У знакомых зависла большая сумма в этом обменнике. Местный саппорт отмораживается, как может. Тянет резину, обещает в ближайшее время по чуть чуть перечислять. Ссылается на закон 161, на фин мониторинг, на банковский контроль... в общем долгое время воз и ныне там.
На самом обменнике в явном виде никакие реквизиты и контакты не указаны. Вообще.
Пошерстив интернеты нашел множество побоных сайтов обменников, которые принадлежат этим же ребятам. Общие кошельки WM, ссылки друг на друга и т.д. Выяснил фирму калининградскую, которая за всем этим стоит, узнал владельцев фирмы и т.д. По отзавам на форумах стало понятно, что они постоянно кого то кидают. Но там и суммы были много меньшие.
Соотвественно, в чем сейчас сложность. Не могу до конца понять наши с ними гражданско-правовые отношения. Под каким соусом делать предьяву и куда, чтобы аксимально эффективно (обэп, прокуратура, х.з.). На суд надежды нет, т.к. пока суд да дело $$ вообще может испариться.
У кого ни будь был подобный опыт? Мне кажется эту деятельность, особено то, что они без явных реквизитов работают и при этом не отдают бабло, можно под мошенничество подвести и под незаконное пользование деньгами.
Смущает только статус знакомых по отношению к ним: не было заключено ни каких договоров, счет виртуальный в cash4wm, по идее, вообще нигде не закреплен (в отличие от банковского, например).
На самом обменнике в явном виде никакие реквизиты и контакты не указаны. Вообще.
Пошерстив интернеты нашел множество побоных сайтов обменников, которые принадлежат этим же ребятам. Общие кошельки WM, ссылки друг на друга и т.д. Выяснил фирму калининградскую, которая за всем этим стоит, узнал владельцев фирмы и т.д. По отзавам на форумах стало понятно, что они постоянно кого то кидают. Но там и суммы были много меньшие.
Соотвественно, в чем сейчас сложность. Не могу до конца понять наши с ними гражданско-правовые отношения. Под каким соусом делать предьяву и куда, чтобы аксимально эффективно (обэп, прокуратура, х.з.). На суд надежды нет, т.к. пока суд да дело $$ вообще может испариться.
У кого ни будь был подобный опыт? Мне кажется эту деятельность, особено то, что они без явных реквизитов работают и при этом не отдают бабло, можно под мошенничество подвести и под незаконное пользование деньгами.
Смущает только статус знакомых по отношению к ним: не было заключено ни каких договоров, счет виртуальный в cash4wm, по идее, вообще нигде не закреплен (в отличие от банковского, например).
⚠️ Автор объявления — непроверенный пользователь.
Используйте гарант-сервис форума, чтобы избежать рисков.
