За криптообменники будут сажать

[115 dropov]

Ольга Тисен, начальник юридического управления Росфинмониторинга заявляет о первом уголовном деле в отношении криптообменника за незаконную банковскую деятельность.

Вчера было возбуждено первое уголовное дело в отношении криптовалютного обменника по статье 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность.
В настоящее время обменники существуют вне правового регулирования.

В ближайшее время криптобиржи и обменники будут включены в правовое поле и будут обязаны исполнять следующие нормы:

1) Регистрироваться либо получать лицензию

2) Осуществлять идентификацию каждого клиента при открытии криптовалютного кошелька

3) Хранить полную историю транзакций , в том числе по связанным криптовалютным кошелькам

4) Хранить сведения о владельце криптовалютного кошелька

5) Устанавливать бенефициарного владельца кошелька

6 )Исполнять требования закона с запросами правоохранительных органов и предоставлять информацию в Росфинмониторинг

Эпоха безнаказанного функционирования обменников заканчивается.

 

[Губернатор]

да это единичный случай, если не фейк

 

[Mini Web]

Вот это новость, чем дальше тем хуже.

 

[Mr.Lee]

Таким макаром можно пол москвы-сити посадить :)

 

[Alexey_72]

Да ну нее, попробуй доебись до Трастваллета или криптобота )))) хер чё изменится )))

Так от туда в фиат надо выводить, запретят без идентификации получается

 

[kwork]

Может это про физа? Типо торговал где, менял крипту на нал и словили.

 

[HoneyMoneyHM]

А кто офисы в москва сити снимать тогда будет? Опустеют здания...

 

[dropcart]

Вот это поворот

 

[DonaldDonTrump]

А за процессинг?

 

[PuskasDM]

попахивает фейком

 

[ПОКРОВ]

А кто офисы в москва сити снимать тогда будет? Опустеют здания...

Переоборудуют в квартиры

 

[СТАЛЬ-ин]

А кто офисы в москва сити снимать тогда будет? Опустеют здания...

:D:D это реально смешно пол сити в обменках

 

[HoneyMoneyHM]

Теперь обменники спустятся с небес под землю)) налик будем по подвалам забирать

 

[WallStreet]

А за процессинг?

Грамота за процессинг

 

[TulsaService]

Гуляло мнение что без слива клиентов , обменник не открыть...

 

[Doktor Braveston]

Государство всегда хочет контролировать,это ж возможность абоготится за чужой счет.Разве об этом не каждый мечтает.

 

[TulsaService]

Грамота за процессинг

грамота за трещину в обнале России )

 

[HoneyMoneyHM]

:D:D это реально смешно пол сити в обменках

Более того: весь Сити в нальщиках, стабильно.

 

[Doktor Braveston]

Прям какая то сказка