[Вопрос] Банк арестовал счет по заявлению клиента

[seoseoseo]

Человек внес мне деньги на карту через функцию cash in за битки.
Битки я ему отправил. На следующий день банк арестовал счет.
Сделка прошла через localbitcoins. Банк красный.

Причины блокировки - по заявлению клиента о мошенничестве.

Уже 30 дней мурыжат, предоставил объяснения, скрины переписки.
СБ требует фото чека. Без чека отказываются разблокировать счет.

Посоветуйте что делать... Как вернуть доступ к счету и сохранить деньги.

 

[Свой из Маями]

Кэшин альфы, это как автомат калашникова, без отказный. Много лет работает без отказно. Ну попался вам не порядочный человек. Чек сохранили бы и не было бы вообще проблем.

 

[sweetMika7]

Чека обязательно нужно запрашивать, без этого сейчас никак.

 

[TE$LA]

Может ТС, что-то недоговаривает?
В чем смысл тому человеку писать заявление? Мол прокатит, и он вернет бабки?)
Я пока не понимаю.

Или ты его долго мурыжил с отпуском бита, что тот закипел)

 

[Свой из Маями]

Может ТС, что-то недоговаривает?
В чем смысл тому человеку писать заявление? Мол прокатит, и он вернет бабки?)
Я пока не понимаю.

Или ты его долго мурыжил с отпуском бита, что тот закипел)

Был у меня случай, человек оплатил услугу вебмани, ему оказали услугу и он ещё написал арбитраж, чтобы ему вернули деньги, за то, что он мол не получил услугу. Доказать не представлялось возможным, так как сделака проходила на теневом форуме. Есть не порядочные хитровые6анные и всегда будут.

 

[GGG]

Человек внес мне деньги на карту через функцию cash in за битки.
Битки я ему отправил. На следующий день банк арестовал счет.
Сделка прошла через localbitcoins. Банк красный.

Причины блокировки - по заявлению клиента о мошенничестве.

Уже 30 дней мурыжат, предоставил объяснения, скрины переписки.
СБ требует фото чека. Без чека отказываются разблокировать счет.

Посоветуйте что делать... Как вернуть доступ к счету и сохранить деньги.

Ситуация достаточно сложная. При желании против тебя могут возбудить дела как за незаконную банковскую деятельность, так и за соучастие в отмывании доходов полученных преступным путём

Закрывай счёт - получай деньги, тебе обязаны вернуть остаток. Отсрочкой возврата остатка средств может служить либо судебное решение, либо уголовное дело

Но мне кажется, что в полицию терпила не пойдёт. Не станет он подписываться под 159 ст.

 

[GGG]

Доказать не представлялось возможным, так как сделака проходила на теневом форуме

Ну так этот Василий тоже додумался..Скинуть альфа-банку переписку в чате локалбиткоина

Он бы ещё сделку провёл на даркмани и ссылку на рабочую тему обменника им предоставил. Чтоб до кучи

 

[zselesta]

Добрый вечер, я не знаю о какой сумме идет речь, стоит ли овчина выделки.
- Первое ,что можно сделать, найти контакт в процессинговом центре и за благодарность сделать копию трансакции.
- Второе банк обязан выдать копию чека, если она утрачена.
Если уже идет конфликт, наймите правильного адвоката и он письменно потребует копию чека, либо подаст в суд и суд потребует эту копию. Это работает и на вашем собственном живом счете и на счете дропа. Если это дроп, сделайте от лица дропа (документы наверняка у Вас есть). Если живых документов нет "приобретите" (водительские права хотя бы или ВУЛ) и отправьте дропа или артиста играющего дропа к нотариусу - пусть даст доверенность адвокату и "пошла вода". Главное было бы за что бороться :) Успеха Вам :)

PS: Есть еще один вариант. Отправит свою службу безопасности или заинтересованных добрых людей к тому, кто эту "каку" натворил, что бы объяснили : "Так делать не хорошо"

 

[GGG]

Добрый вечер, я не знаю о какой сумме идет речь, стоит ли овчина выделки.
- Первое что можно сделать найти контакт в процессинговом центре и за благодарность сделать копию.
- Второе банк обязан выдать копию чека, если она утрачена.
Если уже идет конфликт наймите правильного адвоката и он письменно потребует копию чека, либо подаст в суд и суд потребует эту копию. Это работает и на вашем живом счете. Если это дроп, сделайте от лица дропа (документы наверняка у Вас есть). Если живых документов нет "приобретите" (водительские права хотя бы или ВУЛ) и отправьте дропа или артиста играющего дропа к нотариусу - пусть даст доверенность адвокату и "пошла вода". Главное было бы за что бороться :) Успеха Вам :)

такую ерунду пишите

))))) банк требует чек отправителя!

банк не будет представлять копию чека человеку, который не являлся отправителем денег

 

[zselesta]

такую ерунду пишите

))))) банк требует чек отправителя!

банк не будет представлять копию чека человеку, который не являлся отправителем денег

Не нужно так категорично )) Я может чего-то не понимаю.
Прошла транзакция зачисления на расчетный счет . Прошла через процессинговый центр кэш ин. У получателя может и не быть чека на внесение средств. В случае конфликта (судебного или до судебного разбирательства) банк обязан предоставить все имеющиеся у него документы по адвокатскому или судебному запросу.

 

[seoseoseo]

Вот такая же ситуация в Тинькофф банке - https://bitnovosti.com/2019/03/02/s...irovan-posle-operatsii-po-prodazhe-bitkojnov/

Правда там был перевод, затем заявление о мошенничестве.
Этому челу Тинькофф все таки счет разблокировал спустя где-то месяц.

 

[Forum services]

Вот такая же ситуация в Тинькофф банке - https://bitnovosti.com/2019/03/02/s...irovan-posle-operatsii-po-prodazhe-bitkojnov/

Правда там был перевод, затем заявление о мошенничестве.
Этому челу Тинькофф все таки счет разблокировал спустя где-то месяц.

А если вторая сторона напишет заявление? так ведь и разводить можно, купил биткоинов и дропа писать заявление послал.

 

[turbion]

Ну бред же)
Кардхолдер в доступе вообще? Пусть в банк идет качает.
Если кэш ин, то какой то бомжара поднял чек из помойки и пытается с****ить деньги с карты.
Классика же)

 

[tfs]

ТС попал на мошенника, но банк в этой санта-барбаре разбираться не будет. Если не успел снять то спишут, если успел то вставят овердрафт. К сожалению такова реальность. На будущее требуй фото чека прежде чем отпускать битки.

 

[seoseoseo]

ТС попал на мошенника, но банк в этой санта-барбаре разбираться не будет. Если не успел снять то спишут, если успел то вставят овердрафт. К сожалению такова реальность. На будущее требуй фото чека прежде чем отпускать битки.

Да, все правильно.

Имхо, это чересчур когда банк решает "кто прав, а кто не прав" без решения суда, правоохранительных органов и т.д.

 

[turbion]

ТС попал на мошенника, но банк в этой санта-барбаре разбираться не будет. Если не успел снять то спишут, если успел то вставят овердрафт. К сожалению такова реальность. На будущее требуй фото чека прежде чем отпускать битки.

Да с***ль? Шо за ****еж то?