Жителя Самары будут судить за незаконную обналичку с доходом почти в 1,8 млн рублей

[Ananiy]

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, осуществлявшего без регистрации предпринимательскую деятельность с доходом в крупном размере. «На основании фиктивных документов обвиняемый оказывал юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, поступающих на его лицевой счет в банке. В зависимости от суммы перечисления обвиняемый брал проценты за оказание услуг», — поясняется в сообщении областного главка МВД.

Так, по версии следователей, в апреле — мае 2014 года фигурант уголовного дела перечислил деньги со счета оптовой фирмы на принадлежащий ему расчетный счет, а затем «денежные средства были переведены на банковские вклады и обналичены обвиняемым, который получил их в кассе банка».

Доход мужчины от незаконной предпринимательской деятельности правоохранители оценивают в 1,765 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7050250

 

[Ascarone]

Не берись, если не умеешь называется :)

 

[Okinawa]

перечислил деньги со счета оптовой фирмы на принадлежащий ему расчетный счет, а затем «денежные средства были переведены на банковские вклады и обналичены обвиняемым, который получил их в кассе банка».[/url]

Получается,на свое ИП перечислил?

 

[ЕНОТ1]

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, осуществлявшего без регистрации предпринимательскую деятельность с доходом в крупном размере. «На основании фиктивных документов обвиняемый оказывал юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, поступающих на его лицевой счет в банке. В зависимости от суммы перечисления обвиняемый брал проценты за оказание услуг», — поясняется в сообщении областного главка МВД.

Так, по версии следователей, в апреле — мае 2014 года фигурант уголовного дела перечислил деньги со счета оптовой фирмы на принадлежащий ему расчетный счет, а затем «денежные средства были переведены на банковские вклады и обналичены обвиняемым, который получил их в кассе банка».

Доход мужчины от незаконной предпринимательской деятельности правоохранители оценивают в 1,765 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7050250

Не поверите, это мой сосед. Мы с ним выпивали как-то.

 

[Vendor of cash out]

Странная ситуация ,кто то сдал
Доказывать то что ему вменяется ооочень и очень сложно

 

[Okinawa]

Не поверите, это мой сосед.

Странная ситуация ,кто то сдал

ноу комментс :D

 

[Vendor of cash out]

Енот ! Зачем соседа сдал?

 

[zorroo]

Сколько ему светит?

 

[ЕНОТ1]

Енот ! Зачем соседа сдал?

Красные прессовали конкретно :D