо тот же бестченж, почти всегда очень клиентоориентирован, и помогает обычному пользователю, что не сильно нравится обменникам, которые желают диктовать свою волю :-)

так что ч/с списки есть у обменников

 

[kitkat777]

А тогда задам ещё один вопрос. Бывало, чтобы в обменнике дали фальшивку? Или они очень строго к этому относятся, во имя репутации? А то они и доставку наличных в другой город предлагают, можно было бы воспользоваться услугой, но не даёт покоя мысль, что ничего не мешает им отдать куклу вместо денег, это же не обмен крипта-крипта, где хэш не даст соврать.

 

[131456]

А тогда задам ещё один вопрос. Бывало, чтобы в обменнике дали фальшивку? Или они очень строго к этому относятся, во имя репутации? А то они и доставку наличных в другой город предлагают, можно было бы воспользоваться услугой, но не даёт покоя мысль, что ничего не мешает им отдать куклу вместо денег, это же не обмен крипта-крипта, где хэш не даст соврать.

сбыт фальшивок, это фсбшная статья, наказания - мама не горюй, так как это преступление против основ государства, то за такими очень активно охотятся, и есть огромный шанс, что при сдаче фальшивомонетчиков в мелких твоих нарушениях фсб не будет активно копаться.

А если ты, случайно сбудешь фальшивку, то при приемке с большой вероятностью расскажешь про обменник, так что тут или разовые сделки с заметанием следов, или очень велик риск.

так что умные не пойдут на такое, а от долпаепа ты никогда не спасешься!

и не меняй сразу очень значимые тебе суммы, бей на части

 

[XoTabIch]

А тогда задам ещё один вопрос. Бывало, чтобы в обменнике дали фальшивку? Или они очень строго к этому относятся, во имя репутации? А то они и доставку наличных в другой город предлагают, можно было бы воспользоваться услугой, но не даёт покоя мысль, что ничего не мешает им отдать куклу вместо денег, это же не обмен крипта-крипта, где хэш не даст соврать.

Качественная фальш тоже денег стоит

Доставка может быть разной, есть курьеры обменника, а есть просто доставка

Ты наверное натыкался на статьи, где таксисты или доставка проявляют гражданский долг и везут нал в ближайшее отделение полиции

 

[OG THUG]

верификация необходима, чтоб в случае не прохождения AML проверки вам вернули средства на тот же адрес и вызвали полицию))

 

[131456]

верификация необходима, чтоб в случае не прохождения AML проверки вам вернули средства на тот же адрес и вызвали полицию))

да-да, если кошель зареген на ваш реальный адрес ....
многие кошели деликатно обходят вопрос про ваш адрес!