[Вопрос] Первый платеж с ООО

[Барин]

Если на корп ООО заходит сумма и выгоняется сразу на счет физа, пройдет ли такой платеж? Это будет первый платеж с этого счета. Есть ли риск что счет сразу локнут? Или с бОльшей вероятностью платеж пропустят?

 

[ЕГОР4]

привет проблем не будет

 

[Джентльмен]

конечно есть риск, финмониторинг не дремлет

 

[Барин]

конечно есть риск, финмониторинг не дремлет

Этот риск больше, чем при нескольких более мелких платежах на физов? Или менее рисковано жахнуть большую сумму одним платежом?

 

[varini]

Этот риск больше, чем при нескольких более мелких платежах на физов? Или менее рисковано жахнуть большую сумму одним платежом?

Зависит от конкретного банка, везде по-разному. Но в любом случае такие операции объект пристального внимания финмона, счёт практически наверняка будет залочен в ближайшие время и банк потребует подтверждающие доки. По опыту, больше шансов провести одну большую сумму. Если проводить мелкими платежами, могут первые несколько пройти и сразу блок. Как-то так...

 

[Джентльмен]

одной транзой делай однозначно

 

[Барин]

одной транзой делай однозначно

Размер платежа тут не имеет значения? Хоть 1кк, хоть 10кк?
То, что счёт после такого грохнут, ясное дело. Вопрос в том, на какую сумму можно отстирать счет таким образом

 

[Ketama]

Смотря что за банк , сейчас их штуки 3-4 буквально осталось кто так даст пульнуть на физов. Платежи больше 600 точно не выйдут , где то надо дробить где то можно по 500 втыкатть сразу. Обычно это приватная информация и никто просто так ее не рассказывает.

 

[Пекарь]

ФМ работать начинает от сумм 500к

Может конечно и зайдет,вот только далее где нибдь хлопнет 115ФЗ

Банк тоже играет свою роль.*****Банк например может и сразу приступить нервы мотать

Но лучше всего,на свежую ООО лить сначала понемногу!Это можно сказать разогрев/разминка пере более крупным

 

[Деловой2]

Тема "разгона" на физов с ООО "умерла" одной из первой и было это далеко не вчера.
Банки лояльно смотрят на переводы физлицам в случае, если одновременно с переводом "падает" 13% НДФЛ в бюджет.
И не забываете про комиссию на переводы в адрес ФЛ, до 10% может составлять от суммы в месяц.

 

[Пекарь]

Тема "разгона" на физов с ООО "умерла" одной из первой и было это далеко не вчера.
Банки лояльно смотрят на переводы физлицам в случае, если одновременно с переводом "падает" 13% НДФЛ в бюджет.
И не забываете про комиссию на переводы в адрес ФЛ, до 10% может составлять от суммы в месяц.

Новорожденная девственная фирма не должна на след день сразу гонять деньги непонятно откуда и куда

Ну тут то хоть есть правда в моих словах?

 

[Барин]

Тема "разгона" на физов с ООО "умерла" одной из первой и было это далеко не вчера.
Банки лояльно смотрят на переводы физлицам в случае, если одновременно с переводом "падает" 13% НДФЛ в бюджет.
И не забываете про комиссию на переводы в адрес ФЛ, до 10% может составлять от суммы в месяц.

Не спорю, что мера разгона на физов уже не один день как "мертва", но в данной теме больше интересует возможность разовой акции так сказать, чтобы принять одну сумму и сразу скинуть на физа. Чтобы глаза не мазолить финмону да и себе нервы не трепать.
У меня была такая мысль, что первый платеж должны пропустить, потому что других платежей не было и финмон не может с ходу признать ООО и его операции сомнительными, следовательно такой платеж пропустить должны. Ну а дальше блок с большой вероятностью.
Поправьте мои догадки, если ошибаюсь.

 

[Enginer]

конечно есть риск, финмониторинг не дремлет

Какой риск? Лишь бы флудануть?
Первый платеж пройдет без проблем. Фин мин не дремлет от 500к и то ....
Уплату ндфл будут ждать с юр на физ. Платеж 100% пройдет.
Зачем что то советовать если не разбираешься.

 

[varini]

первый платеж в большинстве банков выпадает на ручной контроль

я первые платежи делаю зарплатные налоги

Вы плохо представляете себе насколько сейчас Центробанк закрутил гайки. Первый платеж могут запросто могут не провести не только на физа, но и на ООО с НДС - например если оплата пришла по рисковым ОКВЭД и оба контрагента (отправитель и получатель) находятся в списках 639П

Всё верно... Опять же в зависимости от банка и назначения может пролезть один платёж на 300-400к, далее блок финмоном, ну а если пытаться выгнать одним пп суммы о которых говорит тс, в размере 1-10кк, вероятность лока близка к 100%. Без сопровождения это нереально сделать. На форуме есть человек, который занимается решением таких вопросов, можно к нему обратиться за консультацией. Без поддержки из банка лучше даже не пытаться, имхо

 

[Барин]

На форуме есть человек, который занимается решением таких вопросов, можно к нему обратиться за консультацией.

Можно ник его?

 

[sudprikaz]

идеальные первые платежи: налоги (НДФЛ и т.д.) сотовая связь (корп), мебель (для офиса), аренда, любые небольшие платежи публичным компаниям с зеленым рейтингом спарк, ну а уже дальше платежи физлицам (после уплаты НДФЛ)

 

[Bumagka]

А задача какая? Один раз выпустить или стабильно это делать?
Короче все зависит от банка и региона, но у всех есть одинаковые правила первый приход до 600 с белой фирмы потом обязательные платежи Аренда, вода, канцелярия, 1 -1,2% налогов. ну и тд

 

[sudprikaz]

пройдет на каждого физа до 80000 - 110000 руб.(можно чуть больше, но это уже критично) в зависимости от названия банка, общий объем и назначение платежей это уже отдельная тема тоже от названия банка будут вопросы @sudprikaz