У меня такого опыта предостаточно, НО важное уточнения- я выдергивал коммерческие д/с после белого обнала.
Совет следующий пред тем как отправить представителя запроси выписку о движении д/с по счету, это поможет подготовиться к интервью в банке, далее бытовые рекомендации , мол человек должен быть представительным опускаем.
И еще в доверенности пропишите разрешение на все операции, именно в АО ТИНЬКОВ БАНК. И последнее : захватите собой реквизиты стороннего счета дропа заверенные банком получателя.
и это очень полезные советы, важно уточнение - белые деньги, уверен в них. Человек явно практик.
Я уже привык, если выдается мне доверенность - прошу прописать начало "ведение дел в Суде, в том числе по делу # к ххх."
в вашем случае
желательно прописать, в том числе: в том числе и открытие, закрытие счета, перевод на счет в другой банк, дачу объяснений по смыслу операций, другие операции и действия необходимые для получения в свое пользование д/с из тиньки по р/с 423523454235 и т.д. и т.п.
если есть время, время на получение денег терпит, то я бы у себя в городе, подал бы иск по основаниям ЗоЗПП, что дает право избрать подсудность по месту моей прописки
туда бы запихнул ЗоЗПП, что бы госпошлину убрать и судиться по прописке, так же добавил бы ГК неосновательное обогащение, ну и конечно же проценты по ЦБ РФ за каждый день.
ЗЫ: добавлено - если в Суде тинька заявит - деньги грязь, нет чеков и т.п. ерунду. Судье просто заявить - ареста от следователя/Суда нет, значит это гипотезы и предположения тиньки. Оправдываться я не буду, или пусть докажут криминал денег или отдайте неосновательное обогащение. .... вот за обвинение бездоказательное меня в грязи в деньгах и хочу моральный вред
