Дело о незаконной банковской деятельности с доходом более 14 млн рублей передано в суд

[Super_Spec]

В Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом более 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

«В ходе следствия установлено, что пятеро обвиняемых в период с 2013 по 2016 год, не имея соответствующих разрешений и используя реквизиты ряда фиктивных фирм, за материальное вознаграждение в виде процентов незаконно осуществляли банковские операции. Таким образом, указанные лица извлекли нелегальный доход в размере свыше 14 млн 700 тыс. рублей», — отмечается в релизе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Расследование дела завершено, оно направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, заключили в ведомстве.
Источник: Banki.ru

 

[tfs]

Смысл новости? Каждый день хлопают разных идиотов... Это весьма рядовой случай.

 

[10КК]

Ух. Ух.
Даже цифры есть.
Посчитаю ради интереса.
15кк. 3 года. 5 человек.
По 83.3к в месяц.

Стоило оно того?)

 

[Jo.Kennedy]

Оборот вроде так себе,интиресно больше уедут или нет?

 

[10КК]

Оборот вроде так себе,интиресно больше уедут или нет?

Уедут.
Белый обнал = воровство у налоговой.
Прибыль не такая большая, чтобы дать на лапу в нужном количестве.

 

[tfs]

Уедут.
Белый обнал = воровство у налоговой.
Прибыль не такая большая, чтобы дать на лапу в нужном количестве.

Дело даже не в этом, а в том что оправдательных приговоров выносится гораздо меньше 1%. Вопрос только в том какие сроки им дадут.

 

[Jo.Kennedy]

Берутся за белый обнал все сильней и сильней,раньше редко слышал что бы "белых" закрывали.

 

[utf-8]

почему это дело называется банковскиой деятельностью? для дезавуирования или для придания помпезности?

 

[tfs]

почему это дело называется банковскиой деятельностью? для дезавуирования или для придания помпезности?

Потому что больше ничего пришить нельзя.

Берутся за белый обнал все сильней и сильней,раньше редко слышал что бы "белых" закрывали.

Закрывают постоянно. Но как правило тех у кого недостаток мозгов. Либо тех, кто слишком борзеет и берется за бюджет.

 

[Hector]

Берутся за белый обнал все сильней и сильней,раньше редко слышал что бы "белых" закрывали.

Ну вот если через обычный обнал провели ворованные деньги и в следствии выявили что сами обнальщики деньги не воровали. Т.е. не делали действий направленных на хищение, то и 159 не пришыть. А вот как банковская деятельность вполне себе подходит. Причем если бы ты имел банковскую лицензию и сналил бы хоть за 90%, все ок. В США так очень долго разрабатывали и наказали Westerт Union со штрафом несколько ярдов$ ))

почему это дело называется банковскиой деятельностью? для дезавуирования или для придания помпезности?

Статья так называется.