Не смог подтвердить законность получения 32 млн руб

[MoneymuskSupport]

Чтобы видеть изображения, необходимо зарегистрироваться.

Прокуратура взыскала в бюджет с жителя Екатеринбурга более 34,2 миллиона рублей: он не смог подтвердить законность получения этих денег.

На правонарушителя вышли специалисты Росфинмониторинга, когда проверяли коммерческие организации на предмет вывода средств в теневой оборот под предлогом фиктивных трудовых отношений

Было установлено, что некое ООО выплатило 20-летнему молодому человеку крупную сумму, которая значилась как «премия».

«В ходе опроса получатель пояснил, что в организации никогда не работал, а за десять тысяч рублей согласился обналичить перечисленную на его счет сумму», - рассказали в пресс-службе Свердловской облпрокуратуры.

 

[Epic Cartman]

И новость и реклама сервиса, два в одном баннере ;)

 

[kwork]

Мб шантажировал бедняг чем-то, выплатили и слили его сразу.

 

[TulsaService]

Решили обелить ,так по тупому ,надо сетку было делать

 

[131456]

меня до сих пор удивляют люди, которые считают сотрудников ФНС , да и ментов - тупыми. Большая часть из них превосходно умеет работать по методичкам и схемам, которые стали пабликом, расписаны в инструкции, что проверять

вывод, как премия на малоценного спеца, уже не помню как давно, но лет 15-20 в методичках

 

[KillNet]

как то глупо они сналили или сейчас так работают по тупому?

 

[tfs]

как то глупо они сналили или сейчас так работают по тупому?

Какие бизнесмены, так и работают. Идиоты классические :)

 

[DonaldDonTrump]

34кк банк дал спокойно снять 20му парню? Как будто бы история из далёкого прошлого)

 

[Ли Бён Хон]

Не плохая реклама