Европол раскрыл масштабную сеть по отмыванию денег

[SS Support]

Чтобы видеть изображения, необходимо зарегистрироваться.

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Правоохранительное агентство Европейского союза Европол вскрыло широкомасштабную сеть по отмыванию денег, в которой участвовали шесть стран ЕС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В сентябре 2015 года Национальная финансовая прокуратура Франции в ходе досудебного следствия обнаружила широкомасштабную сеть по отмыванию денег, в которой участвовали шесть стран ЕС: Дания, Германия, Эстония, Испания, Латвия и Литва», - сообщили в Европоле.

В правоохранительном агентстве ЕС добавили, что в мошенничестве помимо стран-членов Евросоюза также принимали участие субъекты из Гонконга и Сингапура.

«Европол и Евроюст в сотрудничестве с судебными и следственными органами соответствующих стран начали уголовное расследование, целью которого было раскрытие деятельности международной сети по отмыванию денег, связанной с двумя видами преступлений», - рассказали в Европоле.

Во-первых, расследовалась деятельность преступников по отмыванию денег во Франции.

Второе обвинение было связано с нелегальными азартными играми в интернете и отмыванием денег с целью уклонения от уплаты налогов. На данном этапе следователи установили, что, начиная с 2009 года, мошенники отмыли 200 млн. евро и не уплатили налогов на сумму 3 млн. евро.

Источник:

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

 

[Viktor V]

На данном этапе следователи установили, что, начиная с 2009 года, мошенники отмыли 200 млн. евро и не уплатили налогов на сумму 3 млн. евро.

Почему мошенники сразу? Ну не заплатили налоги и что тут? На самом деле сюр какой-то. Лицензии на азартные игры вполне себе получаются на том же Кюрасао. Если делать все на оффшоры, то налоги платить и не надо. К чему там претензии?)))