- Регистрация
- 01.05.12
- Сообщения
- 20,032
В последнее время с развитием мобильных платежных систем и инструментов вывода денег с мобильного телефона все чаще поток теневых денег проходит через симки. Этим пользуются воры, мошенники и другие организаторы схем теневого потока.
Например, если вы погуглите по запросу украли Яндекс Деньги, поймете, что в большинстве случаев со взломанного кошелька средства уходили на мобильные счета операторов сотовой связи. Стоит ли говорить, что вернуть деньги назад почти никогда не удавалось. Вообще операторы, в отличии от банков и платежных систем, пока очень медлительны в данном вопросе, а потому так любимы мошенниками. Поймайте себя на мысли, вы узнали, что с вашего кошелька Яндекс Денег был совершен несанкционированный платеж на счет неизвестного номера Билайн, как вы его отмените? (не говорите, что напишите в тех поддержку ЯД, когда ответит СБ, будет поздно. Позвонить по этому поводу в Билайн тоже не получится).
Когда мошенник принимает деньги на левый Яндекс Кошелек он тоже выводит как правило через платеж в адрес мобильного оператора. Если это, конечно, не профессионал, который работает с крупной суммой и заблаговременно закупил инструменты под прием и снятие средств с кошелька ЯД.
Кроме того, по этому вопросу суетятся компетентные органы, он идет в противоречие с законом о противодействии легализации денежных средств...
Как ограничивают и борются с этим:
- Ограничения у операторов. Ознакомьтесь с ними заранее. Они зависят от многих условий. Можете оказаться в неприятной ситуации.
- Для неидентифицированного кошелька Яндекс Денег максимальный платеж на счет оператора 5000 рублей в сутки и 15 000 рублей в месяц. А вот идентифицированный пользователь может пополнять и на 500 000 р. в сутки. (об это вообще многие забывают!)
- Нередко при попытке вывести подозрительно большие суммы для пополнения мобильного кошелек блокируют. О такой подставе я уже читал на нескольких форумах. Пополняя свой номер не переусердствуйте.
Например, если вы погуглите по запросу украли Яндекс Деньги, поймете, что в большинстве случаев со взломанного кошелька средства уходили на мобильные счета операторов сотовой связи. Стоит ли говорить, что вернуть деньги назад почти никогда не удавалось. Вообще операторы, в отличии от банков и платежных систем, пока очень медлительны в данном вопросе, а потому так любимы мошенниками. Поймайте себя на мысли, вы узнали, что с вашего кошелька Яндекс Денег был совершен несанкционированный платеж на счет неизвестного номера Билайн, как вы его отмените? (не говорите, что напишите в тех поддержку ЯД, когда ответит СБ, будет поздно. Позвонить по этому поводу в Билайн тоже не получится).
Когда мошенник принимает деньги на левый Яндекс Кошелек он тоже выводит как правило через платеж в адрес мобильного оператора. Если это, конечно, не профессионал, который работает с крупной суммой и заблаговременно закупил инструменты под прием и снятие средств с кошелька ЯД.
Кроме того, по этому вопросу суетятся компетентные органы, он идет в противоречие с законом о противодействии легализации денежных средств...
Как ограничивают и борются с этим:
- Ограничения у операторов. Ознакомьтесь с ними заранее. Они зависят от многих условий. Можете оказаться в неприятной ситуации.
- Для неидентифицированного кошелька Яндекс Денег максимальный платеж на счет оператора 5000 рублей в сутки и 15 000 рублей в месяц. А вот идентифицированный пользователь может пополнять и на 500 000 р. в сутки. (об это вообще многие забывают!)
- Нередко при попытке вывести подозрительно большие суммы для пополнения мобильного кошелек блокируют. О такой подставе я уже читал на нескольких форумах. Пополняя свой номер не переусердствуйте.
Последнее редактирование:
