Траблы с налоговой

[andy]

Имеется на киви 1кк. Как обналичить данную сумму и избежать проблем с налоговой?

 

[Liberum]

Раскидать по разным картам и снять.

 

[koh]

купи дебетовку и наль на нее.

 

[sonicS]

там же лимит 0.5 в мес.

 

[Bes73]

Имеется на киви 1кк. Как обналичить данную сумму и избежать проблем с налоговой?

Деньги белые? твои? если оба ответа да то напиши в личку помогу.

 

[Nattali68]

Имеется на киви 1кк. Как обналичить данную сумму и избежать проблем с налоговой?

Вы что, всерьез думаете, что налоговой есть дело до Вашего Киви? Пока конкретный донос не пойдет на Вас и не шелохнутся. Они с юр.лицами то не справляются, куда уж до физических добраться. И, кроме того:""Поправки в законодательство, в частности, подразумевают, что при проведении проверок ФНС получает автоматический доступ к банковским счетам физлиц, подозреваемых в неуплате налогов. При этом без проведения налоговых проверок и направления мотивированных запросов информация о движении по счету и об остатках на счете предоставляться не будет. "

 

[Darty]

Налоговой не важно, что у вас на киви и куда.

 

[dakarma]

Быстрее выводите, киви сейчас всех блокирует. У знакомого 2кк чистых, заблокировали без причины, отправлял скан договора на сим + пасс, попросили заверить у нотариуса, отправил, 2 недели мурыжили и ничего. Хорошо нашли альтернативный способ для быстрого разлока, хоть и потратится пришлось.

 

[sf-bankir]

"киви сейчас всех блокирует"- А можно с этого момента поподробрее ??? 2кк это сколько??? там же лимиты сильно ограничены на транзакцию (15 тыс руб вроде как) КОМУ НАХРЕН НУЖНЫ 15-30-60 или сколько там тыс руб ???? если потом они с ЦБ проблем не оберутся ???

 

[dakarma]

"киви сейчас всех блокирует"- А можно с этого момента поподробрее ??? 2кк это сколько??? там же лимиты сильно ограничены на транзакцию (15 тыс руб вроде как) КОМУ НАХРЕН НУЖНЫ 15-30-60 или сколько там тыс руб ???? если потом они с ЦБ проблем не оберутся ???

С некоторого времени, примерно уже месяца как 2. Блокируют всех и вся. Причем варианта 2:

Первый: Если у человека не большая сумма, например пополнил с терминала и получил блок - после отправки договор на сим + пасс, получают разлок.

Вариант второй: А если сумма приличная, задают вопрос: "С какой целью используется кошелек?" или "Объясните характер переводов с номера .....". После этого, приходит стандартный ответ: "Вам необходимо отправить нотариально заверенные копии документов по адресу Москва Киви ..." (Причем иногда добавляют: "Письменно объясните характер переводов с номера ..... ". Заниматься коммерческой деятельностью через кошелек ЗАПРЕЩЕНО (написано в оферте). "Для того, чтобы гонять большие обороты через кошелек - нужно регистрировать магазин, заключать эквайринговый договор, а не использовать инструмент для расчета физлиц (кошелек) в промышленных, так сказать, масштабах, что в оферте и прописано."

Причем время разблокировки всегда разное, от 1 дней до месяцев. Если человек не будет "до*бываться" до них и тупо ждать ответа на почте, то они могут игнорить месяцами, причем количество отправленных писем не важно, хоть 100. Для них тоже есть, меры воздействия. Кроме почты, у этого фрод-мониторинга ничего нету.

Сам лично, вытаскивал свои чистые деньги и деньги знакомого. В блоке было 9 кошельков. Если обратиться с заявлением о закрытие счета, Вам ясно скажут: "Никакого счета у Вас нет. Все что у Вас есть, это телефон. А он никакого отношение к Киви банку не имеет." Фин. мониторинг их раньше не волновал вообще, его вроде вообще нету, с недавнего времени.

А причина такова: Почитайте их новую "договор - оферту", там написано: Если кошелек не активен, значит киви списывает деньги за обслуживание. Вы в блоке = кошелек не активен = прощайте деньги. Тоже самое, что делает ВМ с псевдонимами и формалками, со своим: "Получите персональный аттестат." У киви изменились правила и метод подхода к клиентам, это всем ясно.

Про "серые" средства, даже писать не буду. Из 10+ кошелей, разлочил только 2.

Мой совет (если деньги чистые): Не храните крупные суммы, если блокнули пишите ВК - сотруднице в личку, в теме они не отвечают, причем лучше подловить ее в онлайне и ответить на ее сообщения в темах, иначе полный игнор, пишите на banki.ru (Там 2 сотрудника) личка + тема. Мне можно сказать повезло, т.к знакомый посодействовал в разлоке МОИХ со знакомым денег.

 

[WhiteAnonymous]

Можно будет сделать идентиф и вывести за 2 месяца. Сначало 600 потом 400. Налоговая беспокоить не будет.