Альфа заморозил вывод средств

[DonaldTrump88]

Сегодня пытался снять деньги с карты, не получилось. В онлайн-поддержке альфы оператор написал:
"Вам поступили деньги с подозрительного счёта, поэтому банк ограничил снятие наличных с карты и некоторые операции с переводами.

Чтобы снять ограничения, обратитесь в любое отделение. Понадобится показать документы, которые подтвердят, что с вашими поступлениями всё в порядке. В отделении могут потребовать дополнительные документы.
Адреса и график работы офисов есть на главной странице приложения, в разделе Отделения.
При обращении в отделение банка возьмите с собой не только паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, но и мобильный телефон, номер которого вы сообщали банку, или выпущенную вами действующую дебетовую или кредитную карту Альфа-Банка."
Что делать в данном случае? Карта моя, выводил на неё битки, суммы не очень большие.

 

[131456]

Сегодня пытался снять деньги с карты, не получилось. В онлайн-поддержке альфы оператор написал:
"Вам поступили деньги с подозрительного счёта, поэтому банк ограничил снятие наличных с карты и некоторые операции с переводами.

Чтобы снять ограничения, обратитесь в любое отделение. Понадобится показать документы, которые подтвердят, что с вашими поступлениями всё в порядке. В отделении могут потребовать дополнительные документы.
Адреса и график работы офисов есть на главной странице приложения, в разделе Отделения.
При обращении в отделение банка возьмите с собой не только паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, но и мобильный телефон, номер которого вы сообщали банку, или выпущенную вами действующую дебетовую или кредитную карту Альфа-Банка."
Что делать в данном случае? Карта моя, выводил на неё битки, суммы не очень большие.

если на вас, то идти в банк с паспортом, телефоном и картой
честно говорить в банке - налил ВТС, это не запрещено законом
а что мне прислали грязные или спорные деньги, я не виновата
если приедут менты и зададут вопрос - так же и пояснять, менял, не запрещено
откуда ВТС? да любовник(!) подарил, а любовник ныне на Украине :-) вы че против геев? :D:D:D

да, банк из вредности огромной может стукануть о доходе в ФНС, но вы за доходы в 2021 году должны отчитаться в 22
да и даже за 2020 еще до 01 мая должны

 

[Prokos]

у меня с Альфой была похожая ситуация пол года назад, я через обменник, бтс на карту Альфа менял! Обменник же прислал мне средства непонятного происхождения! в Альфе запросили доп.документы! Сделал договор купли продажи нумизмат. монет между физ. лицами! Карту конечно же не разблочили, но разрешили вывести на любой другой счёт, в любом другом банке, после этого, сотрудник показательно разрезал мою карту, в альфе больше карту не выпускают)

 

[Шаляпин]

Сегодня пытался снять деньги с карты, не получилось. В онлайн-поддержке альфы оператор написал:
"Вам поступили деньги с подозрительного счёта, поэтому банк ограничил снятие наличных с карты и некоторые операции с переводами.

Чтобы снять ограничения, обратитесь в любое отделение. Понадобится показать документы, которые подтвердят, что с вашими поступлениями всё в порядке. В отделении могут потребовать дополнительные документы.
Адреса и график работы офисов есть на главной странице приложения, в разделе Отделения.
При обращении в отделение банка возьмите с собой не только паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, но и мобильный телефон, номер которого вы сообщали банку, или выпущенную вами действующую дебетовую или кредитную карту Альфа-Банка."
Что делать в данном случае? Карта моя, выводил на неё битки, суммы не очень большие.

Делай карту любого др банка. Приходишь в альфу , пишешь заявление на закрытие счета и перевода средств в др банк. Потом в альфе сделаешь перевыпуск.

 

[sewwa]

обычный запрос по 115 фз
можно расплачиваться картой безналом в торговых точках или закрыть счет и вывести на свой счет в др банке

Сделал договор купли продажи нумизмат. монет между физ. лицами! Карту конечно же не разблочили, но разрешили вывести на любой другой счёт, в любом другом банке, после этого, сотрудник показательно разрезал мою карту, в альфе больше карту не выпускают)

что значит разрешили вывести?...
в любом случае переведут по закрытию, даже если ничего не предоставлять



куйню не пишите ...

откуда ВТС? да любовник(!) подарил, а любовник ныне на Украине :-) вы че против геев?

Потом в альфе сделаешь перевыпуск.

 

[НЕЙТ]

Сегодня пытался снять деньги с карты, не получилось. В онлайн-поддержке альфы оператор написал:
"Вам поступили деньги с подозрительного счёта, поэтому банк ограничил снятие наличных с карты и некоторые операции с переводами.

Чтобы снять ограничения, обратитесь в любое отделение. Понадобится показать документы, которые подтвердят, что с вашими поступлениями всё в порядке. В отделении могут потребовать дополнительные документы.
Адреса и график работы офисов есть на главной странице приложения, в разделе Отделения.
При обращении в отделение банка возьмите с собой не только паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, но и мобильный телефон, номер которого вы сообщали банку, или выпущенную вами действующую дебетовую или кредитную карту Альфа-Банка."
Что делать в данном случае? Карта моя, выводил на неё битки, суммы не очень большие.

как показывает моя практика. можешь забыть про эти деньги. если конечно же ты не сделаешь адекватные документы подтверждающие твои операции;) а так сколько пробовал, не дают деньги, не дают закрыть счет

 

[Шаляпин]

как показывает моя практика. можешь забыть про эти деньги. если конечно же ты не сделаешь адекватные документы подтверждающие твои операции;) а так сколько пробовал, не дают деньги, не дают закрыть счет

Вашей практике не стоит завидовать ))) Если карта в блоке, можно выпустить др карту к счету и сразу в этом же отделении снять деньги . Это по моей практике.

 

[tfs]

Сегодня пытался снять деньги с карты, не получилось. В онлайн-поддержке альфы оператор написал:
"Вам поступили деньги с подозрительного счёта, поэтому банк ограничил снятие наличных с карты и некоторые операции с переводами.

Покупки то пробовал?

 

[НЕЙТ]

Вашей практике не стоит завидовать ))) Если карта в блоке, можно выпустить др карту к счету и сразу в этом же отделении снять деньги . Это по моей практике.

были случаи когда накладывали не все ограничение, доступны были покупки. а бывало и счет и карты полностью ограничены как и онлайн банк а если говорить о открытие еще карте то альфа банк говорит тебе отдыхай парень вам отказано, сб не пропустило

 

[Шаляпин]

были случаи когда накладывали не все ограничение, доступны были покупки. а бывало и счет и карты полностью ограничены как и онлайн банк а если говорить о открытие еще карте то альфа банк говорит тебе отдыхай парень вам отказано, сб не пропустило

Дело в том , что видимо вам не совсем корректно информацию доносили) Вы же карты покупаете.

 

[Шаляпин]

Я дико извиняюсь, если ошибаюсь, но вы какие-то единичные случаи, в определённых банках берёте в пример? Если кеш на карте заблочат по 115, либо любой другой причине, а если ещё и запрос фин.мониторинга, то можно просто прийти в топовый банк, и выпустить доп карту( моментум допустим) и вывести туда средства?? либо с наглым лицом кричать что закрываю счёт у вас, и вот куда мои деньги вам нужно скинуть? именно в в настоящее время?

Ну вот Вы сами представьте на секунду , что банк заблочил вам карту с деньгами. Вашу карту. С Вашими деньгами . Как Вы себя вести будете ?
Тут вопрос в адекватности дропа, либо в понимании сит человека который идет с дропом. Вот и все . Деньги на дебет карте , также как и на Ип исключительно Ваши!

 

[dyrso]

альфа охреневать стал последнее время по этому поводу. им больше всех надо. даже стали стукачей искать кто станет сдавать других и ещё большие бабки им платить

 

[Finanzmann]

Покупки то пробовал?

год-два назал Альфа поступала жестче: банкомат забирал карту
с сообщением "Ваша карта изьята по требованию банка, обратитесь в отделение"

сейчас (в последние полгода) Альфа стала мягче: часто не запрещает безналичные расчеты по карте. по трем картам Альфы вывел остатки через терминалы оплаты

 

[Finanzmann]

да, банк из вредности огромной может стукануть о доходе в ФНС

у меня в Альфе много хороших знакомых. политика работы Альфы с клиентами запрещает такого рода гадости

 

[Vasya Lucky]

Ст 859 Гк РФ

как показывает моя практика. можешь забыть про эти деньги. если конечно же ты не сделаешь адекватные документы подтверждающие твои операции;) а так сколько пробовал, не дают деньги, не дают закрыть счет

Никто не может отказать в закрытие счета .Ст 859 Гк РФ ..Но касается госбанков обычно - те могут сослаться на Росфинмониторинг ..Но кто сталкивался и с этим по физам ,решит ,но не быстро..

 

[westernbank]

По закону не может банк отказать в закрытии счета это да, только в случае с альфой этого добиться нужно будет в суде, ну конкретно альфа сейчас отмораживается ну прям по полной и это уже более года. Проще сразу делать вывод по суд решению на другого физа- это и быстрее и проще

 

[russellcos]

Все зависит от конкретной ситуации. В любом случае, пробуй покупки. Если нет, собирай доки и иди в банк.

 

[profisud]

можем достать остаток через суд решение, если надо то: @profisud

 

[РосГосНал]

у меня с Альфой была похожая ситуация пол года назад, я через обменник, бтс на карту Альфа менял! Обменник же прислал мне средства непонятного происхождения! в Альфе запросили доп.документы! Сделал договор купли продажи нумизмат. монет между физ. лицами! Карту конечно же не разблочили, но разрешили вывести на любой другой счёт, в любом другом банке, после этого, сотрудник показательно разрезал мою карту, в альфе больше карту не выпускают)

В альфе, Если закрываешь счёт, и выводишь на другой счёт стороннего банка с комиссией банка, чеки и договоры не нужны. Если хочешь отставить счёт и сохранить карту, то прийдется доказать что бабки белые.