- Регистрация
- 19.11.14
- Сообщения
- 1,013
- Депозит
- 600,000 ₽
В России появилась новая схема обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку, пишут «Известия». Об этом говорится в бюллетене Росфинмониторинга.
Различные модификации «теневой инкассации» стали наиболее популярными схемами продажи наличных в 2020 году, отмечается в документе службы. Так, чаще всего в них замешаны реально действующие предприятия: крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны, оптово-розничные рынки. Денежные средства от заказчиков наличных перечисляются на счета компаний или связанных с ними лиц через большое число посредников, обладающих признаками фиктивности, подчеркивается в документе.
О такой схеме известно в Росбанке, «Зените» и УБРиР. Отслеживание началось еще в 2019 году, уточнила начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова. По ее словам, на счета банковских клиентов зачисляются денежные средства от юрлиц, ведущих деятельность с наличными (например, строительные компании). Клиенты в свою очередь перечисляют деньги в бюджет за третье лицо, которое работает в розничном секторе экономики с большим оборотом наличных, например за продавцов на овощном рынке. Они же передают вырученные «живые» деньги строительной компании. Выявить такие схемы можно только с помощью онлайн-контроля, взаимодействия с ЦБ и обмена опытом с иными крупными банками, подчеркнула Соколова.
Различные модификации «теневой инкассации» стали наиболее популярными схемами продажи наличных в 2020 году, отмечается в документе службы. Так, чаще всего в них замешаны реально действующие предприятия: крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны, оптово-розничные рынки. Денежные средства от заказчиков наличных перечисляются на счета компаний или связанных с ними лиц через большое число посредников, обладающих признаками фиктивности, подчеркивается в документе.
О такой схеме известно в Росбанке, «Зените» и УБРиР. Отслеживание началось еще в 2019 году, уточнила начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова. По ее словам, на счета банковских клиентов зачисляются денежные средства от юрлиц, ведущих деятельность с наличными (например, строительные компании). Клиенты в свою очередь перечисляют деньги в бюджет за третье лицо, которое работает в розничном секторе экономики с большим оборотом наличных, например за продавцов на овощном рынке. Они же передают вырученные «живые» деньги строительной компании. Выявить такие схемы можно только с помощью онлайн-контроля, взаимодействия с ЦБ и обмена опытом с иными крупными банками, подчеркнула Соколова.
