по оффшорам

[qaz123]

Здраствуйте уважаемые форумчане
Хотелось бы узнать у людей которые сталкивались с оффшорами
Какими способами помимо выдачи кредита самому себе можно вывести большую сумму денег с оффшора(намного больше лимитов корпоративных карт)?
Может ли сам бенефициар пополнять свой оффшорный счет в банках другой страны без каких либо вопросов со стороны банка?
Какими способами можно пополнить оффшорный счет имея наличность в другой стране, но без использования компаний?

 

[Dreamlike]

По ним, по родным :)

Здраствуйте уважаемые форумчане
Хотелось бы узнать у людей которые сталкивались с оффшорами
Какими способами помимо выдачи кредита самому себе можно вывести большую сумму денег с оффшора(намного больше лимитов корпоративных карт)?
Может ли сам бенефициар пополнять свой оффшорный счет в банках другой страны без каких либо вопросов со стороны банка?
Какими способами можно пополнить оффшорный счет имея наличность в другой стране, но без использования компаний?

1. Выводить только безналом с открытием паспорта сделки (оно надо?!)
2. Беня не может пополнить или снять без вопросов - потому что он никто (!), к управлению счетом и наличностью конторы отношения не имеет (!) Он вообще никакого отношения не имеет к конторе - для этого и приобретается nominee service.
3. Перевод без открытия счета (сумасшедшие ограничения по суммам и попадание под колпак). Пополнить можно через выручку, сложно, но можно. Как вариант: продай кэш (еще и денег заработаешь), купи безнал с зачислением на р/с - дальше вывод.